تطبيق القانون الهندي يتهم WazirX Exchange بالمساعدة في غسل 130 مليون دولار

تبحث إدارة الإنفاذ الهندية (ED) ، وهي الوكالة المسؤولة عن الجرائم المالية ، في عمليات تبادل العملات المشفرة المشتبه في معالجتها للمعاملات التي أرسلت أكثر من 10 مليارات روبية ، أو حوالي 130 مليون دولار ، من الشركات قيد التحقيق إلى المحافظ الدولية. يُزعم تورط ما لا يقل عن عشر بورصات تشفير ، وفقًا لمسؤول تحدث إلى The Economic Times ، وتم تجميد الحسابات المصرفية لصرافة WazirX ، حسبما ذكرت الصحيفة.ذكرت .

يُزعم أن معاملات تصل إلى مليار روبية ، أو 1.3 مليون دولار ، تم إجراؤها بأسماء أشخاص ليس لديهم صلات بالأموال من قبل الشركات قيد التحقيق في قضية تنطوي على قروض فورية. غالبًا ما كانت لهذه الشركات علاقات مع الصين. على الرغم من أن إجراءات اعرف عميلك / مكافحة غسل الأموال (KYC / AML) أظهرت أن المعاملات مشبوهة ، إلا أنه لم يتم إجراء العناية الواجبة المعززة ولم يتم تقديم تقارير المعاملات المشبوهة إلى المدير التنفيذي ، حسبما زعمت الوكالة.

متعلق ب:ضريبة العملة المشفرة تمنع 83٪ المستثمرين الهنود من التداول بالعملات المشفرة: تقرير WazirX

الضعف الجنسيجمد حسابات WazirX المصرفية ، التي تحتوي على حوالي 647 مليون روبية أو 8.1 مليون دولار الأسبوع الماضي ، بدعوى أن البورصة ساعدت حوالي 16 شركة في مجال التكنولوجيا المالية قيد التحقيق بتهمة غسل الأموال. أصدرت WazirX بيانًا على مدونتها يوم الثلاثاء "بالنيابة عن Zanmai Labs Pvt. Ltd "، والتي ، كما قالت ، تتعاون مع WazirX جنبًا إلى جنب مع Binance ،قول أن جميع المستخدمين يخضعون لعمليات KYC / AML وأن البورصة تتعاون بشكل كامل مع تطبيق القانون. جاء في منشور المدونة "لكل معاملة ، نحن قادرون على تقديم تفاصيل اعرف عميلك للمستخدم ذي الصلة".

لفتت الاتهامات الموجهة إلى WazirX الانتباه إلى هيكل ملكيتها الغامض والدور الذي تلعبه Binance فيه. غرد الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao (CZ) في 5 أغسطس أن شركتهلم يكمل الاستحواذ على WazirX أعلن في عام 2019. في اليوم التالي ، في تبادل مع مؤسس WazirX Nischal Shetty ، صرح CZ ، "لقد طلبنا نقل كود مصدر نظام WazirX ونشره وعملياته ، حتى فبراير من هذا العام. تم رفض هذا من قبل WazirX. لا تتحكم Binance في أنظمتها ".

1 / صفقة تشارك كيان Binance الأم

بعد بعض التقارير الإعلامية حول هيكل Binance ، سألنا عنها

لقد تلقينا إجابة غامضة مفادها أن الكيان الأم يخضع لإعادة الهيكلة

لقد مرت عدة أشهر ، وما زلت في انتظار كيان Binance Parent

هل يمكن لـ Binance تسمية الكيان الرئيسي؟https://t.co/5oehKqaTxp
- Nischal (Shardeum) ⚡️ (NischalShetty)6 أغسطس 2022

لم يكن هذا التحقيق المرة الأولى التي يتم فيها اتهام WazirX بعدم كفاية تدابير مكافحة غسل الأموال. في عام 2021 ، WazirXمتورط من قبل ED في غسيل الأموال لعائدات المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت ، وأيضًا من خلال ارتباط صيني.