تنص وزارة العدل على أن ادعاءات FTX-SBF صالحة على الرغم من غياب قوانين العملات المشفرة الأمريكية.

مصدر المقال

جادل الفريق القانوني لـ Sam Bankman-Fried بأن FTX لا يقع داخل حدود الولايات المتحدة.

وشددوا على أن Sam Bankman-Fried قد اتبع بعناية جميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بـ FTX US، مؤكدين أن الرسوم المتعلقة بـ FTX International لا ينبغي أن تنطبق.

اتخذت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) موقفًا مختلفًا عندما قدمت طلبًا إلى المحكمة في الرابع من أكتوبر.

وفي هذا الاقتراح، جادلوا بأن غياب لوائح واضحة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة لا ينبغي أن يكون بمثابة عائق أمام توجيه اتهامات جنائية ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فريد (SBF).

جاء رد وزارة العدل كرد فعل على طلب المدعى عليه الوضوح وإعادة النظر في التهم المتعلقة بسوء استخدام الأموال المزعوم في FTX.

وأكد الممثلون القانونيون لشركة SBF أن موكلهم بريء لأن FTX لم تكن خاضعة للتنظيم في الولايات المتحدة، وأن SBF التزمت بالقواعد التي تحكم FTX US.

رفضت وزارة العدل هذه الحجة باعتبارها غير ذات صلة، معتبرة أنه في حين أن وجود التشريع قد يكون ضروريا لإنشاء التزام قانوني، فإن غيابه لا ينفي حقيقة أن ضحايا المدعى عليه قد عهدوا إليه بأموالهم.

أشارت وزارة العدل إلى أن ادعاء المدعى عليه بشأن عدم وجود لوائح تتعلق باستخدام أموال العملاء لا أساس له من الصحة، حيث توجد بالفعل قواعد قائمة ضد مثل هذه الممارسات.

علاوة على ذلك، أكدت وزارة العدل أن القوانين الحالية تمنع الشركات صراحةً من اختلاس أصول العملاء، وتم توجيه الاتهام إلى المدعى عليه بموجب هذه القوانين ذاتها.

كما زعموا أن المدعى عليه قدم تحريفات كبيرة للعملاء واختلس أموالهم.

وأكدت وزارة العدل أن مسألة ما إذا كان المدعى عليه قد ارتكب أخطاء كبيرة أو إغفالات ليست ذات صلة، بغض النظر عن وجود أو عدم وجود القوانين أو اللوائح المعمول بها.

وجادلوا بأن مزاعم الاحتيال عبر الإنترنت يجب اعتبارها "فعلًا إجراميًا"، مما يشير إلى فعل مذنب، بغض النظر عن المشهد التنظيمي.

حاليًا، يواجه SBF اتهامات متعددة، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني واختلاس أموال العملاء، من بين أمور أخرى.

وقد ظل رهن الاحتجاز بتهمة انتهاك شروط الكفالة ومحاولة التأثير على الشهود المحتملين.

وعلى الرغم من المناشدات المتعددة للإفراج عنه بكفالة قبل المحاكمة، إلا أن جهوده باءت بالفشل.

وأشار الفريق القانوني لـ SBF إلى نقص الاتصال بالإنترنت، والذي زعموا أنه يعيق استعداداته للدفاع، فضلاً عن عدم توفر خيارات الوجبات النباتية.

بدأ SBF يومه الأول من المحاكمة أمام هيئة محلفين في 3 أكتوبر، مع تقارير تشير إلى أن المحاكمة قد تمتد لمدة تصل إلى ستة أسابيع