الرئيسية تبادل العملات المشفرة Binanceأجاب إلى تقرير نشرته وكالة رويترز. يدعي التقرير المثير للجدل أن Binance كان مفتاحًا لدعم النشاط غير المشروع المزعوم في جميع أنحاء العالم ، وفشل في تقديم المساعدة للسلطات لمنع حالات غسل الأموال ، وفشل في فرض سياسة اعرف عميلك (KYC) القوية.
القراءة ذات الصلة |الولايات المتحدة تربط لازاروس الهاكر الكوري الشمالي بـ 622 مليون دولار لاستغلال أكسي إنفينيتي
فيبريد تحت عنوان "العملات المشفرة وغسيل الأموال: حقيقة مزعجة" ، تدافع البورصة عن نفسها ضد هذه الاتهامات. تدعي رويترز أن المنصة هي "مركز" للنشاط غير القانوني الذي عالج أكثر من 2.3 مليار دولار من الأموال غير المشروعة.
يُزعم أن هذا كان ممكنًا بسبب إمكانية فتح حساب ونقل الأموال على Binance باستخدام عنوان بريد إلكتروني وحده. قالت رويترز إن النظام الأساسي سمح للمستخدمين بالعمل بمتطلبات قليلة أو معدومة من KYC حتى أغسطس 2021.
خلال هذا الوقت ، تزعم تقارير رويترز أن هناك علاقة بين كمية الأموال المتدفقة من خلال التبادل من الجهات الخبيثة. ردت البورصة بتسليط الضوء على حقيقتين مهمتين: العملة المشفرة تشكل أقل من 0.9٪ من عمليات غسيل الأموال العالمية السنوية ولديهم الأدوات اللازمة لإيقافها.
قال الصرف:
تمتلك Binance أكثر أنظمة مكافحة غسيل الأموال تطوراً في العالم وتوظف المحققين الأكثر خبرة في مكافحة غسيل الأموال ، ليس فقط في مجال العملات المشفرة ولكن في العالم (...). لذلك ، على عكس غسيل الأموال النقدية من خلال البنوك ، فإن غسيل الأموال المشفرة ليس من الصعب تحديده وتعطيله.
تدعي المنصة أنها أنفقت "عشرات الملايين من الدولارات" على بناء فريق متخصص في الأدلة الجنائية الإلكترونية "المتطورة". يتألف من خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ، والخدمة السرية الأمريكية ، والشرطة الأوروبية (يوروبول) ، وآخرين.
وبهذا المعنى ، قالت Binance إنها تعمل بنشاط مع تطبيق القانون. مكّن تعاونهم السلطات من القضاء على Hydra ، وهي منصة مقرها روسيا للتوزيع غير القانوني للمخدرات ، ومحاربة مجموعة القراصنة المدعومة من كوريا الشمالية ، Lazarus.
في ردها ، تقدم Binance مزيدًا من التفاصيل حول Lazarus و Hydra. يزعم تقرير رويترز أن كلتا المنظمتين الإجراميتين استخدمتا Binance لإرسال أموال غير مشروعة ، وغسلها ، ودعم عملياتهما.
كانت Lazarus هي مجموعة قراصنة متهمة بسرقة أكثر من 600 مليون دولار من جسر Axie Infinity Ronin. تم إرسال جزء من هذه الأموال إلى Binance. تدعي البورصة أنها جمدت أكثر من 5 ملايين دولار من هذه الأموال.
علاوة على ذلك ، تقول Binance إنها أكثر بورصة عدوانية في منع مجموعات مثل Lazarus من استخدام منصتها. قالت الشركة إنها عملت مع شركة التحليلات على السلسلة Chainalysis لتجميد الأموال ، وأن أعضاء فريقها قدموا معلومات:
(...) أدى إلى التعرف على مجموعة (لازاروس) وتتبع الأموال من سرقة 250 مليون دولار من البورصة (...). نحن نعمل بنشاط مع العديد من وكالات إنفاذ القانون لاستهداف الحملات الكورية الشمالية من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتجميد الحسابات بشكل استباقي وإغلاق شبكاتهم قبل أن يتمكنوا من الهروب بنجاح من الأموال المسروقة.
على منصة المخدرات الروسية هيدرا ، الاتهامات أسوأ. يزعم التقرير نقلاً عن مستخدمين زعموا أن Binance كانت "الطريقة الأسرع والأرخص" للدفع لتجار المخدرات.
كما هو موضح في الرسم البياني أدناه ، تربط رويترز توسع Binance في روسيا بزيادة تعاملات الشبكة المظلمة. في الوقت نفسه ، تدعي أن هذه الصفقات قد أسقطت في أغسطس 2021 ، عندما فرضت المنصة سياسة صارمة لمعرفة عميلك.
ومع ذلك ، فإن هذه الزيادة في التعاملات على الشبكة المظلمة تتزامن أيضًا مع بداية جائحة COVID-19. تم حذف Hydra في النهاية ، حيث ادعت Binance أنها لعبت دورًا مهمًا في هذا التحقيق.
