OCC 就反洗钱合规性向 Anchorage Digital 发出命令

美国货币监理署(OCC)表示，它打算终止对加密货币托管银行Anchorage Digital的诉讼，原因是后者违反了某些反洗钱要求。

在周四的一份声明中，OCC表示，基于Anchorage Digital公司“未能按照银行保密法(BSA)和反洗钱(AML)标准采取和实施合规计划”，他们对Anchorage Digital公司发布了一份同意令。这个政府部门表示，这种行为使Anchorage Digital公司违反了与OCC于2021年1月建立的运营协议。

“OCC 要求所有国家特许银行遵守同样的高标准，无论它们从事传统活动还是新活动，”货币监理署署长 Michael Hsu 表示。“当机构达不到要求时，我们将采取行动，让它们承担责任，确保它们遵守联邦法律和法规。”

Anchorage 既不承认也不否认监理署的调查结果，但该命令报告称，该银行“已开始采取纠正措施，并致力于采取一切必要和适当的措施来纠正缺陷。”根据定义，同意令意味着两方——在本案中，Anchorage和OCC——已就下一步行动达成原则上的协议。

在给Cointelegraph的一份声明中，Anchorage Digital表示，它“已经在努力加强(OCC)确定的领域，并将继续支持这些领域，加强新的数字资产标准，用于内部BSA/AML控制和程序。”该银行暗示，OCC 的行动可能有助于建立监管先例，从而鼓励该领域的其他公司建立受联邦监管的数字资产银行。

根据 OCC的规定，有 15 天的最后期限来建立一个“具体纠正措施”委员会，以确保银行遵守 AML 和 BSA 的要求，并在计划执行时发布进度报告。此外，OCC要求Anchorage提供一名 BSA 官员以确保合规。

Anchorage 是美国第一家于 2021 年 1 月从 OCC 获得国家银行执照的加密货币公司。自从离开OCC后，前货币监理署署长 Brian Brooks 曾短暂担任 Binance.US 的首席执行官，现在是加密矿业公司 Bitfury 的首席执行官。