مؤسس FTX Fiasco SBF يواجه المزيد من رسوم الاحتيال

https://www.theregister.com/2023/02/23/sbf_additional_charges_ftx/

تم استبدال لائحة الاتهام الثمانية لمؤسس FTX ، سام بانكمان-فريد والمتعلقة بانهيار إمبراطوريته المشفرة ، من خلال لائحة اتهام جديدة مكونة من 12 تهمة تم الكشف عنها في نيويورك والتي تقدم تفاصيل بيانية حول مدى سداد الأعمال التجارية البائدة للسياسيين.

بالإضافة الىثماني رسوم مسبقة ، تم تعديل بعضها ، أضاف المسؤولون الفيدراليون اتهامات بمحاولة / التآمر لارتكاب احتيال مصرفي ، والتآمر لتشغيل أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال ، والتآمر لارتكاب غسيل الأموال والتآمر لتقديم مساهمات سياسية غير قانونية والاحتيال على أمريكا الفيدرالية لجنة الإنتخابات.

كانت الرسوم السابقة مقصورة على الاحتيال الإلكتروني ضد العملاء ؛ التآمر لارتكاب عمليات الاحتيال في الأسلاك ، والاحتيال في الأوراق المالية ، والاحتيال في السلع ، وغسيل الأموال ؛ والاحتيال على حكومة الولايات المتحدة وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. ينفي ارتكاب أي مخالفة.

تحل رسوم المساهمة السياسية غير القانونية الجديدة محل تهمة انتهاك تمويل الحملة السابقة ، على الرغم من أنالقانون الفعلي SBF متهم بانتهاك في كلتا التهمتين هو نفسه.

بحسب اليحل محل لائحة الاتهام [PDF] ، أفسد SBF & quot ؛ عمليات شركات العملة المشفرة التي أسسها وسيطر عليها ... من خلال نمط من المخططات الاحتيالية التي ضحيت عملاء FTX والمستثمرين والمؤسسات المالية والمقرضين و [FEC]. & quot؛

بعبارة أخرى ، بصفته الرئيس التنفيذي لشركة FTX ، تم اتهام Bankman-Fried بسرقة مليارات من أموال العملاء بشكل غير قانوني - ربما تصل إلى 8 مليارات دولار - لتمويل أنشطة أخرى ، مثل الاستثمارات التي يقوم بها صندوق التحوط الخاص به Alameda Research ، من بين جرائم أخرى مزعومة .

السيد Bankman-Fried & # x27 ؛ المتبرعون بالقش & # x27 ؛ اذهب الى واشنطن

تكشف لائحة الاتهام الأخيرة عن المدى الكامل الذي قدم به SBF والمتآمرون معه أكثر من 300 مساهمة غير قانونية يُزعم أنها غير قانونية للسياسيين وقضايا من اليسار واليمين من الطيف السياسي. هذه المدفوعات ، التي قيل إنها تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات ، كانت غير قانونية بطريقتين مختلفتين ، كما يزعم المدعون العامون الآن: عبر متبرعين قش ، ودُفع ثمنها بأموال مسروقة من شركاته.

وفقًا للائحة الاتهام ، أصبح SBF & quot؛ أحد أكبر المانحين السياسيين المعلن عنهم لانتخابات منتصف المدة لعام 2022 ، & quot؛ لكن تلك المساهمات كانت مجرد جزء من تمويله الفعلي.

تزعم وزارة العدل أن SBF تآمر لإبقاء تبرعاته للمرشحين الجمهوريين هادئة ، وكذلك لإبعاد نفسه عن القضايا اليسارية ، من خلال تقديم تبرعات مجهولة باسم اثنين من المديرين التنفيذيين لـ FTX ، وبتمويل FTX و Alameda. وتزعم لائحة الاتهام أن هؤلاء المتبرعين من القش لم يدعموا أو يعرفون المرشحين الذين تبرعوا لهم.

' قال العم سام في لائحة الاتهام الجديدة.

وبحسب ما ورد أعرب أحد المديرين التنفيذيين لشركة FTX عن عدم ارتياحه لاستخدامه كمانح عام للجنة العمل السياسي التي تدعم القضايا المؤيدة لمجتمع الميم ، وفقًا للائحة الاتهام. يُزعم أن أحد المستشارين السياسيين الذين يعملون في SBF أخبر هذا المسؤول التنفيذي أن "كونك الوجه الأيسر الأوسط لإنفاقنا يعني أنك ستعطي الكثير من الاستيقاظ لأغراض تتعلق بالمعاملات. & quot؛ وبحسب ما ورد قدم المدير التنفيذي التبرع بعد الموافقة على عدم وجود أي شخص في FTX يُعرف باسم LGBTQ وكان موثوقًا بما يكفي لتقديم المساهمة.

لا يزال من المقرر محاكمة بانكمان فرايد في أكتوبر المقبل.