على عكس نظام التمويل التقليدي ، يمكن أن تكون تقنية التشفير و blockchain أداة للسلطات التي تتطلع إلى تعقب الفاعلين الضارين وإيقافهم. قال بينانس:
بدون التشفير ، من المحتمل جدًا ألا يتم حل قضية Hydra أبدًا. إن القدرة على تتبع تدفق الأموال لتحديد مكان استضافة السوق هو سبب إغلاق الحالة. (...) تعتقد Binance أنها اتخذت إجراءات ضد عمليات غسيل الأموال الروسية أكثر من أي بورصة تشفير أخرى.
القراءة ذات الصلة | & nbsp؛ & nbsp؛تريد SEC أن تكون مضحكة مع عرض ألعاب جديد ، لكن وسائل التواصل الاجتماعي غاضبة
في وقت كتابة هذا التقرير ، تم تداول Bitcoin (BTC) بسعر 31300 دولارًا أمريكيًا مع ربح بنسبة 5 ٪ في آخر 24 ساعة.
في سنغافورة، يفضل 65% من الناس الآن توصيات التسوق التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مدفوعين برغبة في تجربة تسوق أكثر تخصيصًا وكفاءة. وتجسد أدوات الذكاء الاصطناعي مثل LazzieChat من Lazada Group هذا الاتجاه، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين التسوق عبر الإنترنت.
Weatherlyأطلقت Nesa، وهي سلسلة كتل من الطبقة الأولى حاضنة من Binance MVB وهي الأولى التي وضعت أكثر من 1000 نموذج ذكاء اصطناعي على السلسلة، مسابقة Nesa Mascot Creation Contest بالتعاون مع Stability World AI. ستستمر المسابقة حتى 17 أغسطس، وستمنح التصميم الفائز لقب التميمة الرسمية لـ Nesa وستوفر وصولاً حصريًا إلى القائمة البيضاء لأفضل خمسة إدخالات.
Catherineاستثمرت Binance Labs في Solayer، وهي شبكة إعادة تخزين على Solana، لتعزيز نظامها البيئي. أدى النهج المبتكر لشركة Solayer في التخزين والأمان إلى زيادة إجمالي القيمة المقفولة (TVL) بسرعة وجذب اهتمامًا كبيرًا في مجال التشفير.
Weatherlyفي تدوينة نشرتها مؤخرا على مدونتها حول تدابير السلامة الخاصة بـ GPT-4o، سلطت شركة OpenAI الضوء على المخاوف بشأن تجسيد البشر. ولكن نظرا لتاريخها في تصوير منتجاتها بمصطلحات تشبه البشر، فإن هذه المخاوف تبدو متوقعة ومثير للسخرية.
Kikyoتتطلب لوائح التشفير الجديدة في تركيا، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2 يوليو 2024، من جميع مزودي خدمات التشفير التقدم بطلب للحصول على تراخيص أو التصفية بحلول 2 أكتوبر 2024. ولم يبدأ اللاعبون الرئيسيون مثل Coinbase وKuCoin عملية الترخيص بعد، مما يعكس التحديات المحتملة في التكيف مع القواعد الجديدة.
Joyجمعت شركة أندرينا، وهي شركة مزودة لخدمات الإنترنت اللاسلكية، 18 مليون دولار لتطوير بروتوكول النطاق العريض اللامركزي الخاص بها، DAWN. وباعتباره بروتوكول DePIN، يهدف DAWN إلى توصيل خدمة الإنترنت مباشرة إلى المنازل، متجاوزًا بذلك مقدمي الخدمة التقليديين. والآن في مرحلة الاختبار، سيتم إطلاق DAWN على Solana. فهل سيحدث ثورة في خدمة الإنترنت؟
Catherineتقدم Pump.fun مكافأة قدرها 0.5 SOL لتحفيز عمليات إطلاق الرموز الناجحة على منصتها، والتي لم تشهد سوى 1.4% من الرموز التي وصلت إلى Raydium DEX. وعلى الرغم من نموذج منحنى الترابط المبتكر، تظل عملات memecoins الخاصة بالمنصة عالية المخاطر مع معدل نجاح منخفض.
Anaisانضم أكثر من مليون مشاهد إلى مقابلة دونالد ترامب وإيلون ماسك المتأخرة على X Spaces، والتي أرجعها ماسك إلى "هجوم DDoS ضخم". هل كان التأخير بسبب هجوم DDoS حقيقي، أم أن ماسك اختلق السبب؟
Kikyoإن الاستثمار التاريخي الذي قدمته شركة Yilport بقيمة 1.62 مليار دولار أمريكي للسلفادور من شأنه أن يعمل على ترقية موانئها، وتعزيز التجارة وخلق فرص العمل، في حين يضع الأساس لمشروع Bitcoin City، وهي مدينة معفاة من الضرائب تعمل بالطاقة البركانية. وعلى الرغم من أهدافها الطموحة، تواجه Bitcoin City تحديات، بما في ذلك التأخير في التمويل والمخاوف البيئية، في حين تواصل السلفادور توسيع احتياطياتها من Bitcoin، والتي تقدر قيمتها الآن بنحو 345 مليون دولار.
Joyحصلت Televerse، وهي شبكة ألعاب صغيرة تعتمد على تقنية بلوكتشين، على تمويل أولي بقيمة مليون دولار أمريكي بقيادة Summer Capital. وبهدف تكرار نجاح لعبة WeChat الصغيرة على Telegram، تسعى Televerse إلى تقديم تجارب ألعاب من الدرجة الأولى ودفع تبني ألعاب Web3 وتقنية بلوكتشين.
Catherine