تُصدر Chaina Analysis تقرير الجريمة نصف السنوي: إليك ما وجدوه

اليوم، أصدرت تشيناليسيس تقرير الجريمة نصف السنوي.

الرقم الكبير الذي يجب معرفته؟ انخفضت الجريمة في مجال العملات المشفرة بنسبة 65 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنظر إلى أن الصناعة لا تزال تتعافى من الصدمات المختلفة، فقد انخفض حجم المعاملات ككل - لكن حجم المعاملات للخدمات المشروعة لم يشهد سوى انخفاضًا بنسبة 28 في المائة، في حين انخفضت التدفقات إلى الكيانات المحفوفة بالمخاطر مثل الخلاطات بنسبة 42 في المائة.

وعلى وجه التحديد، كانت الإيرادات الناتجة عن عمليات الاحتيال والاختراق هي الأكثر تأثراً، حيث انخفضت بمقدار 3.3 مليار دولار أمريكي و1.1 مليار دولار أمريكي على التوالي.

كما انخفضت أيضًا البرامج الضارة وأسواق الإنترنت المظلم ومواد إساءة معاملة الأطفال وأرقام الاحتيال.

وكان الاستثناء الوحيد هو برامج الفدية، التي شهدت زيادة طفيفة في التدفق بنحو 175 مليون دولار أمريكي.

لا تزال عمليات الاحتيال هي المسيطرة، لكن نجمها بدأ يتلاشى

على الرغم من الانخفاض الحاد في التدفقات الداخلة إلى عائدات الاحتيال، إلا أن عمليات الاحتيال لا تزال تقود صناعة جرائم العملات المشفرة من حيث الإيرادات.

ومع ذلك، يشير فريق تشيناليسيس إلى أن الانخفاض ملحوظ لعدة أسباب.

أولاً، يأتي انخفاض الإيرادات أيضًا في أعقاب انخفاض كبير في إيرادات عمليات الاحتيال التي شهدها عالم العملات المشفرة العام الماضي، خلال سوق هابطة.

ثانيًا، يأتي انخفاض الإيرادات مع ارتفاع أسعار الأصول المشفرة. عندما تكون أسعار الأصول في ارتفاع، غالبًا ما يجذب المحتالون المزيد من الإيرادات، حيث يفترسون جشع المستثمرين. ومع ذلك، انخفضت إيرادات الاحتيال خلال هذه الفترة من نمو أسعار الأصول.

تعزو تشيناليسيس انخفاض إيرادات عمليات الاحتيال هذا العام إلى اختفاء عمليتي احتيال واسع النطاق، وهما VidiLook وChia Tai Tianqing Pharmaceutical Financial Management.

التهديد الجديد – برامج الفدية

على الرغم من انخفاض عائدات معظم جرائم العملات المشفرة، إلا أن برامج الفدية هي المجال الوحيد من جرائم العملات المشفرة الذي يحقق فيه المجرمون مكاسب.

وفي هذا العام، ابتز مهاجمو برامج الفدية بالفعل 449.1 مليون دولار أمريكي، وهم في طريقهم لجعل عام 2023 ثاني أفضل عام لهم على الإطلاق.

والسبب في هذا الاتجاه مثير للقلق. يستهدف المجرمون بشكل متزايد المنظمات الكبيرة ذات الأموال الكبيرة، كما أن الهجمات الأصغر آخذة في الارتفاع.

تمكن مهاجمو برامج الفدية من الحصول على المزيد من المدفوعات، بالإضافة إلى مبالغ أعلى خلال العام الماضي. ما يثير القلق أيضًا هو أن مهاجمي برامج الفدية يقومون برفع مستوى الرهان عندما يتعلق الأمر بإجبار الشركات على دفع الفدية.

وأشار المستشار العام ومسؤول المخاطر في كيفو، أندرو ج. ديفيس، إلى وجود زيادة في أساليب الابتزاز الأكثر تطرفًا، مثل مضايقة الموظفين من الشركات الضحية الذين لم يدفعوا أجورهم بعد.

ومع ذلك، أشار ديفيس أيضًا إلى أن الكثير من الشركات لا تزال ترفض الدفع لمهاجمي برامج الفدية، وأن هذا الاتجاه قد يدفع مهاجمي برامج الفدية إلى زيادة حجم طلبات الفدية الخاصة بهم، بهدف تعظيم الربح من أولئك الذين ما زالوا على استعداد لـ يدفع.

ومع ذلك، بشكل عام، تشهد جرائم العملات المشفرة انخفاضًا حادًا، وتعزو Chaina Analysis ذلك إلى الضغط الذي تمارسه سلطات إنفاذ القانون، والجهود التي تبذلها شركات العملات المشفرة لحماية المستخدمين من عمليات الاحتيال والاختراق.

إن الاتجاهات التي يحددها التقرير تثير القلق والاحتفال في نفس الوقت. ومع انخفاض جرائم العملات المشفرة، أصبحت صناعة العملات المشفرة ككل أكثر قدرة على إعادة تشكيل سمعتها - من صناعة تكون فيها العملات المشفرة مجرد واجهة للنشاط الإجرامي، إلى صناعة مشروعة إلى حد كبير، وحيث تكون الجريمة نادرة الحدوث.

بالطبع، ستستمر المعركة بين المجرمين وجهات إنفاذ القانون، كما كانت دائمًا وستظل كذلك دائمًا، ولكن على أقل تقدير، يمكن إنزال جريمة العملات المشفرة إلى المكانة التي تنتمي إليها - كجزء صغير جدًا على هامش الصناعة . لا ينبغي للجريمة أن تؤتي ثمارها، ولكن كما يظهر التقرير، فهي تفعل ذلك في كثير من الأحيان، وتفعل ذلك بشكل رائع.

ولذلك يقع على عاتقنا، في كثير من الأحيان، أن نبقى يقظين خلال الأوقات الجيدة والسيئة على حد سواء، وأن نتخذ التدابير المناسبة لضمان عدم وقوعنا ضحية لهذا التهديد الدائم المتمثل في جرائم العملات المشفرة.