أموال قذرة ومسارات رقمية: اتهام تسعة من جديد في قضية غسيل أموال بقيمة مليار دولار سنغافوري

وسط انالتحقيق المستمر في غسيل الأموال ، أدى حبس تسعة أفراد إلى تعميق التدقيق القانوني المحيط بمجموعة مكونة من عشرة مشتبه بهم. اتخذت هذه القضية المعقدة، التي تميزت بمصادرة أو تجميد أصول تزيد قيمتها عن مليار دولار سنغافوري، منعطفًا مكثفًا مع ظهور اتهامات جديدة أمس.

وتمحورت الادعاءات حول حيازة مبالغ كبيرة من النقد والعملات المشفرة وأسطول من السيارات، ويشتبه في أنها مستمدة جميعها من أرباح أنشطة المقامرة غير المشروعة عبر الإنترنت.

من هم هؤلاء المتهمون وما هي ادعاءاتهم؟

وأكد نائب المدعي العام (DPP) نغ جان تينغ أنه تم الكشف عن تقدم كبير في التحقيق الجاري. في مركز هذا التطور يقفتشن تشينغيوان ، مواطن كمبودي يبلغ من العمر 33 عامًا.

تم توجيه ثلاث تهم إضافية ضد تشين، وهي تتوسعرصيده إلى أربعة . وتتعلق التهم المضافة مؤخرًا على وجه التحديد بحيازة أصول تمثل المكاسب المستمدة من الأنشطة الإجرامية.

تؤكد التهم المقدمة حديثًا أن ممتلكاته تنبع من أنشطة المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت. تشمل عمليات الاستحواذ هذه سيارة لاند روفر بيضاء، وسيارة رينج روفر، وما يزيد عن 6 ملايين دولار سنغافوري مخبأة في حسابات بنك سيتي بنك سنغافورة، و170,284.9808 دولار سنغافوري في تيثر - وهو كيان تقدر قيمته حاليًا بحوالي 170,260 دولارًا أمريكيًا (ما يقرب من 230,000 دولار سنغافوري) حتى وقت كتابة هذا التقرير. .

ومما يدل على خطورة هذا الوضع، تعرض أكثر من 20 مليون دولار سنغافوري من الأصول للمصادرة فيما يتعلق بقضية تشين. ومن اللافت للنظر أن التمديد الأخير لحبسه الاحتياطي قد عجل بإضافة ثلاث تهم جديدة، تحمل كل منها بصمة غسل الأموال.

في النهاية، اتخذ القاضي قرارًا محوريًا برفض الكفالة وتنفيذ ثمانية أيام أخرى من الحبس الاحتياطي، تماشيًا مع طلب الادعاء.

القادم،سو وين تشيانغ ، وهو مواطن كمبودي يبلغ من العمر 31 عاماً، يواجه تهمة جديدة تشكل الآن التهمة الثانية له. هذه الإضافةيتعلق باستحواذه المزعوم من سيارة مرسيدس بنز AMG C63S في حوالي 28 يناير 2022. وبحسب ما ورد، تضمنت الصفقة، التي يبلغ مجموعها 500000 دولار سنغافوري، أموالًا مستمدة من خدمة قمار عن بعد غير مشروعة تقع في الفلبين، وتقدم خدماتها للمستخدمين في الصين.

ويزعم الادعاء أن ثروة سو تظهر أنماطًا واضحة من المخالفات المالية، والتي من المحتمل أن تصل إلى 2.6 مليون دولار سنغافوري في الأصول السنغافورية، بما في ذلك 2 مليون دولار سنغافوري مخزنة في حسابات مصرفية محلية. تتكثف الرقصة المعقدة للمصدر المالي مع مشاركة إدارة الشؤون التجارية (CAD) في تعقب الأموال الدؤوب لكشف الأصول المستترة لثروة Su.

يتشابك نسيج سو المالي مع الأصول في الخارج، والتي تتمثل في ممتلكات أجنبية تبلغ قيمتها حوالي 2 مليون دولار سنغافوري، مسجلة باسم زوجته.

ويفترض الادعاء، الذي يمثله مدير النيابة العامة غان إي كيات، أن هذه تهمة غسل أموال في الأساس. تم التأكيد على أن الجريمة الأصلية لغسل الأموال يمكن أن تمتد إلى المجالات السنغافورية والدولية، طالما أنها تفي بالشروط المنصوص عليها في قانون الفساد والاتجار بالمخدرات والجرائم الخطيرة الأخرى (مصادرة الفوائد) (CDSA). في هذا السياق، يتم البحث عن الحبس الاحتياطي، بهدف واضح هو مساعدة CAD في مهمتها الهائلة المتمثلة في تفكيك هذه الشبكة المالية المعقدة.

