يواجه شركاء Cryptoqueen المفقودون محاكمة الاحتيال في ألمانيا - أين هي؟

تمكنت Ruja Ignatova ، المعروفة باسم "Cryptoqueen" ، من الإفلات من الأسر لمدة خمس سنوات ولا تزال السلطات تجهل مكان وجود المرأة وراء مخطط OneCoin Ponzi سيئ السمعة.

المواطن البلغاري الذي هو الآنمتضمن في قائمة أهم 10 هاربين مطلوبين من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تمكنت من إيجاد طريقها للخروج من المحاولات المشتركة للاعتقال من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والأوروبية في أكتوبر 2017.

بعد خمس سنوات ، لا تزال المحكمة والمدعي العام الألماني المكلفان بالقضية ينتظران ظهور Cryptoqueen التي شوهدت ، وفقًا للشائعات ، وهي تهرب إلى اليونان بحثًا عن ملجأ من الجهود الشاملة للقبض عليها.

ولكن يشبه إلى حد كبير الأفراد الآخرين مثل Terra’s Do Kwon الذين شاركوا في عمليات الاحتيال المزعومة المتعلقة بالعملات المشفرة ، يبدو أن Ignatova يسحب كل الخيوط الصحيحة ليظل مخفيًا ويبقى بعيدًا عن متناول السلطات.

احتيال OneCoin ل Cryptoqueen

حتى بدون blockchain عاملة لعرضها ، تمكنت Cryptoqueen ، بشكل مثير للإعجاب ، من إقناع أكثر من 3 ملايين فرد في أكثر من 100 دولة للاستثمار في شركتها - OneCoin Ltd و OneLife Network Ltd.

أغرت Ignatova هؤلاء الناس معOneCoin العملة المشفرة التي زعمت أنها قابلة للتعدين وكانت متوفرة بكثرة (حوالي 120 مليار). لقد جذبتهم أيضًا بوعود مثل أن الأصل يعمل مثل أي عملة مشفرة أخرى ويمكن استخدامه كوسيلة للدفع.

اتضح أن الأصل الرقمي لا يمكن تداوله بنشاط ولا يمكن استخدامه لشراء أي شيء. بحلول الوقت الذي أدرك فيه العملاء أنهم استثمروا في شيء لن يمنحهم قيمة أموالهم ، كان الأوان قد فات بالفعل.

Ruja Ignatova ، الصورة: الأوقات

تدعي التقارير أناحتيال بونزي بدأت شركة Cryptoqueen في بلغاريا في عام 2014 وبلغ حجم الأموال التي تم نقلها بشكل غير قانوني من قبل Ignatova أكثر من 4 مليارات دولار.

يعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مكافأة قدرها 100000 دولار مقابل المعلومات التي تقودهايقبض على.

بينما وعدت Ignatova وشريكها التجاري بأن عملتهم المشفرة Onecoin ستكون "Bitcoin Killer" ، لم يكن هناك blockchain ولا عملة مشفرة محلية وراء مخططهم الهرمي.

تبدأ محاكمة مخطط بونزي

في هذه الأثناء ، حتى مع غياب Cryptoqueen ، بدأت محاكمة عملية الاحتيال الضخمة التي ارتكبتها من خلال جلسة استماع في محكمة ألمانية في 18 أكتوبر.

ومثل ثلاثة من المتهمين الآخرين في قضية إغناتوفا أمام المحكمة لمواجهة تهم تشمل غسيل الأموال والاحتيال والجرائم الأخرى المتعلقة بالبنك.

كان أحدهم مستشارًا قانونيًا سابقًا لشركة Cryptoqueen الذي يُزعم أنه سهل تحويل 19.7 مليون دولار إلى جزر كايمان. من المفترض أن الأموال استخدمت في شراء شقتين في لندن.

الزوجان الآخران هما زوجان تعاملوا بشكل غير قانوني مع أموال عملاء OneCoin لمدة عام بقيمة 320 مليون يورو.

عندما تمت قراءة لائحة الاتهام للمتهمين ، كلف المدعي العام الألماني الاستماع إلى القضية ودعا OneCoin "عملية احتيال".

"في الواقع ، كانت القيمة المتزايدة باستمرار (لـ OneCoin) مزيفة وتم محاكاة عملية التعدين بواسطة البرامج فقط ،"قال المدعون ، وفق ما نقلته بلومبيرج نيوز ، الأربعاء.

ووصفت صحيفة التايمز البريطانية العملية بأنها "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ".

القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عند 879 مليار دولار على الرسم البياني اليومي | صورة مميزة من بي بي سي ، الرسم البياني:TradingView.com