السلطات الهولندية تعتقل مطور تورنادو كاش المشتبه به

اعتقلت السلطات في هولندا مطورًا يشتبه في تورطه في غسيل الأموال من خلال خدمة خلط العملات المشفرة Tornado Cash.

دائرة المعلومات والتحقيقات المالية (FIOD) ، وهي وكالة في هولندا مسؤولة عن التحقيق في الجرائم المالية ، رسميًاأعلن يوم الجمعة القبض على رجل يبلغ من العمر 29 عاما في أمستردام.

وقالت الهيئة إن الرجل متورط في تسهيل التدفقات المالية الإجرامية وغسيل الأموال من خلال خلاط Ethereum اللامركزي Tornado Cash.

أشار FIOD إلى أنه لا يستبعد اعتقالات متعددة في القضية ، مشيرًا إلى أن فريق Financial Advanced Cyber Team (FACT) بدأ تحقيقًا جنائيًا ضد Tornado Cash في يونيو 2022.

وفقًا لـ FACT ، يُزعم أن Tornado Cash قد تم استخدامه لإخفاء تدفقات الأموال الإجرامية على نطاق واسع ، بما في ذلك عمليات الاختراق والخداع المشفرة.

وشملت هذه الأموال المسروقة من خلال الاختراق من قبل مجموعة يعتقد أنها مرتبطة بكوريا الشمالية. بدأ تورنادو كاش في عام 2019 ، ووفقًا لـ FACT فقد حققت منذ ذلك الحين حجم مبيعات لا يقل عن سبعة مليارات دولار ".

تأتي هذه الأخبار بعد وقت قصير من وزارة الخزانة الأمريكيةوضع عشرات من عناوين Tornado Cash في قائمة العقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في 8 أغسطس.جمدت بعد ذلك 75000 دولار أمريكي مرتبطة بالعناوين الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

بسبب العقوبات ، أصبحغير قانوني لأي أشخاص وكيانات أمريكية للتفاعل مع عناوين عقد Tornado Cash الذكية. يمكن أن تتراوح العقوبات على عدم الامتثال المتعمد من غرامات من 50.000 دولار إلى 10000.000 دولار والسجن من 10 إلى 30 عامًا.

متعلق ب:أفاد الشريك المؤسس لشركة تورنادو كاش أنه تم إطلاقه من جيثب في الوقت الذي تتفاعل فيه الصناعة مع العقوبات

استنادًا إلى Ethereum ، تعد Tornado Cash أداة تسمح للمستخدمين بالتعتيم على معاملاتهم المشفرة لحماية هويتهم عن طريق خلط مسارات المعلومات على blockchain. الشريك المؤسس لشركة Ethereumفيتاليك بوتيرين ادعى أنهاستخدمت تورنادو كاش للتبرع بأموال لأوكرانيا لحماية الخصوصية المالية للمستلمين.