وافقت الشركة السعودية للكهرباء على تسوية بقيمة 35 مليون دولار مع صندوق التحوط الإلكتروني الاحتيالي للأصول الرقمية EmpiresX

مصدر المقال

استقرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مع صندوق التحوط للأصول الرقمية EmpiresX ، حيث وافقت الشركة المنحلة على دفع 34،839،951 دولارًا أمريكيًا في حالة عدم الثقة بشأن تهم الاحتيال على المستثمرين وانتهاكهم.قانون التأمينات .

في يونيو الماضي ، لجنة الأوراق المالية والبورصاتأعلن تهم الاحتيال ضد EmpiresX ، مؤسسيها Emerson Sousa Pires و Flavio Mendes Goncalves ، و "تاجرها الرئيسي" Joshua David Nicholas. اتُهم المدعى عليهم بـ "إغراء المستثمرين بمزاعم كاذبة بأرباح يومية بنسبة 1 في المائة ، لكن بدلاً من ذلك اختلسوا مبالغ كبيرة من أموال المستثمرين لاستخدامات شخصية".

ادعى القضية أن EmpiresX ومؤسسوها انتهكوا أحكام التسجيل ومكافحة الغش لقانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون الأوراق المالية لعام 1934 ؛ مع المنظم الذي يسعى إلى إصدار أوامر قضائية ضد انتهاكات قانون الأوراق المالية المستقبلية ، وإلغاء المكاسب غير المشروعة للمتهمين ، والعقوبات المدنية ، وقضبان الضباط والمديرين ضد بيريس وجونكالفيس.

تفرض التسوية ، المتفق عليها يوم الجمعة مع كيان شركة EmpiresX فقط ، إلغاءًا قدره 32178397 دولارًا ، وهو ما يمثل الأرباح المكتسبة نتيجة لهذا المخطط. وبفائدة إضافية تبلغ 2،661،554 دولارًا ، يصل المجموع الكلي إلى 34،849،951 دولارًا. كما تحظر شركة EmpiresX بشكل دائم من انتهاكات الأوراق المالية المستقبلية من النوع الموضح في شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، كما يُمنع بشكل دائم من شراء أو عرض أو بيع أي ورقة مالية في المستقبل.

كان للمحكمة سابقادخل حكمًا نهائيًا ضده قام المدعى عليه نيكولاس في 19 أبريل بفرض غرامة قدرها 300 ألف دولار على التاجر ومنعه من استدراج أي مستثمرين جدد وقبول أموال إضافية من المستثمرين الحاليين وإصدار أو شراء أو عرض أو بيع أي ورقة مالية.

المتهمون الباقون في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات ، المؤسسان بيريس وجونكالفيس ، هاربون حاليًا خارج الولايات المتحدة.

قصة بونزي

EmpiresX ، المعروفة أيضًا باسم Empires Consulting Corp ، كانت مقرها فلوريداالأصول الرقمية صندوق تحوط يديره المؤسسان بيريس وجونكالفيس والمتداول الرئيسي للمنصة نيكولاس.

ومع ذلك ، في الواقع ، من سبتمبر 2020 حتى أوائل عام 2022 ، عملت الشركة باعتبارهامخطط بونزي ، والتي وزارة العدل الأمريكية (DOJ)ادعى "حصل على ما يقرب من 100 مليون دولار" بوعود كاذبة بـ "روبوت تجاري يستخدم الذكاء الاصطناعي والبشري لتحقيق أقصى قدر من الربحية للمستثمرين".

بدلاً من ذلك ، في نموذج Ponzi الكلاسيكي ، دفعت EmpiresX ببساطة للمستثمرين الأوائل بأموال تم الحصول عليها من مستثمرين لاحقين. تم الكشف عن المخطط في أوائل عام 2022 بعد أن رفضت المنصة تكريم عمليات سحب العملاء أثناء نزوح جماعي بسبب تراجع السوق في الربيع.

في التداعيات ، في يونيو ،اتهمت وزارة العدل بيريس وجونكالفيس ونيكولاس بالتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية والاحتيال الإلكتروني. تمكن المؤسسان المشاركان بيريس وجونكالفيس من تفادي الاعتقال بالفرار إلى البرازيل ، لكن نيكولاس كان أقل حظًا.

نيكولاس اعتقل في سبتمبر وأقر بالذنب في التهم الموجهة إليه ؛ لم يتم تحديد موعد النطق بالحكم عليه بعد ، لكنه يواجه عقوبة قصوى بالسجن خمس سنوات.