تقوم ED بتجميد العملات المشفرة لـ WazirX و Ethereum Token Tether

https://www.businesstoday.in/crypto/story/ed-freezes-wazirx-and-ethereum-token-tethers-cryptocurrencies-worth-rs-4764-lakh-348671-2022-09-30

ED تجمد العملات المشفرة لـ WazirX و Ethereum Token Tether بقيمة 47.64 Lakh روبية

جمدت وكالة إنفاذ القانون الهندية (ED) ، يوم الجمعة ، العملات المشفرة - رمز الأداة المساعدة WazirX 'WRX' ورمز Ethereum Tether 'USDT' - ما يعادل 47.64 روبية هندية بموجب أحكام قانون منع غسل الأموال (PMLA) ) ، 2002.

كشفت وكالة الاستخبارات الاقتصادية ، في بيان ، أن رمز الأداة المساعدة WazirX 'WRX' ورمز Ethereum Tether 'USDT' قد تم تجميدهما فيما يتعلق بالتحقيق الذي يتم إجراؤه ضد عامر خان وآخرين فيما يتعلق بتطبيق ألعاب الهاتف المحمول 'E- شذرات.

وأضاف ED: "تم العثور على مبلغ يعادل 47.64 روبية لكح في محفظة WazirX (Crypto Exchange) التابعة لأمير خان وشركائه وتم تجميد نفس المبلغ بموجب PMLA".

علاوة على ذلك ، في وقت سابق أثناء عملية البحث التي أجريت في وقت سابق ضد المتهم خان ، تم العثور على 17.32 كرور روبية نقدًا ومصادرتها من المباني السكنية. بالإضافة إلى ذلك ، تم أيضًا تجميد حوالي 85.91870554 Bitcoins ، أي ما يعادل 1674255.7 دولارًا أمريكيًا (ما يعادل 13.56 كرور روبية تقريبًا وفقًا لسعر صرف السوق) الموجودة في الرصيد في تبادل Binance.

قالت ED أيضًا إنها بدأت تحقيقًا في غسل الأموال بناءً على تقرير معلومات الطيران بتاريخ 15 فبراير 2021 ، تم رفعه بموجب أقسام مختلفة من قانون العقوبات الهندي (IPC) من قبل مركز شرطة بارك ستريت ، شرطة كولكاتا ، ضد عامر خان وأمبير. أخرى ، بناءً على الشكوى المقدمة من سلطات البنك الفيدرالي ، في محكمة Learned Chief Metropolitan Magistrate ، كلكتا.

وفقًا لـ ED ، أطلق عامر خان تطبيق ألعاب الهاتف المحمول "E-Nuggets" ، المصمم للاحتيال على الجمهور. علاوة على ذلك ، بعد تحصيل مبلغ كبير من الجمهور ، فجأة ، تم إيقاف الانسحاب من تطبيق E-Nuggets ، بذريعة أحد الأعذار وغيرها.

بعد ذلك ، تم مسح جميع البيانات بما في ذلك معلومات الملف الشخصي من خوادم التطبيقات المذكورة.

كشف تحقيق وكالة إنفاذ القانون المحلية أيضًا أن المتهم كان يحول المبلغ المكتسب من خلال تطبيق E-nuggets باستخدام Crypto Currency Exchange. كما ذكرت إد أن المزيد من التحقيقات جارية.