انكشاف البورصات الروسية في فضيحة العملة المشفرة مقابل النقد

وجد تحقيق في عدم طرح أي أسئلة حول التحويلات بين موسكو ولندن أن العديد من بورصات العملات المشفرة الروسية مستعدة لاستيعاب الصفقات النقدية.

التحقيق أجرته منظمة غير ربحيةمنظمة الشفافية الدولية (TI) التي تسعى إلى "إنهاء ظلم الفساد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة".

الافراج عن بعنوان المفارقةتقرير ، "من MOSCOW-CITY مع CRYPTO: دليل خطوة بخطوة لتلقي الأموال النقدية من روسيا بشكل مجهول في لندن" ، قام المحققون بتفصيل محاولاتهم لشراء USDT في روسيا واستبدالها نقدًا عند تواجدهم فعليًا في عاصمة المملكة المتحدة.

"كان هدفنا الأساسي هو فهم عددهم الذين يقبلون النقد ، ويتبادلون العملات المستقرة ، ويقدمون إمكانية إعادة بيع العملات المستقرة مقابل النقود في الخارج. على وجه الخصوص ، بحثنا عن إمكانية الحصول على نقود في لندن مقابل عملة مستقرة USDT. "

تشفير للنقد

ذكرت TI أن التشفير يوفر للروس "طريقة لتحويل أموالهم بأمان" إلى خارج البلاد. قالت المنظمة غير الربحية إن هذه الطريقة مفيدة بسبب عدم كفاية عمليات التحقق من مصدر دخل مشتري العملة المشفرة وفي التحايل على حدود 10000 دولار النقدية الموضوعة في المطارات.

نظرًا لأن عملات البيتكوين والعملات البديلة معرضة لمخاطر التقلبات ، فقد ذكرت منظمة الشفافية الدولية أن USDT ، باعتبارها أكبر عملة مستقرة من حيث الحصة السوقية ، توفر صفات "الملاذ الآمن" لعدم طرح أي أسئلة تتعلق بالتحويلات.

"USDT هو ملاذ آمن لأولئك الذين يريدون عدم الكشف عن هويتهم في تحويل أموالهم إلى الخارج من روسيا ولا يرغبون في تحمل أي مخاطر تتعلق بتقلبات أسعار الصرف المرتبطة بـ BTC والعملات البديلة."

ذكر المحققون أن USDC عابرًا ولكنهم عالقون في استخدام USDT في التحقيق لإبقاء تفاعلات مشغل الدردشة عند الحد الأدنى وتجنب إثارة الشكوك.

على الرغم من شك TI الضمني في العملات المشفرة للمعاملات النقدية ، يجدر التذكير بأن النقد هو الشكل النهائي للمعاملات الخاصة ، والرغبة في الخصوصية ليست إجرامية بطبيعتها.

النتائج

حددت TI 21 بورصة تشفير تقع في حي مدينة موسكو بالعاصمة الروسية. لاحظ مزيد من البحث أن 14 من 21 بورصة تقدم خدمات بدون وصفة طبية (OTC) لتبادل الروبل نقدًا مقابل USDT.

على الرغم من عدم الإعلان عن خدمات الصرف النقدي بشكل علني ، وجدت TI أن 8 من البورصات الـ 21 كانت على استعداد لتسهيل المرحلة الثانية من التجارة عن طريق تبادل USDT مقابل النقد في لندن. تم ترتيب المعاملات من خلال Telegram أو الدردشة الحية على موقع التبادل الإلكتروني المعني. التبادلات الثمانية كانت:

• Pridechange
• بايتوك
• صرف الفا
• فينكس 24
• تغييري
• 24ExPay
• Suex
• تبادل الثقة

عندما تم الاتصال ببورصات العملات المشفرة للتعليق ، لم تستجب Alfa.exchange و Pridechange و Trust-exchange و Mychange و Suex.

قالت 24 ExPay و Finex24 إنهما لا يملكان شركاء أو مكاتب في المملكة المتحدة ، ونفيا تلقيهما تعليمات بتبادل الأموال في لندن.

ردت Bitokk بالقول إنها ستراجع نتائج البحث لكنها أكدت أن الشركة تلتزم بإجراءات غسيل الأموال ، على النحو الذي أوصت به فرقة العمل الفيدرالية (FATF).

لمواجهة إساءة الاستخدام الإجرامي والإرهابي ، قامت مجموعة العمل المالي بتحديث ملفحكم السفر المعايير في يونيو 2022 للتوصية بالتبادلات (أو مزودي خدمة الأصول الافتراضية) بمشاركة معلومات المنشئ والمستفيد ذات الصلة جنبًا إلى جنب مع معاملات الأصول الافتراضية.

تأسست TI في مايو 1993 من قبل موظفين سابقين بالبنك الدولي ، بما في ذلكبيتر إلغان ، الذي شغل منصب المدير الإقليمي.