تحقق السلطات البرازيلية في شركة تابعة لأكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، Binance Brazil. دعا عضو مجلس النواب البرازيلي ، عضو الكونجرس ألفريدو غاسبار ، لاستدعاء مدير Binance البرازيلي جيلهيرمي حداد.
ومن المتوقع أن يواجه المسؤول التنفيذي في البورصة البرلمان البرازيلي في 21 يونيو كجزء من التحقيق الذي تجريه لجنة التحقيق البرلمانية (CPI).
يجري التحقيق مع Binance بشأن مزاعم وجود مخططات هرمية في البلاد. وسيصوت الكونجرس على استدعاء الرئيس التنفيذي لشركة Binance حداد بحلول الثلاثاء المقبل ، 27 يونيو.
يواجه Binance التحقيق في البرازيل
وسائل الإعلام البرازيليةالبوابة تفعل Bitcoin وكشف أن حداد سيواجه مجلس النواب البرازيلي ، مجلس النواب بالكونغرس ، بمجرد الموافقة على التصويت.
يأتي التحقيق في تبادل العملات المشفرة وسط الحملة التنظيمية الأخيرة على البورصة من قبل مختلف الولايات القضائية العالمية. والجدير بالذكر أن السلطات في الولايات المتحدة وهولندا والمملكة المتحدة وفرنسا قد وضعت Binance تحت الأضواء التنظيمية.
زعم نائب جاسبار أن شركة التشفير استخدمت مخططات هرمية لنقل الأصول في البرازيل. بالإضافة إلى ذلك ، أفادت السلطات البرازيلية أن التحقيق في بورصة العملات المشفرة يرجع إلى أن المنظمين من البلدان الأخرى يقومون أيضًا بالتحقيق في البورصة بشأن نفس المشكلات.
صرح غاسبار بأهمية فهم الجوانب المختلفة لعمليات Binance ، بما في ذلك ارتباط البورصة بـ B Fintech والمشاركة مع العديد من الكيانات الموجودة على الرادار القانوني لتعريض العملاء البرازيليين لعدم الأمان.
علاوة على ذلك ، كان مكتب المدعي العام الاتحادي والشرطة الاتحادية بالفعلالتحقيق تبادل العملات المشفرة في البرازيل.
سبق أن اتُهمت الشركة بمساعدة المستخدمين على تجنب أمر إيقاف استثمارات مشتقات العملات المشفرة. وفقًا لمراسل في Portal do Bitcoin ،ساوري هونوراتو ، بدأ تحقيق Binance لتوفير منتجات سوق المشتقات غير المصرح بها في عام 2020.
شراع بينانس المضطرب في البرازيل
في آخر أخبارها ، Portal do Bitcoinذكرت التفاعل بين لجنة الأوراق المالية والبورصة البرازيلية (CVM) وبينانس.
يتم تداول BNB بشكل جانبي على الرسم البياني لBNBUSDT على Tradingview.com
طالب المنظم بأن تتوقف البورصة عن توفير منتجات بيتكوين الآجلة للمستهلكين البرازيليين.
وفقًا للتقرير ، حظرت البرازيل عرض المشتقات في عام 2020. لكن CVM أشارت إلى أن Binance غيرت اللغة إلى الإنجليزية أو البرتغالية من البرتغال في خدمة المنتجات المشتقة التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى الخدمة.
أيضًا ، اشتبهت الهيئة التنظيمية في أن بعض موظفي الصرف يساعدون العملاء على الاستمرار في استخدام الخدمات المحظورة بتكتم. بالإضافة إلى ذلك ، كانت بورصة العملات المشفرة في نطاقدعوى قضائية مع كابيتوال ، معالج الدفع البرازيلي السابق.
بدأت المعركة القانونية في عام 2022 ، مما أدى إلى عدم سماح البورصة بسحب الأموال بالريال البرازيلي لمدة 20 يومًا. من جانبها ، ادعت Capitual أن تعليق Binance الانسحاب في الواقع مخالف لقواعد البنك المركزي.
وأدت القضية إلى تجميد 450 مليون ريال برازيلي بقيمة 94 مليون دولار. على الرغم من أن بورصة العملات المشفرة قدمت التماسًا لإلغاء تجميد الأموال ، إلا أن المحكمة الرئيسية رفضت التماسها.
يتعاون عمالقة القطاع المالي الأمريكي، بما في ذلك Citibank وJPMorgan، للاستفادة من تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع لاستكشاف التسوية المركزية لأصول متعددة على منصة واحدة.
Weiliangوسط المشهد الفوضوي للعملات الميمية، ظهر مشروع واحد برؤية جريئة: الصراخ. إنها تسعى إلى إعادة تشكيل تصورنا للعملات المعدنية وحذف تصفح الرموز بلا هدف.
Catherineعادت wstETH بقيمة 21 مليون دولار إلى محفظة ZKasino متعددة التوقيعات، مما جدد أمل الضحايا وسط التحقيقات والاعتقالات في أعقاب عملية احتيال الخروج المزعومة.
Weiliangترفض نيجيريا مزاعم الرشوة من بينانس، وتحث بورصة العملات المشفرة على معالجة مزاعم غسيل الأموال والتهرب الضريبي وسط تصاعد التدقيق الحكومي.
Alexالتقى الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي مع ماسك وأعلن أن البلاد ستستخدم الغاز الطبيعي لتعدين بيتكوين، بما يتماشى مع الموقف المؤيد للعملات المشفرة.
Miyukiتمتلك الشركات المتداولة علنًا ما يزيد عن 19 مليار دولار من البيتكوين في خزائنها. وتتصدر المجموعة أسماء بارزة مثل MicroStrategy وTesla وCoinbase، إلى جانب شركات تعدين Bitcoin.
Kikyoأدت أزمة العملة في نيجيريا والحملة التنظيمية على منصات العملات المشفرة مثل بينانس إلى تصاعد التوترات، مما أدى إلى اعتقال المديرين التنفيذيين في بينانس واتهامات بالرشوة. ويعكس هذا الوضع كفاح نيجيريا للسيطرة على عملتها وسط سوق العملات المشفرة المتنامي، مما يشكل تحديات وفرصًا للمستقبل الاقتصادي للبلاد.
Anaisتم تغريم Binance من قبل الهيئة التنظيمية المالية الكندية لانتهاكها قواعد مكافحة غسيل الأموال. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن منصة Binance وجدت شركة DWF Labs لصناعة السوق متورطة في التلاعب بالسوق.
Alexاكتشف الأصول المعقدة لـ Signal والدوافع الأيديولوجية لقيادتها، مما يكشف عن العلاقات الحكومية المحتملة التي تتحدى مصداقية التطبيق من أجل تواصل آمن ومفتوح.
Miyukiبعد أن أدلى ترامب بتصريحات داعمة للعملات المشفرة، ارتفعت عملة MAGA meme بنسبة تزيد عن 65%.
Weiliang