سام بانكمان فرايد يقول إنه غير مذنب في الاحتيال والجرائم المالية الأخرى

دفع مؤسس FTX ، سام بانكمان-فريد ، بأنه غير مذنب في سلسلة من الجرائم المالية يوم الثلاثاء ، ومثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك كجزء من إدانته.

يواجه قطب التشفير المشين ثماني تهم جنائية ، من بينها الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال. كما أنه متهم بانتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية ، بزعم تقديم مساهمات غير مشروعة في الحملة تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الدولارات.

جاء وقته في المحكمة بعد الانهيار غير المتوقع لـ FTX الذي هز العملة المشفرة إلى جوهرها في نوفمبر. هزت عملية بيع في توكن FTT في البورصة ثقة المستهلك في FTX وقادت موجة من البنوك في البورصة. أدى اندفاع عمليات سحب العملاء إلى أزمة سيولة أجبرت الشركة على الاعتراف بأنها لا تحتفظ باحتياطيات فردية من أصول العميل ، مما تسبب في نهاية المطاف في تعطيل البورصة لعمليات السحب قبل تقديم طلب الإفلاس.

اتهم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك بانكمان فرايد بخطة تنطوي على اختلاس أموال العملاء ، فضلاً عن تضليل المستثمرين والمقرضين. بدفعه بأنه غير مذنب ، شهد Bankman-Fried بعدم خرق القانون أثناء إدارته لشركة FTX.

تنحى Bankman-Fried ، وهو رمز سابق للعملات الرقمية ، من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة FTX عندما تقدمت الشركة بطلب الإفلاس ويواجه عقوبة قصوى تصل إلى 115 عامًا في السجن الفيدرالي إذا ثبتت إدانته بالتهم الموجهة إليه.

في غضون ذلك ، سعى المدعون الفيدراليون إلى ملاحقة الآخرين المرتبطين بشركتي FTX و Alameda Research ، وهي شركة تجارية مملوكة لبنكمان فرايد والتي يُزعم أنها تلقت مليارات الدولارات من أموال العملاء لتغذية تداولاتها.

اعترف المؤسس المشارك لشركة FTX Gary Wang و Caroline Ellison ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research ، بالذنب في الجرائم المالية المرتبطة بـ FTX ويتعاونان مع التحقيقات في Bankman-Fried والبورصة البائدة ،تبعا إلى مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

تم القبض على Bankman-Fried في جزر البهاما منذ ما يزيد قليلاً عن أسبوعين وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد أن أمضى عدة أيام في مركز إصلاحية Fox Hill الواقع في ناسو ، وهي منشأة معروفة بظروفها القاسية.

بعد عودته إلى الولايات المتحدة ، تم إطلاق سراح Bankman-Fried من الحجز كجزء من اتفاقية سندات بقيمة 250 مليون دولار ، حيث تم نشر منزل والديه في بالو ألتو ، كاليفورنيا ، كضمان ، وهو المكان الذي يوجد فيه حاليًا قيد الإقامة الجبرية.

في الآونة الأخيرة ، عاد Bankman-Fried إلى Twitter ، حيث نشر للمرة الأولى منذ اعتقاله. مؤسس FTXكسر صمته يوم الجمعة للنفي كان متورطا في تحويل الأموال المرتبطة بألاميدا التي حدثت بعد أيام من إطلاق سراحه.

قبل أقل من أسبوع ، تمت إعادة إحالة قضية بانكمان-فريد إلى القاضي لويس أ. كابلان من القاضي روني أبرامز. تنحيت أبرامز عن الإشراف على قضية بانكمان-فرايد بسببهاعمل الزوج في مكتب محاماة كشريك قدم المشورة لشركة FTX في عام 2021.

كان المحامي مارك كوهين وكريستيان إيفرديل حاضرين في المحكمة يوم الثلاثاء ، ممثلين عن Bankman-Fried. عمل كوهين سابقًا في الفريق القانوني الذي مثل المتاجرة بالجنس المدان جيسلين ماكسويل.