يعالج Crypto Exchange Binance مزاعم بقيمة 2.3 مليار دولار في غسيل الأموال

الرئيسية تبادل العملات المشفرة Binanceأجاب إلى تقرير نشرته وكالة رويترز. يدعي التقرير المثير للجدل أن Binance كان مفتاحًا لدعم النشاط غير المشروع المزعوم في جميع أنحاء العالم ، وفشل في تقديم المساعدة للسلطات لمنع حالات غسل الأموال ، وفشل في فرض سياسة اعرف عميلك (KYC) القوية.

القراءة ذات الصلة |الولايات المتحدة تربط لازاروس الهاكر الكوري الشمالي بـ 622 مليون دولار لاستغلال أكسي إنفينيتي

فيبريد تحت عنوان "العملات المشفرة وغسيل الأموال: حقيقة مزعجة" ، تدافع البورصة عن نفسها ضد هذه الاتهامات. تدعي رويترز أن المنصة هي "مركز" للنشاط غير القانوني الذي عالج أكثر من 2.3 مليار دولار من الأموال غير المشروعة.

يُزعم أن هذا كان ممكنًا بسبب إمكانية فتح حساب ونقل الأموال على Binance باستخدام عنوان بريد إلكتروني وحده. قالت رويترز إن النظام الأساسي سمح للمستخدمين بالعمل بمتطلبات قليلة أو معدومة من KYC حتى أغسطس 2021.

خلال هذا الوقت ، تزعم تقارير رويترز أن هناك علاقة بين كمية الأموال المتدفقة من خلال التبادل من الجهات الخبيثة. ردت البورصة بتسليط الضوء على حقيقتين مهمتين: العملة المشفرة تشكل أقل من 0.9٪ من عمليات غسيل الأموال العالمية السنوية ولديهم الأدوات اللازمة لإيقافها.

قال الصرف:

تمتلك Binance أكثر أنظمة مكافحة غسيل الأموال تطوراً في العالم وتوظف المحققين الأكثر خبرة في مكافحة غسيل الأموال ، ليس فقط في مجال العملات المشفرة ولكن في العالم (...). لذلك ، على عكس غسيل الأموال النقدية من خلال البنوك ، فإن غسيل الأموال المشفرة ليس من الصعب تحديده وتعطيله.

تدعي المنصة أنها أنفقت "عشرات الملايين من الدولارات" على بناء فريق متخصص في الأدلة الجنائية الإلكترونية "المتطورة". يتألف من خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ، والخدمة السرية الأمريكية ، والشرطة الأوروبية (يوروبول) ، وآخرين.

وبهذا المعنى ، قالت Binance إنها تعمل بنشاط مع تطبيق القانون. مكّن تعاونهم السلطات من القضاء على Hydra ، وهي منصة مقرها روسيا للتوزيع غير القانوني للمخدرات ، ومحاربة مجموعة القراصنة المدعومة من كوريا الشمالية ، Lazarus.

هل تبادل العملات المشفرة Binance يمكّن من غسل الأموال؟

في ردها ، تقدم Binance مزيدًا من التفاصيل حول Lazarus و Hydra. يزعم تقرير رويترز أن كلتا المنظمتين الإجراميتين استخدمتا Binance لإرسال أموال غير مشروعة ، وغسلها ، ودعم عملياتهما.

كانت Lazarus هي مجموعة قراصنة متهمة بسرقة أكثر من 600 مليون دولار من جسر Axie Infinity Ronin. تم إرسال جزء من هذه الأموال إلى Binance. تدعي البورصة أنها جمدت أكثر من 5 ملايين دولار من هذه الأموال.

علاوة على ذلك ، تقول Binance إنها أكثر بورصة عدوانية في منع مجموعات مثل Lazarus من استخدام منصتها. قالت الشركة إنها عملت مع شركة التحليلات على السلسلة Chainalysis لتجميد الأموال ، وأن أعضاء فريقها قدموا معلومات:

(...) أدى إلى التعرف على مجموعة (لازاروس) وتتبع الأموال من سرقة 250 مليون دولار من البورصة (...). نحن نعمل بنشاط مع العديد من وكالات إنفاذ القانون لاستهداف الحملات الكورية الشمالية من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتجميد الحسابات بشكل استباقي وإغلاق شبكاتهم قبل أن يتمكنوا من الهروب بنجاح من الأموال المسروقة.

على منصة المخدرات الروسية هيدرا ، الاتهامات أسوأ. يزعم التقرير نقلاً عن مستخدمين زعموا أن Binance كانت "الطريقة الأسرع والأرخص" للدفع لتجار المخدرات.

كما هو موضح في الرسم البياني أدناه ، تربط رويترز توسع Binance في روسيا بزيادة تعاملات الشبكة المظلمة. في الوقت نفسه ، تدعي أن هذه الصفقات قد أسقطت في أغسطس 2021 ، عندما فرضت المنصة سياسة صارمة لمعرفة عميلك.

ومع ذلك ، فإن هذه الزيادة في التعاملات على الشبكة المظلمة تتزامن أيضًا مع بداية جائحة COVID-19. تم حذف Hydra في النهاية ، حيث ادعت Binance أنها لعبت دورًا مهمًا في هذا التحقيق.

على عكس نظام التمويل التقليدي ، يمكن أن تكون تقنية التشفير و blockchain أداة للسلطات التي تتطلع إلى تعقب الفاعلين الضارين وإيقافهم. قال بينانس:

بدون التشفير ، من المحتمل جدًا ألا يتم حل قضية Hydra أبدًا. إن القدرة على تتبع تدفق الأموال لتحديد مكان استضافة السوق هو سبب إغلاق الحالة. (...) تعتقد Binance أنها اتخذت إجراءات ضد عمليات غسيل الأموال الروسية أكثر من أي بورصة تشفير أخرى.

القراءة ذات الصلة | & nbsp؛ & nbsp؛تريد SEC أن تكون مضحكة مع عرض ألعاب جديد ، لكن وسائل التواصل الاجتماعي غاضبة

في وقت كتابة هذا التقرير ، تم تداول Bitcoin (BTC) بسعر 31300 دولارًا أمريكيًا مع ربح بنسبة 5 ٪ في آخر 24 ساعة.