تجمد السلطات الهندية المزيد من الأموال المشفرة بسبب مزاعم غسل الأموال

أعلنت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) يوم الجمعة أنها جمدت الحسابات المالية لشركة الخدمات المالية Yellow Tune Technologies ومقرها بنغالورو ، والتي كان بعضها مملوكًا من قبل Flipvolt Crypto Exchange ، الفرع الهندي من فولد السنغافوري. هذه الخطوة مرتبطة بتحقيق مستمر في غسيل الأموال من قبل شركات القروض الفورية المرتبطة بالصين. هذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي تتخذ فيها الوكالة إجراءات في مجال التشفير فيما يتعلق بهذه القضية.

الرقيب الماليأعلن كانت تقوم بتجميد أرصدة بنك Yellow Tune وأرصدة بوابة الدفع والأرصدة في بورصة العملات المشفرة Flipvolt بإجمالي 3.7 مليار روبية ، أو 46.4 مليون دولار بعد تحديد أن الشركة كانت كيانًا وهميًا أسسه مواطنان صينيان باستخدام أسماء مستعارة. وبحسب روايات صحفية فإن EDأنفق ثلاثة أيام للبحث في أماكن العمل المرتبطة بـ Yellow Tunes.

كشف ED النقاب عن 23 كيانًا أودعت الأموال في محافظ Yellow Tune's Flipvolt التي تم تحويلها إلى خارج البلاد. كان ED ينتقد بشدة طريقة تعامل Flipvolt مع الأموال. قالت الوكالة:

"معايير Lax KYC [اعرف عميلك] ، والتحكم التنظيمي الفضفاض بالسماح بالتحويلات إلى محافظ أجنبية دون طلب أي سبب / إعلان / KYC ، وعدم تسجيل المعاملات على Blockchains لتوفير التكاليف وما إلى ذلك ، قد ضمنت أن Flipvolt غير قادر على تقديم أي حساب أصول التشفير المفقودة. لم تبذل أي جهود صادقة لتتبع أصول التشفير هذه ".

نقلاً عن قانون منع غسل الأموال في الهند لعام 2002 ، جمد ED الأموال في حسابات Flipvolt بما يعادل المبالغ التي حولتها من محافظ Yellow Tune إلى محافظ أجنبية "حتى يتم توفير مسار الأموال الكامل من خلال تبادل العملات المشفرة". ووصف المسؤول التنفيذي تلك الأموال بأنها "لا شيء سوى عائدات الجريمة المتأتية من ممارسات الإقراض الجائرة".

إن ارتباط أموال Flipvolt هو مجرد آخر الأخبار السيئة لفولد. خفضت البورصة السنغافورية عدد موظفيها بنسبة 30٪ في يونيو وأوقفت عمليات السحب من حساباتها في بداية شهر يوليو. في وقت لاحق من ذلك الشهر ، هوطلبت الحماية من دائنيها في سنغافورة. كانمنح وقفًا لمدة ثلاثة أشهر ، وهو مشابه لإفلاس الفصل 11 بالولايات المتحدة.

متعلق ب:تقاوم هيئة الرقابة المالية في سنغافورة جمعيات Terra و 3AC

أفيد في وقت سابق من هذا الأسبوع أنجمدت ED حسابات بها 8.1 مليون دولار من أموال تبادل العملات المشفرة WazirX وكانت تحقق في تسع تبادلات أخرى على الأقل مع علاقات بشركات القروض الفورية المدعومة من الصين. وأشار المدير التنفيذي في بيانه الأخير إلى أن تحقيقه في هذه القضية لا يزال مستمراً.