هل أصبح قبول الرشوة باستخدام العملات المشفرة أداة جديدة للجرائم الرسمية في الصين؟

ذكرت وكالة أنباء FX168 المالية (آسيا والمحيط الهادئ) أن فريق محامي شياو سا ناقش في مقالة على حساب WeChat العام يوم الأربعاء (11 سبتمبر) ما إذا كان يمكن استخدام العملات المشفرة للرشوة في الصين. وقال الفريق إن القانون الصيني ينص بوضوح على أن العملات المشفرة ليست مناقصة قانونية، لكن خصائصها وقيمتها تجعلها موضوعًا لجرائم الملكية في الممارسة القضائية، وبالتالي يمكن أن تشكل جرائم وظيفية.

في عملية التعامل مع القضايا المتعلقة بالعملة، وجد محامو فريق الأخت سا أن هناك حقيقة يصعب تجاهلها في الوقت الحاضر وهي أن المسؤولين عن القضايا الذين لم يتعرضوا لقضايا دوائر العملة قد ينظرون إلى دائرة العملة على أنها طوفان ووحش؛ وبمجرد أن يتعاملوا مع القضايا ذات الصلة، فإنهم غالبًا ما يبدأون في تعلم المعرفة ذات الصلة، ويسرعون إلى التعامل مع قضايا دوائر العملة عندما تظهر، وحتى أن بعض الناس يختارون أخذ زمام المبادرة للعثور على القضايا.

"إذن، هل يمكن استخدام العملات المشفرة في الرشوة؟ إذا استغل موظفو الوكالات الحكومية الصينية خصائص الأصول المشفرة التي يصعب تنظيمها، ويسهل نقلها، ولها قيمة هائلة لقبول الرشاوى، فهل يمكن تحديد ذلك باعتباره جرائم وظيفية تقليدية مثل الرشوة عندما أوضحت الصين أن العملات المشفرة ليست عملة قانونية؟" تساءل المقال.

كان المسؤول الذي تلقى 6000 بيتكوين كرشاوى محظوظًا بارتكاب الجريمة مبكرًا

المصدر: حساب WeChat الرسمي

وأشار فريق ساجي إلى أنه كما ذكر أعلاه، بما أن الخصائص التقنية للعملة المشفرة نفسها تجعل من الصعب التحقيق فيها وإدارتها، فهي بطبيعة الحال أداة ملائمة للغاية لغسل الأموال ونقل الأصول. ومن الناحية النظرية، يمكن استخدامها أيضًا في جرائم الرشوة وغيرها من الجرائم المتعلقة بالواجبات.

ومع ذلك، في الممارسة القضائية الصينية، كانت هناك حالات قليلة جدًا من الرشوة أو جرائم الواجب المتعلقة بالعملات المشفرة. يعتقد فريق Sajie أن هذا قد يكون بسبب حقيقة أن العملة المشفرة نفسها لها عتبة تقنية معينة للاستخدام، مما يجعلها "غير مريحة" لمعظم الكوادر القيادية؛ من ناحية أخرى، فإن تقلبات أسعار البيتكوين والإيثريوم نفسها كبيرة. إذا كان المرء سيئ الحظ، فإن العملة الممنوحة لـ "الزعيم" ستنخفض بشكل حاد، وهو أمر محرج أيضًا.

ومع ذلك، في تاريخ تطوير الأصول المشفرة في الصين، هناك "رائد" معروف للغاية: شياو يي، نائب رئيس سابق للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني لمقاطعة جيانغشي وأمين لجنة الحزب البلدي في فوتشو، يشاع أنه تلقى رشاوى تصل إلى 6000 بيتكوين.

