شرعت إدارة الجمارك والضرائب في هونج كونج في مبادرة تنظيمية مهمة تهدف إلى التخفيف من مخاطر غسيل الأموال الكامنة في مؤسسات النقد مقابل العملات المشفرة.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب إلقاء القبض على بعض أصحاب المتاجر فيما يتعلق بالأنشطة الاحتيالية المزعومة البالغة 192.7 مليون دولار المرتبطة بـتبادل العملات المشفرة JPEX .

في المشهد المعقد لهونج كونج، يقع الصرافون التقليديون تحت اختصاص إدارة الجمارك والضرائب.

ومع ذلك، فمن الغريب أن محلات تبادل العملات المشفرة خارج البورصة (OTC) تعمل دون نطاق الترخيص أو الإشراف التنظيمي.

من الجدير بالذكر أن بعض مؤسسات OTC هذه روجت بنشاط لعروض JPEX الاستثمارية، وهي خطوة اعتبرت لاحقًا "جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها". من قبل هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC).

سلطات هونج كونج تتدخل

تؤكد لويز هو بوي شان، مفوضة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على الدور المحوري الذي تلعبه الهيئات التنظيمية في هونج كونج في معالجة الفراغ التنظيمي الذي كشفته فضيحة JPEX.

وأشارت إلى أن:

"هناك جانبان لـ [تنظيم] محلات الصرافة خارج البورصة هذه. أحد الجوانب يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والآخر يتعلق بحماية المستثمرين.

يجب مراعاة كلا الجانبين من أجل تحسين النظام التنظيمي للعملات المشفرة في هونج كونج.

وقد لفت الارتفاع المقلق في حالات غسيل الأموال بالعملات المشفرة، لا سيما في المخططات واسعة النطاق، انتباه إدارتها.

وأشارت:

"أصبحت التكنولوجيا المالية أكثر نضجًا، لذلك لاحظنا زيادة النشاط في معاملات الأصول الافتراضية، والتي يمكن للمجرمين استخدامها بسهولة لغسل الأموال حيث أصبحت المعاملات أكثر إخفاءًا وغير مقيدة بالوقت والمكان."

وبالتالي، هناك نية حازمة لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال الذي يتم تسهيله من خلال عدم الكشف عن هويته المتأصل في معاملات العملات المشفرة.

ومن الجدير بالذكر أنه في وقت لاحق من هذا الشهر، ستعمل إدارة المفوضة لوزي على ترسيخ هذا الالتزام من خلال التوقيع على مذكرة تعاون مع نظيرتها الكورية الجنوبية، مما يعزز تبادل المعلومات الاستخبارية والإنفاذ التعاوني.

علاوة على ذلك، تستعد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لدعم التعاون الدولي ضد مثل هذه الجرائم المالية، حيث تستعد لتولي دور نائب رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في منظمة الجمارك العالمية لفترة عامين تبدأ في يوليو/تموز. 2024.

في حين أن المفوضة لويز لم تؤكد صراحةً المراجعات الجارية لتنظيم العملات المشفرة، فإن بيانها يؤكد الالتزام الشامل بمواصلة تعزيز آليات إنفاذ القانون والمراقبة.

فضيحة JPEX

الصدمات الناجمة عنفضيحة JPEX كان لها تأثير عميق على ثقة المستثمرين في هونج كونج، مما ألقى بظلال طويلة على فئة الأصول بأكملها.

رداً على هذه الكارثة،اتخذت سلطات إنفاذ القانون إجراءات حازمة من خلال القبض على 28 شخصًا يشتبه في علاقتهم بالاحتيال المزعوم.

وقد تسارعت هذه الاستجابة من خلال التدفق المذهل لأكثر من 2500 شكوى من الضحايا الذين شعروا بوطأة تداعيات الفضيحة.