أصدرت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تقريرًا عن تطبيق القانون الدولي المتعلق بالأصول الرقمية يوم الثلاثاء. هذا هو الأول من بين عشرات التقارير التي تم تفويضها في الرئيس التنفيذي جو بايدن في 9 مارسطلب "ضمان التطوير المسؤول للأصول الرقمية."
كان التقرير بعنوان "كيفية تعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون من أجل الكشف عن الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالأصول الرقمية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها"مكتوب بالتعاون مع وزارات الخارجية والخزانة والأمن الداخلي ، وكذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
قال التقرير إن الدول لديها درجات متفاوتة من القدرة على التعامل مع النشاط الإجرامي بسبب تحديات إنفاذ القانون الفريدة المرتبطة بطبيعة معاملات الأصول الرقمية ، مثل عدم الكشف عن هويتها والقدرة على عبور الحدود على الفور. وأدرجت غسل الأموال وأنشطة برامج الفدية والجرائم الإلكترونية والاحتيال والسرقة وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات ضمن الأنشطة الإجرامية المعنية.
كما أن ضعف إنفاذ مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب ، والأطر التشريعية المحدودة ، ونقص الخبرة في مواجهة مشهد التهديدات المتطور ، كلها عوائق أمام جهود مكافحة الجريمة عبر الوطنية الفعالة.
وأشار التقرير إلى أن مشاركة المعلومات عنصر أساسي في جهود الإنفاذ الدولية ، ولكن هناك حاجة إلى مشاركة المعلومات بشكل فعال بين الوكالات الأمريكية حتى تنجح الجهود الدولية ، كما أن اتباع نهج شامل للحكومة يزيد من فعالية إنفاذ القانون بشكل عام. دخلت الولايات المتحدة في العديد من الاتفاقيات والمنظمات ، مثل مجموعة العمل المالي (FATF) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) لتحسين تبادل المعلومات.
متعلق ب:حل "مشكلة شروق الشمس" هو المفتاح لفتح اعتماد جماعي للعملات المشفرة
توصيات التقرير إلى حد كبير لمزيد من نفس التعاون وتبادل المعلومات. هو مفصل بشكل خاص في معالجةالحاجة إلى تنظيم أكبر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . وأشار التقرير إلى أن الجهات الإجرامية قادرة على الاستفادة من التحكيم القضائي.
"شجع الشركاء على فحص وتقييم مخاطر السمعة والأمن القومي والآثار السياسية المرتبطة بالسماح لبعض شركات الأصول الافتراضية بالعمل داخل حدودها." & nbsp؛
لدى العديد من الوكالات الأمريكية جهود تدريب وتوعية دولية تساهم في مكافحة الجريمة الدولية.
Cointelegraph