من عام 2017 إلى عام 2021، استخدم شياو يي سلطته كسكرتير للجنة الحزب البلدي في فوتشو للتعرف على لين، المتحكم الفعلي في شركة جينيسيس تكنولوجي المحدودة ورئيس كبير في دائرة العملة، ونفذ موجة كبيرة من تحقيق السلطة. على وجه التحديد، استخدم شياو يي سلطته لتقديم شركة جينيسيس تكنولوجي المحدودة التي يسيطر عليها لين كمؤسسة رئيسية في فوتشو، مدعيًا "بناء أكبر مركز بيانات فردي في آسيا"، لكنه في الواقع وافق على بناء شركة جينيسيس تكنولوجي المحدودة سراً "منجمًا" ضخمًا في فوتشو لتعدين البيتكوين. ليس هذا فحسب، فقد قدم شياو يي أيضًا لشركة جينيسيس تكنولوجي المحدودة قدرًا كبيرًا من الإعانات المالية والدعم المالي وأهم ضمان للطاقة.

وتابع فريق ساجي أن لين رد بالمثل أيضًا "بإعطاء" كمية كبيرة من البيتكوين (يُشاع أنها حوالي 6000) التي تم إنتاجها عن طريق التعدين إلى شياو يي. خلال المحاكمة الأولى، تبين أن شياو يي قد قبل رشاوى تصل إلى 125 مليون يوان. بناءً على ذلك، في 22 أغسطس 2023، حكمت محكمة هانغتشو الشعبية المتوسطة بمقاطعة تشجيانغ علنًا على شياو يي، العضو السابق في مجموعة قيادة الحزب ونائب رئيس لجنة مقاطعة جيانغشي للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، بالرشوة وإساءة استخدام السلطة، وحكمت على المتهم شياو يي بالسجن مدى الحياة بتهمة قبول الرشاوى. لسوء الحظ، لا يمكن رؤية تفاصيل رشوة شياو يي من القنوات العامة في هذه القضية. يُذكر فقط أن "القبول غير القانوني للممتلكات بلغ إجماليه أكثر من 125 مليون يوان".

إذن لماذا قال فريق ساجي إنه من حسن الحظ أن القضية صدرت في وقت مبكر؟ وفقًا للمادة 388 من القانون الجنائي الصيني، إذا تجاوز مبلغ الرشوة 3 ملايين يوان وتسبب في خسائر جسيمة بشكل خاص لمصالح الدولة والشعب، فيمكن فرض عقوبة الإعدام. وبافتراض أن Zeng Yi قبل 6000 بيتكوين، وفقًا لسعر السوق اليوم، فإن مبلغ رشواه تجاوز 200 مليون يوان. وإذا استمر السعر في الارتفاع، فمن المرجح أن يتجاوز المليار يوان في المستقبل.

وفي الممارسة القضائية الصينية، يُعتقد عموماً أن مليار دولار هو "شريان الحياة" للمسؤولين الحكوميين الصينيين الذين قد يتلقون رشاوى، مع الأخذ في الاعتبار حالتين حديثتين كأمثلة.

"يمكن ملاحظة أنه إذا استمرت الأصول المشفرة في الارتفاع، واستمر شياو يي في قبول العملات المشفرة بعد الارتفاع، فإن مبلغ الرشوة التي سيقدمها قد يكون مرتفعًا للغاية، حتى أنه قد يلمس "شريان الحياة"، وفقًا لفريق ساجي.

هل يعتبر قبول العملات المشفرة فقط كهدايا جريمة رشوة في الصين؟

وكتب فريق ساجي: "على الرغم من الشائعات التي تقول إن جزءًا كبيرًا من رشاوى شياو يي هي أصول مشفرة، فمن غير الممكن الاستعلام عن المعلومات الدقيقة بشكل مباشر من القنوات العامة. لذلك، نحتاج إلى مناقشة سؤال بجدية: إذا كان المسؤولون الحكوميون يقبلون العملات المشفرة فقط كهدايا، فهل يشكل ذلك جريمة رشوة في الصين؟"

يتطلب هذا أولاً حل مشكلة: هل تتمتع العملات المشفرة بخاصية القانون الجنائي؟

من خلال الممارسة القضائية الحالية، يعتقد فريق ساجي أن العملات المشفرة تتمتع بخاصية الملكية للقانون الجنائي ويمكن أن تكون موضوع جريمة الملكية.

