كراكن من بين العالمأكبر عمليات تبادل العملات المشفرة التي تخضع حاليًا لتحقيق فيدرالي. يُشتبه في أن بورصة العملات المشفرة تنتهك العقوبات الأمريكية من خلال السماح للمستخدمين في إيران بتداول العملات المشفرة.
تم اكتشاف هذا الانتهاك المزعوم من خلال خمسة أشخاص كانوا مرتبطين بالشركة أو بمعرفة التحقيق. ويتولى هذا التحقيق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية.
هذه التحقيقات جارية حاليًا وهي موجهة نحو معرفة ما إذا كان قد تم السماح لهذه البلدان الخاضعة للعقوبات بشراء وبيع العملات المشفرة. كانت وزارة الخزانة تخطط لفرض غرامة على البورصة لكنها لم تقترح جدولا زمنيا لإجراءات الإنفاذ.
كانت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) قد ضغطت على اتهامات ضد منصة تبادل العملات المشفرة في عام 2021 من خلال فرض غرامة قدرها 1.25 مليون دولار. Kraken هي بورصة تشفير خاصة تبلغ قيمتها 11 مليار دولار ، وقد شارك في تأسيسها الرئيس التنفيذي جيسي باول في عام 2011.
يجري مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OAFC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية تحقيقات بشأن الشركة منذ عام 2019. وقد يصل هذا أيضًا إلى غرامة مالية.
سيجعل من شركة Kraken واحدة من أكبر شركات العملات المشفرة التي تشهد إنفاذ إجراءات تتعلق بالعقوبات الأمريكية التي فرضت في عام 1979 والتي حظرت تصدير السلع والخدمات إلى إيران.
ليس هذا فقط ، تدرس وزارة الخزانة الآن ما إذا كانت شركة كراكن قد نفذت تجارة في حسابات مقرها سوريا وكوبا وإيران.
أبلغ الموظف السابق لشركة Kraken أنه من المفترض أن بورصة العملات المشفرة كانت تجني الأموال من المستخدمين في البلدان المذكورة أعلاه.
من المفترض أيضًا أن جيسي باول نشر جدول بيانات إلى قناة Slack التابعة لشركة Slack التي كشفت أن لدى Kraken 1522 حسابًا في إيران و 149 حسابًا في سوريا و 83 حسابًا في كوبا اعتبارًا من الشهر السابق.
يُزعم أن هذه البيانات وردت من معلومات الإقامة على "حسابات تم التحقق منها".
لم توافق Kraken على التعليق أكثر لكنها قالت ذلك ،
يراقب عن كثب الامتثال لقوانين العقوبات ، وبشكل عام ، يقدم تقارير إلى المنظمين حتى المشكلات المحتملة.
كما ذكر متحدث باسم وزارة الخزانة أن الوكالة ملتزمة بفرض "عقوبات تحمي الأمن القومي للولايات المتحدة" ، ومع ذلك ، لم يتم الكشف عن أي شيء بخلاف ذلك.
القراءة ذات الصلة |بينانس تحت النيران: تقرير يقول إنها تجاوزت العقوبات واستمرت في خدمة العملاء الإيرانيين
انتشر التدقيق في عمليات تبادل العملات المشفرة في الآونة الأخيرة. لقد ضمنت العديد من المنصات حظر المستخدمين الإيرانيين بنشاط. على سبيل المثال ، قام موقع التداول OpenSea التابع لشركة NFT بحظر المستخدمين الإيرانيين في الأشهر الأولى من عام 2022.
فرضت وزارة الخزانة أيضًا غرامة استباقية على شركات التشفير سابقًا. BitGo ، وهو أيضًا بورصة يواجه غرامات. إلى جانب ذلك ، تم تغريم معالج المعاملات BitPay أيضًا بسبب انتهاكه المزعوم للعقوبات. في الآونة الأخيرة ، ورد أن Binance استمر في خدمة مستخدمي Irian من خلال السماح بإجراء التجارة على الرغم من العقوبات وحظر الشركة من العمل في إيران.
زاد هذا التدقيق بسبب التراجع الأخير في سوق العملات المشفرة الذي تسبب في أضرار لبورصات الأصول الرقمية هذه. فشلت Voyager Digital و Celsius Network أيضًا في البقاء واقفة على قدميها في السوق.
القراءة ذات الصلة |تروج Coinbase و Kraken لـ "Bitcoin المزيفة" ، وفقًا لدعوى Craig Wright
صورة مميزة من LeapRate ، مخطط منTradingView.com
برزت Wormhole، التي كانت تابعة لـ Jump Crypto، وحدة الأصول الرقمية التابعة لشركة Jump Trading، ككيان مستقل وسط تقليص حجم الشركة الأم في مشهد العملات المشفرة الذي لا يمكن التنبؤ به.
Davinأعلنت شركة Mastercard عن تعاونها مع Feedzai، وهي منصة تكنولوجية تركز على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لمكافحة عمليات الاحتيال المالي عبر الإنترنت وغسل الأموال.
Joyتحتفل شركة Tezuka Productions، بقيادة المخرج ماكوتو تيزوكا، بالذكرى الخمسين لفيلم "Black Jack" بفصل جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي. الحلقة المكونة من 32 صفحة، وهي شهادة على إرث أوسامو تيزوكا، تلتقط المشاعر الإنسانية بمهارة. ماكوتو تيزوكا يعرب عن سعادته بمحاكاة الذكاء الاصطناعي لأسلوب والده المميز.
Joyإعادة بيع EthBoy NFT: يجلب 400 ألف دولار، متجاوزًا القيمة الأصلية ويمثل علامة فارقة في تطور NFT
Jixuتشير الصفقة النقدية بالكامل، والتي لا تزال تفاصيلها المالية غير معلنة، إلى تحول في ملكية CoinDesk، التي كانت في السابق تابعة لمجموعة العملات الرقمية منذ شراء بقيمة 500000 دولار في عام 2016.
Davinتواجه Kraken اتهامات من هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن الانتهاكات التنظيمية وسوء إدارة الأموال، مما يزيد من حدة الصدام بين منصات العملات المشفرة والرقابة التنظيمية.
Hui Xinتنضم Ubisoft إلى نزوح متزايد للشركات الكبرى، بما في ذلك Apple وIBM، في إيقاف إعلانات Twitter مؤقتًا وسط مخاوف بشأن عدم قدرة المنصة على كبح المحتوى المعادي للسامية، مما يعكس رد فعل أوسع على مستوى الصناعة ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي
Jasperوضعت CoinFund، وهي شركة رأس مال استثماري مقرها نيويورك تركز على العملات المشفرة، أنظارها على توسيع وجودها في آسيا. وتأتي هذه الخطوة وسط تشديد الإجراءات التنظيمية في الولايات المتحدة، مما دفع العديد من شركات العملات المشفرة إلى استكشاف الفرص في السوق الآسيوية.
Joyوكانت الأموال مرتبطة أيضًا بعملية احتيال "ذبح الخنازير" التي كلفت المواطنين الأمريكيين 3.3 مليار دولار في عام 2022، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
Davinرفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة Kraken، زاعمة أنها انتهكت أحكام التسجيل من خلال العمل بشكل غير قانوني كبورصة للأوراق المالية ووسيط وتاجر ووكالة مقاصة.
Aaron