هيئة الرقابة المالية الكورية لحجب عشرات مواقع التبادل غير المسجلة

قد تشهد بورصات العملات المشفرة غير المسجلة العاملة في كوريا الجنوبية توقف خدماتها حيث تتخذ وحدة الاستخبارات المالية الكورية (FIU) إجراءات ضد 16 شركة أجنبية.

تمتلك وحدة الاستخبارات الماليةأخطر سلطتها التحقيقية هي أن 16 من مزودي خدمة الأصول الافتراضية يقومون بأعمال دون التسجيلات اللازمة. تم إدراج البورصات الرئيسية ، بما في ذلك أمثال KuCoin و Poloniex و Phemex ، إلى جانب 13 بورصة أخرى من المقرر أن تعوقها وحدة الاستخبارات المالية.

يُزعم أن جميع البورصات الـ 16 قد شاركت في أنشطة تجارية تستهدف المستهلكين المحليين من خلال تقديم مواقع ويب باللغة الكورية ، وإدارة أحداث ترويجية تستهدف المستهلكين الكوريين وتوفير خيارات الدفع ببطاقات الائتمان لمشتريات العملات المشفرة. تندرج جميع هذه الأنشطة ضمن تقرير المعاملات الماليةيمثل .

اتخذت وحدة الاستخبارات المالية بالفعل إجراءات ضد التبادلات غير المسجلة من خلال الإبلاغ عن انتهاك واجبات التسجيل وتعتزم إبلاغ نظيراتها في البلدان المعنية التي تعمل فيها الشركات. تواجه الكيانات غير المسجلة خمس سنوات في السجن وغرامة تصل إلى 37000 دولار وحظر محتمل على التسجيل في المستقبل في البلاد.

ذات صلة: تواجه بورصات العملة المشفرة الصغيرة في كوريا الجنوبية حرارة تنظيمية متزايدة

كما تم تقديم طلب إلى لجنة الاتصالات الكورية ولجنة معايير الاتصالات الكورية لمنع الوصول المحلي إلى مواقع الويب الخاصة بالبورصات المعنية.

طُلب من مزودي خدمات بطاقات الائتمان تحديد عمليات شراء العملات المشفرة التي تتم باستخدام بطاقات الائتمان وحظرها. أصدرت وحدة الاستخبارات المالية أيضًا مطلبًا للبورصات المسجلة في البلاد لتعليق المعاملات من 16 شركة غير مسجلة في محاولة للحد من عمليات النقل إلى منصات أخرى.

أعلنت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية أموعد التسليم بالنسبة للشركات المحلية والأجنبية المرتبطة بالعملات المشفرة للتسجيل لدى السلطات المختصة في يوليو 2022. 24 سبتمبر هو الموعد المحدد للشركات للتسجيل قبل أن تتعرض للملاحقة الجنائية والغرامات والعقوبات المحتملة المذكورة سابقًا.

بينما تهدف وحدة الاستخبارات المالية إلى التبادلات غير المسجلة ، فإن FSC لديهاتعهد بالإسراع في مراجعة 13 مشروع قانون مختلف المتعلقة بالعملات المشفرة قيد نظر الجمعية الوطنية. تُبذل الجهود لإصدار تشريعات ذات نهج متوازن لتطوير blockchain وحماية المستثمرين واستقرار السوق.