قل وداعًا للعملات المشفرة المسروقة ، فقد لا يتم العثور عليها أبدًا

باختصار

• حدد Elliptic ضعف تتبع أصول التشفير المسروقة عبر سلسلة واحدة.
• يستخدم لصوص التشفير أدوات متطورة بشكل متزايد لتضليل تطبيق القانون.
• تقول الشركة إن الحل هو استخدام أداة يمكنها تتبع الأصول أثناء انتقالها عبر البلوكشين وعبر الخلاطات.

وفقًا لشركة الأدلة الجنائية المشفرة Elliptic ، فإن المحققين غير مجهزين للتعامل مع الحركة المتقاطعة المتطورة للعملات المشفرة غير المشروعة.

نظرًا لأن غسيل الأموال الذي يحركه التشفير أصبح مصدر قلق متزايد للمنظمين في جميع أنحاء العالم ، أصدرت Elliptic تقريرًا جديدًا يلقي الضوء على أحدث مشهد للتهديدات.

في التقرير ، "حالة الجريمة عبر السلسلة" ، تسلط الشركة الضوء على كيفية تطور المجرمين بشكل متزايد في التعتيم على تدفق الأموال المشفرة غير المشروعة من خلال استغلالالتبادلات اللامركزية والجسور عبر السلاسل وخدمات مبادلة العملات. تم إخفاء أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة باستخدام هذه المرافق الثلاثة.

تشمل المآثر الأخيرة البارزة سلسلة Axie Infinity Ronin الجانبيةالاختراق التي شهدت سرقة أكثر من 500 مليون دولار و 100 مليون دولارهجوم جسر الأفق .

يعتبر غسيل الأموال عبر السلاسل مصدر قلق متزايد
المجرمون الذين يسرقون الأصول الرقمية المركزية مثل Stablecoins Circle (USDC) وحبل (USDT) غالبًا ما يستخدم التبادلات اللامركزية (DEXs) مثل Uniswap لاستبدالها بالعملات المشفرة غير المركزية مثل ETH. هذه الخطوة ضرورية للجهات الفاعلة السيئة نظرًا لأن مصدري العملات المشفرة المركزيين يمكنهم تجميد الأصول المسروقة ، أو يمكن أن تنخفض أسعار الأصول المسروقة ، مما يتركهم بلا شيء تقريبًا. بعد هذا المجرمينإرسال الأموال من خلال الخلاطات مثل TornadoCash و Blender.io أو جسر الرموز المميزة إلى blockchain آخر باستخدام جسر عبر سلسلة مثلرينبريدج . حتى الآن ، استخدم المجرمون DEXs لمعالجة 1.2 مليار دولار من الأموال المسروقة.

أصبحت كل من الجسور عبر السلاسل وخدمات الاختلاط أدوات فعالة للمجرمين لزيادة إخفاء الهوية في معاملاتهم وإبعاد السلطات عن رائحتها. وفقًا لـ Elliptic ، استخدم المجرمون الجسور لنقل 750 مليون دولار عبر سلاسل الكتل المختلفة ، وكان RenBridge هو الأكثر شعبية. يمكن للمجرمين استخدام RenBridge لتحويل الرينبيتك إلى BTC قبل تمرير الأموال من خلال ملفخلاط البيتكوين ، مما يؤدي إلى مزيد من التعتيم على مسار فتات التنقل الرقمية الخاصة بهم. يمثل هذا المستوى من التشويش تحديًا لمسؤولي إنفاذ القانون والخزانة نظرًا لعدم وجود كيان مركزي يمكن إجباره على إيقاف هذه الخدمات.

تتيح خدمات مبادلة العملات للعملاء تبديل الرموز المميزة دون الكشف عن هويتهم مقابل رسوم عبر الصفحة الرئيسية للخدمة. غالبًا ما تتم التكرارات غير المشروعة لهذه الخدمات في روسيا أو إيران. قد يسمح البعض للمستخدمين حتى بمبادلة الأصول المشفرة بالعملات الورقية مثل الروبل الروسي ، مما يشكل انتهاكًا محتملاً لمخاطر العقوبات. عالجت خدمات مبادلة العملات أكثر من 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة المسروقة.

هل الضوابط الحالية لغسيل الأموال كافية؟
أدت الضوابط الصارمة لمكافحة غسيل الأموال إلى زيادة الحواجز أمام دخول شركات التشفير للتسجيل فيالمملكة المتحدة. وكندا والولايات المتحدة رسميًا. بينما تلعب هذه الضوابط دورًا مهمًا في ضمان أن المستخدمين الذين يتعاملون على منصات التشفير لا يخضعون للعقوبات من الأفراد أو المجرمين ، إلا أنها وحدها غير كافية لمنع المستخدمين الخاضعين للعقوبات من استخدام التبادل لنقل الأموال.

بدون القدرة على تتبع مصدر الأموال في ETHمحفظة ، يمكن أن يكون مالك المحفظة الحراسة يحتفظ بأموال من كيانات تخضع لعقوبات من قبل الحكومة ويكون عن غير قصد ينتهك قوانين العقوبات.

ومن ثم ، يدعو التقرير إلى استخدام أدوات الطب الشرعي القادرة على تتبع رحلة الأصول أثناء انتقالها عبر DEXs ، والخلاطات ، وخدمات تبادل العملات.

تنصل
يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.