مع استمرار عالم العملات المشفرة في صراعه مع تداعيات انهيار FTX ،مستندات التي حصل عليهاوول ستريت جورنال كشف يوم الأربعاء أن رئيس مجلس إدارة FTX Digital Ryan Salame أبلغ السلطات في جزر الباهاما بما يجري في Alameda Research.
أرسلت كريستينا رول ، المديرة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية في جزر الباهاما ، طلبًا للتحقيق ، بشكل عاجل ، إلى مفوض قوة الشرطة الملكية لجزر الباهاما في 9 نوفمبر 2022 ، بناءً على المعلومات الواردة من سلامة.
بعد يومين فقط ، FTXقدمت للحماية من الإفلاس الفصل 11 .
أخبر سلامة المسؤولين ، في تلخيص رول ، أن "أصول العملاء التي قد تكون محتجزة مع FTX Digital تم نقلها إلى Alameda Research" وأن "عمليات النقل هذه غير مسموح بها ، وبالتالي قد تشكل اختلاسًا أو سرقة أو احتيالًا أو بعض الجرائم الأخرى. "
كما أخبر سلامة السلطات أن الأشخاص الوحيدين الذين تمكنوا من نقل أصول العميل إلى Alameda باستخدام الرموز أو كلمات المرور اللازمة هم الرئيس التنفيذي Sam Bankman-Fried ، ومدير الهندسة Nishad Singh ، والشريك المؤسس لـ FTX و Alameda Research Gary Wang.
كان بانكمان فرايدالقى القبض في جزر البهاما يوم الاثنين وتكافح حاليًا تسليم المطلوبين إلى الولايات المتحدة لمواجهة التآمر والاحتيال وغسيل الأموالشحنة . كاننفى الكفالة .
تنافست السلطات في جزر البهاما والولايات المتحدة من أجل الولاية القضائية على قضية FTX ، حيث اتهم المسؤولون الأمريكيون والمدير التنفيذي الجديد لشركة FTX جون راي المسؤولين في جزر البهاما بمنع الوصول إلى المعلومات الضرورية.
قال المنظمون في جزر البهاما ، بدورهم ، إن ملاحظات راي & quot؛ لا يبدو أنها مهتمة بالحقائق بل يبدو أنها تهدف فقط إلى احتلال العناوين الرئيسية. & quot؛
Kikyo
