باختصار
- أرسل مكتب المدعي العام الأمريكي في سياتل مذكرات إحضار لصناديق التحوط التي تتفاعل مع تبادل العملات المشفرة Binance.
- وقالت البورصة إنها تتحدث مع المنظمين في جميع أنحاء العالم.
- سجلت Binance نموًا في أرقامها وسط كل التدقيق التنظيمي المحيط بها.
يحقق المدعون الفيدراليون في أكبر بورصة بينانس للعملات المشفرة وقد استدعوا العديد من صناديق التحوط كجزء من تحقيقها ، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة واشنطن بوست.
وبحسب ما ورد أرسل مكتب المدعي العام في سياتل مذكرات استدعاء إلى شركات الاستثمار التي تتفاعل مع Binance. وفقا لأبلغ عن ، كان على صناديق التحوط توفير سجلات اتصالاتهم بالبورصة.
وأشار التقرير إلى أن مذكرات الاستدعاء لا تعني بالضرورة أن السلطات تريد متابعة أي تهم ضد البورصة ؛ ومع ذلك ، فهي علامة على الاهتمام الفيدرالي بعمليات الشركة.
تجذب عمليات Binance الفائدة التنظيمية
جذبت عمليات Binance اهتمامًا تنظيميًا متزايدًا وسط الأحداث الأخيرة في مجال التشفير.
في ديسمبر،أبلغ عن ظهر أن مسؤولي وزارة العدل الأمريكية نظروا في مقاضاة Binance. وأشار التقرير إلى أن المسؤولين انقسموا حول مسار العمل الذي يجب اتخاذه ضد البورصة.
في غضون ذلك ، آخرأبلغ عن ذكر أن عصابات المخدرات استخدمت التبادل الذي يقوده Changpeng Zhao لغسل ملايين العائدات غير القانونية.
وفقًا لتقرير صحيفة واشنطن بوست ، قال باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الإستراتيجية في Binance ، إن البورصة تتحدث مع كل منظم في جميع أنحاء العالم. وامتنع هيلمان عن التعليق على ما إذا كانت البورصة تخضع لأي تحقيق في الولايات المتحدة.
مسيرات بينانس على
أدت هذه المراجعات التنظيمية مؤخرًا إلى حدوث ضبابية هائلة حول البورصة. عالجت الشركة التي تقودها تشيكوسلوفاكيا أكثر من 6 مليارات دولار فيالانسحابات على مدى سبعة أيام حيث أثيرت أسئلة حول ملاءة الشركة. يبدو أن منصة Binance لم تتأثر بأذى على الرغم من ظروف السوق الحالية وعمليات السحب القياسية من منصتها.
وفي الوقت نفسه ، عدةشركات التشفير ، مثل Celsius و Voyager و BlockFi و FTX وما إلى ذلك ،رفعت عن الإفلاس في العام الماضي. في الآونة الأخيرة ، تم رسم الصحة المالية لتكتل العملات الرقمية Digital Currency Group وشركتها الفرعية Genesisمصلحة تنظيمية .
وسط صراعات منافسيها في عام 2022 ، Binanceقال حصلت على 14 ترخيصًا وزادت قوتها العاملة إلى أكثر من 7000 شخص. الصرف يريديوسع أعمالها في كوريا الجنوبية من خلال الاستحواذ على شركة تشفير محلية Gopax.
في الآونة الأخيرة ، أصبحت Binance أول منصة تداول لـانضم جمعية أخصائيي العقوبات المعتمدين (ACSS) ، وهي هيئة تركز على تعزيز تدابير الامتثال للعقوبات.
عدم اعطاء رأي
تواصلت BeInCrypto مع الشركة أو الفرد المتورط في القصة للحصول على بيان رسمي حول التطورات الأخيرة ، لكنها لم تسمع بعد.