وفقًا لقضية السرقة التي رفعتها محكمة الشعب العليا في القضية الجنائية رقم 138 [رقم 1569]، قضت المحكمة العليا بأن الملكية تشمل الملكية والمصالح العقارية. يعتمد ما إذا كانت العملة المشفرة تتمتع بخصائص الملكية بمعنى القانون الجنائي على ما إذا كانت تتمتع بخصائص الملكية في القانون الجنائي، وهي إمكانية الإدارة وقابلية النقل والقيمة.

(1) العملة المشفرة، يمتلك حاملها العملة المشفرة ويتحكم فيها ويديرها من خلال كلمات المرور والمفاتيح السرية، ولديه القدرة على الإدارة؛

(2) تُستخدم العملة المشفرة لتحقيق البيع والتداول وتبادل العملات بين الكيانات المختلفة من خلال منصات التداول، ولها قابلية النقل؛

(3) يتطلب الحصول على العملة المشفرة دفع العمالة أو التكاليف المقابلة، ولها قيمة (بما في ذلك قيمة المعاملة والقيمة المعمول بها).

لذلك، فإن العملة الافتراضية تتمتع بالخصائص العامة للملكية الجنائية، وتتمتع بخصائص الملكية للقانون الجنائي، وهي نوع من "الملكية" بالمعنى القانوني الجنائي.

فهل تفي العملة المشفرة بـ "الملكية" المنصوص عليها قانونًا في مجال جرائم الواجب؟ يرى فريق Sister Sa أنه من المرجح أن يتم تفسيرها في الممارسة القضائية على أنها نوع من "المصلحة العقارية".

في الممارسة العملية، فإن تعريف الصين لـ "الممتلكات" في الجرائم الرسمية واسع للغاية. وبعبارة بسيطة، يمكن لأي شيء قيم أن يصبح "ممتلكات" في الجرائم الرسمية. وفقًا للمادة 12 من "التفسير بشأن العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القوانين في التعامل مع القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد والرشوة" الصادر عن المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا، فإن "الممتلكات" في جرائم الرشوة تشمل العملات والأشياء ومصالح الملكية. تشمل مصالح الملكية المصالح المادية التي يمكن تحويلها إلى عملة، مثل تزيين المنزل، وتخفيف الديون، وما إلى ذلك، فضلاً عن المصالح الأخرى التي تتطلب دفع العملة، مثل خدمات العضوية، والسفر، وما إلى ذلك.

"لذلك، وعلى الرغم من عدم وجود سوابق للرشوة باستخدام العملات المشفرة في الممارسة العملية من القنوات العامة (يشاع أن بعض السوابق غير المعلنة ظهرت لمسؤولي الأمن العام)، فإننا نعتقد أن الأصول المشفرة لا يمكن أن تكون درعًا للجرائم الرسمية، واستخدام الأصول المشفرة كأداة لنقل الفوائد إلى مسؤولي الدولة يمكن أن يشكل جريمة رشوة"، أوضح فريق ساجي.

مع انتشار وتوسع نطاق تطبيق العملات المشفرة، أصبح دورها في الجرائم الرسمية بارزًا بشكل متزايد. إن عدم الكشف عن هوية العملة المشفرة وتداولها على مستوى العالم يجعلها أداة لبعض المجرمين للرشوة وغسل الأموال. وعلى الرغم من أن القانون الصيني ينص بوضوح على أن العملة المشفرة ليست عملة قانونية، فإن خصائصها وقيمتها تجعلها موضوعًا لجريمة الملكية في الممارسة القضائية، وبالتالي يمكن أن تشكل جريمة وظيفية.

باختصار، يذكر فريق Sajie السوق بأن الأصول المشفرة ليست درعًا لجرائم العمل. لا يمكن للورق أبدًا أن يغطي النار. حتى أكثر الوسائل سرية لا يمكن أن تترك أي أثر. يمكن لشركات blockchain التابعة لجهات خارجية اليوم بالفعل التتبع بدقة أكبر من خلال بيانات الوجه. لا "تثق" بشكل أعمى بوظيفة عدم الكشف عن الهوية في blockchain.