لسو باولين ، وهو مواطن كمبودي يبلغ من العمر 41 عامًانفسه يواجه تهمة ثانية - هذه المرة لاستخدام وثيقة مزيفة باعتبارها أصلية. وتنص التهمة الجديدة على أنه قدم "اتفاقية اقتراض" على ما يبدو. إلى بنك ستاندرد تشارترد في ديسمبر 2020، وثيقة يُزعم أنه تم تنفيذها بينه وبين شخص يُدعى سي ليانغ.

يوضح مدير النيابة العامة إنج جين تينغ الحجم الكبير لهذه القضية، حيث تجاوزت الممتلكات المصادرة 130 مليون دولار سنغافوري من باولين وزوجته.

يتعمق المحامي في التسلسل الزمني للأحداث، مؤكدا على ذلكالتهمة الأولية نشأ عن حادثة يُزعم أنها وقعت في عام 2021، وبدأت التحقيقات حتى قبل ذلك. ويغذي هذا السياق الزمني ادعاء سودهيسان بأنه لو كانت التحقيقات في التهمة الثانية قد بدأت قبل عام 2022، لكان من المفترض أن يمر وقت كافٍ حتى يتمكن الادعاء من جمع الأدلة من المؤسسات المالية.

مع استمرار الإجراءات القانونيةوانغ باوسن ، مواطن صيني يبلغ من العمر 31 عامًا، يجد نفسه في مواجهة تهمة واحدة - وهي تهمة تزعم حيازته لسيارة Toyota Alphard Hybrid Elegance سوداء تم الحصول عليها من خلال أنشطة المقامرة عن بعد غير القانونية بالإضافة إلىعلى خلفية تهمتي غسيل الأموال المرفوعة ضده بالفعل .

مسترشدًا بالتمثيل القانوني من Adrian Wee من Lighthouse Law، يشارك باوسن في دفاعه من خلال التأكيد على أنه حصل على أموال من أحد أقاربه لشراء السيارة، خلال فترة الحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام في سنغافورة بسبب بروتوكولات COVID-19.

وفي مجال الأبعاد المالية، يؤكد الحزب الديمقراطي التقدمي غان إي كيات على الأسس المالية الجوهرية التي تقع ضمن نطاق اختصاص باوسن، والتي تقتصر على سنغافورة فقط. ويوضح المبلغ المزعوم البالغ 18 مليون دولار سنغافوري، بما في ذلك 3 ملايين دولار سنغافوري الموجودة في حسابات مصرفية سنغافورية، حجم الخلفية المالية.

يلمح DPP Gan إلى خيوط جديدة يلاحقها CAD، والتي من المحتمل أن تؤدي نتائجها إلى اعتقال مشتبه بهم جدد. وفي حين أن تفاصيل هذه الأبعاد الجديدة لا تزال محجوبة، فإنه يمتنع عن الخوض في مزيد من التفاصيل للحفاظ على سلامة التحقيقات الجارية.

لين باويينج ، مواطنة صينية تبلغ من العمر 43 عامًا والبطل الوحيد في هذه الرواية القانونية، تجد نفسها متورطة في شبكة من تهمتين جديدتين. وتتعلق التهمة الأولى بتورطها في اختلاق مستند مزور بقصد ارتكاب الاحتيال، فيما تتعلق التهمة الثانية بزعم تلاعبها بمسار العدالة.

يقدم الادعاء بُعدًا مذهلاً - الاستيلاء على أصول تبلغ قيمتها حوالي 200 مليون دولار سنغافوري من لين - مما يجعلها واحدة من أهم الأصول في هذا السياق للأفراد المتهمين العشرة.

تماشيًا مع نظرائها المتهمين الآخرين، قوبلت لين باستمرار الحبس الاحتياطي - ثمانية أيام إضافية.

سو هايجين – قبرصي يبلغ من العمر 40 عامًا – يقف بعيدًا باعتباره المتهم الوحيد الذي يتهرب من التهم الجديدة. ومن المثير للدهشة أن هذا المدير السابق لشركة No Signboard Holdings، وهي شركة تشغيل مطاعم، يظل متميزًا بشكل واضح عن المجموعة في هذه الرواية المتطورة.

تكرارًا للاستئناف المتكرر، يطالب الادعاء بثمانية أيام إضافية من الحبس الاحتياطي - مشيرًا إلى ضرورة إجراء تحقيقات متعمقة تتنقل في الأبعاد المتاهة لهذه القضية. يشكل الاستيلاء على ما يقرب من 160 مليون دولار سنغافوري من أصول Haijin وزوجته تيارًا ماليًا خفيًا يؤدي إلى تضخيم المؤامرة.

