يُظهر تقرير أن المتسللين يغسلون 540 مليون دولار من خلال منصة Crypto RenBridge

اللامركزية هي ميزة فريدة للعملات المشفرة تزيل تدخل الأطراف الثالثة في معاملات الأصول المشفرة. في حين أنه قد يكون ميزة في معظم الحالات للمستثمرين والمشاركين الآخرين ، إلا أنه قد يحد من اكتشاف الاحتيال.

في صناعة العملات المشفرة ، كان هناك الكثير منحوادث الاختراق والاحتيال والاحتيال وغيرها من الأنشطة المشبوهة . مع زيادة قبول الأصول الرقمية واعتمادها ، يدخل المزيد من المجرمين أيضًا إلى الفضاء. علاوة على ذلك ، فإن الزيادة في التقدم التكنولوجي قد ساعدت المجرمين بشكل كبير.

بحسب الأخيرصدر التقرير بواسطة Elliptic ، ساعدت جسور التشفير غالبية عمليات غسيل الأموال في صناعة التشفير. أشارت شركة تحليلات blockchain إلى RenBridge ، وهي شبكة جسر ، باعتبارها الأكثر استخدامًا من قبل المجرمين منذ عام 2020.

صرح Elliptic أن RenBridge ساعد في تحويل حوالي 540 مليون دولار إلى المتسللين والمحتالين وأنشطة غسيل الأموال الأخرى. واستشهدت بـ RenBridge كمثال لمنصات DeFi عبر السلاسل ذات المخاطر العالية.

في تفسير Elliptic ، على الرغم من أن بعض الجسور عبر السلاسل ، مثل RenBridge ، شرعية ، فقد أصبحوا لاعبين مهمين في غسيل الأموال.

لقد أنشأوا منصات حيث يمكن للعملاء ذوي العقلية الإجرامية تجنب اللوائح وتحويل الأموال بسهولة عبر شبكات مختلفة. أقر التقرير بأن عمليات السرقة عبر السلاسل وعمليات برامج الفدية يمكن أن تتدفق عبر جسور التشفير.

RenBridge هو جسر رقمي تم تطويره لضمان التحويل السريع والسهل للعملات الافتراضية. على سبيل المثال ، يمكن للمستخدمين تحويل Bitcoin و ZCash إلى Ethereum وأي شبكات أخرى يريدونها.

يمكن تتبع معاملات العملة المشفرة

يعتقد الكثير من الأشخاص أنه من المستحيل تتبع المعاملات الرقمية. لكن لا يمكن تعقبها بالكامل. في بعض الحالات ، من الممكن إخفاء مصادر الأموال باستخدام خدمات خاصة لامركزية مثل RenBridge.

بالإضافة إلى ذلك ، أشار تقرير Elliptic إلى أن الأموال المسروقة من شبكة التشفير اليابانية السائلة تم غسلها باستخدام RenBridge. ترتبط هذه الجريمة بقراصنة كوريين شماليين.

لاحظ Elliptic أيضًا أن RenBridge مشهور بين العديد من عمليات برامج الفدية في روسيا. ونقلت أنه تم غسيل حوالي 153 مليون دولار من برامج الفدية عبر منصة الجسر.

وقد وصلت هذه العمليات إلى إشعار المنظمين. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تورنادو كاش في بداية الأسبوع.

الشركة عبارة عن خلاط DeFi تم تطويره لإخفاء مصادر الأصول الرقمية في المعاملات. اتخذت الإدارة إجراءات مماثلة في مايو ضد خلاط Blender.io. أشارت السلطات الحكومية إلى أن مجموعات القراصنة سيئة السمعة في كوريا الشمالية استخدمت هاتين الشركتين.

يمكن أن تساعد العديد من الخدمات الرقمية الأنشطة الإجرامية وغير الإجرامية ، مثل التهرب من الرقابة والخصوصية. ومع ذلك ، فإن DeFi مليء في الغالب بالسرقات والقرصنة. وبالتالي ، هناك حاجة لتحديد الثغرات المحتملة لمساعدة اللوائح الحكومية ومحللي الأمن.

صورة مميزة من Pixabay ، مخطط من TradingView.com