القاضي يمنع Sam Bankman-Fried من الوصول إلى FTX و Alameda Funds

تم إجراء تعديل على اتفاقية السندات الخاصة بمؤسس FTX Sam Bankman-Fried يوم الثلاثاء ، والتي تمنعه من الوصول أو تحويل الأموال المتعلقة بـ FTX أو Alameda Research كشرط جديد لإطلاق سراحه.

تم تقديم الطلب من قبل مساعدة المدعي العام الأمريكي دانييل ساسون خلال محاكمة بانكمان فريد في مانهاتن ، نيابة عن الحكومة. ووافق القاضي لويس أ. كابلان ، الذي يترأس قضية بانكمان-فريد ، على الإجراء.

في الدعوى ، دفع Bankman-Fried بأنه غير مذنب في التهم الجنائية الثماني التي تشمل الاحتيال وغسل الأموال. كما تم تحديد موعد محاكمة Bankman-Fried في 2 أكتوبر أثناء المحاكمة.

يأتي التعديل في أعقاب نشاط يشمل محافظ مرتبطة بشركة Alameda حدث الأسبوع الماضي. بعد أيام فقط من إطلاق سراح Bankman-Fried بكفالة ، تم إصدار حوالي 1.7 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بـ Alamedaنقلها إلى خلاطات العملات المعدنية —البرامج المستخدمة غالبًا لإخفاء نشاط التداول—تبعا إلى Arkham Intelligence.

بعد إلقاء القبض عليه في جزر الباهاما وقضاء عدة أيام في مركز إصلاحي ، تم إطلاق سراح Bankman-Fried من الحجز عند عودته إلى الولايات المتحدة كجزء من اتفاقية السندات ، تم نشر منزل والدي Bankman-Fried في كاليفورنيا كضمان ، ووافق على المراقبة الإلكترونية ، الإقامة الجبرية ، من بين متطلبات أخرى.

Alameda هي شركة تجارية تابعة لبنكمان-فريد ، والتي تأسست قبل إطلاق FTX. جزء من التهم التي يواجهها Bankman-Fried تنبع من اتهامات بأن أموال العملاء تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى Alameda لتمويل رهاناتها.

بعد أن بدأت التقارير المتعلقة بالتحويلات في الأسبوع الماضي في الانتشار ، غرد Bankman-Fried لأول مرة منذ اعتقاله في جزر الباهاما ،ينكر أنه كان وراء النشاط التي تضمنت محافظ مرتبطة بألاميدا.

وقال على تويتر: "لا أحد من هؤلاء أنا". "لم أكن ولن أتمكن من نقل أي من هذه الأموال ؛ لم يعد بإمكاني الوصول إليهم بعد الآن. "

لا احد من هؤلاء انا لم أكن ولن أتمكن من نقل أي من هذه الأموال ؛ لا يمكنني الوصول إليهم بعد الآن.https://t.co/5Gkin30Ny5
- SBF (SBF_FTX)30 ديسمبر 2022

وأثناء استدعائه يوم الثلاثاء ، أكد مارك كوهين ، أحد محامي بانكمان فرايد ، أن التحويلات لم تشمل موكله. بالإضافة إلى ذلك ، قال كوهين إنه تم الاتصال بالحكومة بشأن هذه المسألة.

عند اقتراح اتفاقية الكفالة المعدلة ، قال مساعد المدعي العام الأمريكي ساسون إن المدعين الفيدراليين لم يكونوا على علم بما إذا كان Bankman-Fried قد أجرى التحويلات المرتبطة بألاميدا مؤخرًا ، لكنه قال إنه كان بإمكانه الوصول إلى المحافظ في وقت ما وجادل بأن الرئيس التنفيذي المشين. لا يمكن الوثوق في الادعاءات بسبب البيانات الكاذبة السابقة التي تم الإدلاء بها على Twitter.

على سبيل المثال ، أشار ساسون إلى تغريدة نشرها Bankman-Fried قبل أيام فقط من إعلان FTX إفلاسها في نوفمبر. "FTX جيد. قال Bankman-Fried في تغريدة محذوفة الآن "الأصول جيدة".