يوروبول يتصدع لخلاط عملات آخر ، ويصادر 47 مليون دولار من البيتكوين

توصف هذه العملية بأنها واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء على أصول العملة المشفرة من قبل BKA حتى الآن.

كانت خلاطات العملات ، التي تسمح للمستخدمين بالتعتيم على معاملاتهم ، هدفًا لوكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم. ChipMixer هو أحدث جهاز يواجه حملة مماثلة.

في عملية أجرتها السلطات الألمانية والأمريكية ، وبدعم من وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) ، صادرت الشرطة أربعة خوادم ، وحوالي 1909.4 بيتكوين في سلسلة من 55 معاملة (حوالي 47 مليون دولار) ، و 7 تيرابايت من البيانات من خدمة خلط العملات المشفرة لتورطها المزعوم في أنشطة غسيل الأموال.

وتشمل السلطات الوطنية الأخرى المشاركة في حملة القمع شرطة كانتون زيورخ ، والمكتب المركزي لمكافحة الجرائم الإلكترونية في بولندا ، بالإضافة إلى الشرطة الفيدرالية البلجيكية.

استهداف ChipMixer

بحسب البيان صحفي ، كشف يوروبول أن ChipMixer عبارة عن خلاط غير مرخص للعملات المشفرة تم إنشاؤه في منتصف عام 2017 ، ويمكن الوصول إليه على شبكة الإنترنت الواضحة وفي شبكة الويب المظلمة.

كشف التحقيق المشترك عن قيام ChipMixer بغسل 152 ألف بيتكوين ، معظمها مرتبط بأسواق الويب المظلم ، ومجموعات برامج الفدية ، والاتجار غير المشروع في البضائع ، وشراء مواد الاستغلال الجنسي للأطفال ، وأصول التشفير المسروقة.

صرحت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية أيضًا أن الحملة على منصة الويب المظلم Hydra Market هي التي ساعدتهم على الكشف عن معاملات تعادل ملايين اليورو.

وبحسب ما ورد تم استخدام خدمة ChipMixer من قبل جهات فاعلة بارزة في برامج الفدية مثل Zeppelin أو SunCrypt أو Mamba أو Dharma أو Lockbit لغسل مدفوعات الفدية التي تلقوها.

تحقق السلطات أيضًا في احتمال أن تكون بعض أصول التشفير المسروقة بعد إفلاس بورصة تشفير كبيرة في عام 2022 قد تم غسلها عبر ChipMixer ".

الاستخدام غير المشروع لخلاطات العملات المعدنية
تعمل منصات خلط العملات المشفرة أو البهلوانات بشكل أساسي من خلال تلقي الأصول الرقمية من المستخدمين ، وخلطها مع العملات المعدنية الأخرى ، ثم إرسال المبلغ المعادل من العملات "المختلطة" إلى عنوان المستلم ، وبالتالي إخفاء الاتصال بين المرسل والمتلقي. عملت ChipMixer بطريقة مماثلة. سوف يحول الأموال المودعة إلى "رقائق" ، والتي تم خلطها بعد ذلك معًا لإخفاء جميع المسارات إلى حيث نشأت الأموال الأولية.

هذه الأكواب لها حالات استخدام مشروعة في معظم الأحيان. ومع ذلك ، فإن حقيقة أن هذه الخدمات أصبحت أدوات جذابة لمجرمي الإنترنت ، فقد كثفت سلطات إنفاذ القانون من جهودها لقمع نفس الشيء.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)المتهم تورنادو كاش لتسهيل المستخدمين لغسل أصول رقمية بمليارات الدولارات ، بما في ذلك 455 مليون دولار يُزعم أنها سرقها القرصان الكوري الشمالي الشهير Lazarus. جمدت العقوبات الأصول الأمريكية التي تحتفظ بها تورنادو كاش ومنعت الشركات والأفراد في البلاد من التعامل معها.