يتولى منصب الحارس القانوني محامي Haijin، الذي يحيل مسألة الكفالة إلى تقدير المحكمة. وسط المناورات القانونية، يتردد صدى تأكيد ثابت – أن هايجين خالي من التهم الجديدة. في محاولة لإلقاء الضوء على الخلفية المالية، تم الكشف عن أنه تم الاستيلاء على حوالي 2.1 مليون دولار سنغافوري مع خمس مركبات منه.

وانغ ديهاي ، مواطن قبرصي يبلغ من العمر 34 عامًا، يواجه تهمة جديدة - تهمة تعتمد على الاستفادة من عائدات خدمة قمار غير قانونية عبر الإنترنت، تلبي احتياجات العملاء في الصين، للحصول على وحدة سكنية في The Marq مقابل 23 دولارًا سنغافوريًا. مليون دولار في نوفمبر 2019.

ويسلط الادعاء الضوء على الوضع المالي الهائل لديهاي، والذي يتميز بأصول لا تقل قيمتها عن 43 مليون دولار سنغافوري مقيمة في سنغافورة.

يتعمق DPP Gan بشكل أكبر في البصمة العالمية لـ Dehai، ويكشف عن بانوراما "للثروة الكبيرة"؛ تمتد إلى الخارج. تتضمن المجموعة عقارات متعددة تبلغ قيمتها حوالي 4 ملايين دولار سنغافوري، وتتميز بتدفقات كبيرة من إيرادات الإيجار.

وتعززت هذه الحكاية بالكشف عن العديد من الحسابات المصرفية عبر المجالات الدولية، والتي تضم مجتمعة ما يقرب من 9.68 مليون دولار سنغافوري. وتتخلل السرد فسيفساء غنية من أسهم الشركات الأجنبية، بقيمة 3.4 مليون دولار سنغافوري، مما يؤكد الطبيعة المتنوعة لثروته.

سو جيان فنغ ، وهو فرد يبلغ من العمر 35 عامًا ينحدر من ني فانواتو، يجد نفسه متأثرًا بإضافة ثلاث تهم جديدة. وتدور هذه الاتهامات حول حيازة عائدات إجرامية نابعة من مجال المقامرة غير القانونية عن بعد. يُزعم أن هذه المكاسب غير المشروعة قد اتخذت شكل أموال نقدية تصل قيمتها إلى 17 مليون دولار سنغافوري، تم اكتشافها في ثلاثة صناديق ودائع آمنة متميزة.

إن فسيفساء الأصول المالية، التي تتجاوز 160 مليون دولار سنغافوري، تقف بمثابة شهادة على حجم الخلفية المالية التي يتورط فيها جيانفينج، وقد تم حبسه احتياطيًا لمدة ثمانية أيام إضافية.

تشانغ رويجين ، مواطن صيني يبلغ من العمر 44 عامًا ويرتدي عباءة كونه صديقًا للمتهم الآخر لين باويينغ، يظهر بشكل أكثر وضوحًا مع إضافة تهمتين جديدتين. ويتردد صدى هذا التطور القانوني في عالم التزوير. والجدير بالذكر أن هذه الاتهامات تتمحور حول مستندات مزورة، مصممة بقصد مريب لخداع بنك CIMB.

تحتل فسيفساء المؤامرات المالية مركز الصدارة عندما يكشف المدعي العام عن مصادرة ممتلكات تقدر قيمتها بأكثر من 80 مليون دولار سنغافوري.

تم حبس تشانغ أيضًا لمدة ثمانية أيام إضافية.

أخيرا،فانغ شويمينغ – تركي يبلغ من العمر 42 عامًا – يظهر كشخصية مركزية. يتكشف منعطف محوري عندما يواجه إضافة أربع تهم جديدة إلى لائحة الاتهام الأصلية، وهي لوحة تمتد الآن إلى ما هو أبعد من نطاق استخدام وثيقة مزورة. تتمحور الاتهامات الجديدة حول حيازة مكاسب غير مشروعة، وهي عبارة عن مزيج غامض من الشبكات المالية المرتبطة بمساعي إقراض الأموال غير المرخصة في الصين.

تتكشف تصعيد المؤامرات المالية مع الكشف عن أكثر من 200 مليون دولار سنغافوري تم الاستيلاء عليها من فانغ.

مع مد وجزر الإجراءات القانونية، تسقط المطرقة مرة أخرى، معلنة استمرار رحلة فانج القانونية داخل حدود الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام أخرى.

سيحتاج جميع الأفراد العشرة المتورطين في هذه الدراما إلى الاستعداد لعودتهم الجماعية إلى المرحلة القانونية الأسبوع المقبل.