حُكم على إيرينا ديلكينسكا، الرئيسة السابقة للشؤون القانونية والامتثال لمخطط الاحتيال OneCoin بمليارات الدولارات، بالسجن لمدة أربع سنوات بعد اعترافها بأنها ساعدت في غسل ملايين الدولارات.
حكم على إيرينا ديلكينسكا البالغة من العمر 42 عامًا يوم الأربعاء بالسجن لمدة أربع سنوات من قبل قاضي المقاطعة الأمريكية إدغاردو راموس، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي.
بالإضافة إلى حكمها بالسجن لمدة أربع سنوات، حُكم على ديلكينسكا بالسجن لمدة شهر واحد تحت الإشراف وأمر بمصادرة 111 مليون دولار كتعويض.
وبحسب ما ورد رفض القاضي راموس طلب ديلكينسكا لتجنب عقوبة السجن والعودة إلى المنزل لرعاية الأطفال الصغار في بلغاريا، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج.
وقالت راموس إن ديلكينسكا كانت "امرأة تتمتع بذكاء عظيم وامرأة كان ينبغي أن تعرف بشكل أفضل"، مضيفة أنها كانت تدرك تمامًا العواقب القانونية لأفعالها أثناء تورطها في تشغيل مخطط بونزي.
وقال راموس: "بصراحة لا أفهم ما الذي منعها من ترك المخطط قبل النقطة التي تم إسقاطه فيها".
أقرت ديلينسكا بالذنب في تهم الاحتيال وغسل الأموال في محكمة اتحادية في مانهاتن في 10 نوفمبر. وتحمل كل تهمة عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات في السجن، مما يعني أن ديلكينسكا تواجه احتمال السجن لمدة 10 سنوات.
Dilkinsa هو أحدث مسؤول تنفيذي في OneCoin يزج بنفسه في السجن لدوره في مخطط الاحتيال.
وفي 12 سبتمبر من العام الماضي، حُكم على المؤسس المشارك للمخطط، كارل سيباستيان غرينوود، بالسجن لمدة 20 عامًا بتهم الاحتيال وغسل الأموال، كما أُمر بدفع 300 مليون دولار كتعويض.
تأسست OneCoin على يد "Cryptoqueen" Ruja Ignatova وGreenwood في عام 2014 ووعدت بعائدات مضمونة للمستثمرين من عملة مشفرة مزيفة تسمى "OneCoin".
ومع ذلك، تم الكشف لاحقًا أن الشركة لم تقم مطلقًا ببناء blockchain فعال، وبدلاً من ذلك عملت كمخطط هرمي يجني أمواله من خلال دفع عمولات للمستثمرين لتسجيل تدفق مستمر من المشترين الجدد.
ولا تزال إيغناتوفا طليقة بعد أن اختفت في أكتوبر/تشرين الأول 2017 بعد رحلة جوية إلى اليونان بعد 15 يومًا فقط من إصدار مذكرة فيدرالية بالقبض عليها. وتكهن البعض بأن إيجناتوفا قد قُتلت بعد مقتل العديد من شركاء OneCoin في المكسيك في عام 2020.
تم الكشف عن OneCoin على أنها عملية احتيالية في عام 2015، لكنها تمكنت من تحقيق إيرادات تزيد عن 4.3 مليار دولار، وسجلت أرباحًا تقارب 3 مليار دولار بين عامي 2014 و2016.
Bitcoinist
