سيلك رود هاكر يكشف عن غير قصد مخبأ بيتكوين بقيمة ٧٠ مليون دولار أثناء التحقيق الفيدرالي

في تحول غريب للأحداث، قام جيمس تشونغ، قرصان طريق الحرير الذي اتهمته حكومة الولايات المتحدة بسرقة أكثر من 50000 بيتكوين من السوق سيئة السمعة عبر الإنترنت في عام 2012، بعرض ثروته من البيتكوين للمحققين الفيدراليين عن غير قصد. تم التقاط تفاصيل هذا الحادث المذهل من خلال لقطات كاميرا الشرطة، مما سلط الضوء على شبكة الأحداث المعقدة التي أدت إلى اعتقال تشونغ.

عملية سطو تكشف لغز البيتكوين

وفي عام 2019، تعرض منزل تشونغ للسطو، مما دفعه إلى إبلاغ الشرطة بالحادثة. ومن عجيب المفارقات، أنه على الرغم من كونه لاعبًا رئيسيًا في اختراق طريق الحرير، فقد قام تشونغ بإبلاغ سلطات إنفاذ القانون طوعًا، ووضع نفسه تحت التدقيق دون قصد. أدى اعترافه بكونه مستثمرًا في عملة البيتكوين خلال المكالمة الهاتفية إلى سلسلة من ردود الفعل الاستقصائية.

في الوقت نفسه، كانت وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب تعمل بجد على حل لغز اختراق طريق الحرير منذ عام 2013، من خلال فحص المسار الورقي الموجود على السلسلة. جاء هذا الاختراق عندما لاحظ خبير تحليلات blockchain، الذي عينته الحكومة، روتينًا غير مقصود لـ KYC يتم إجراؤه بواسطة عنوان مرتبط بمتسلل Silk Road في بورصة العملات المشفرة. بعد أشهر من اتصال تشونغ برقم الطوارئ، كشف هذا الروتين عن اسمه وعنوان منزله.

عملية بارعة: فن الخداع

تعاون شون ماجرودر، الرئيس التنفيذي لشركة BlockTrace، وهي شركة استخبارات إلكترونية، مع مصلحة الضرائب الأمريكية لصياغة خطة بارعة. تظاهروا بأنهم محققون يساعدون تشونغ في التحقيق في الاقتحام، وتمكنوا من الوصول إلى منزله. ما تلا ذلك كان اعتراف تشونغ المصيري بكونه "عضوًا في شركة Bitcoin OG". والكشف غير المقصود عن امتلاك 1500 بيتكوين، بقيمة تتراوح بين 60 إلى 70 مليون دولار، على جهاز كمبيوتر محمول واحد.

وقد صورت الاكتشافات الإضافية تشونغ كأحد المساهمين الأوائل في تطوير البيتكوين. وقد أضافت مشاركته النشطة في المنتديات عبر الإنترنت، التي تقدم رؤى واقتراحات لتعزيز بروتوكول البيتكوين، طبقة أخرى إلى ملفه الشخصي.

من الاعتراف إلى ذاكرة التخزين المؤقت للعملات المشفرة

عاد المحققون، تحت ستار مساعدة تشونغ، في اليوم التالي ونفذوا مذكرة تفتيش. وباستخدام كلب مدرب خصيصًا للكشف عن أجهزة الكمبيوتر، اكتشفوا محافظ تحتوي على عناوين 50000 بيتكوين، والتي تقدر قيمتها في الأصل بأكثر من 3 مليارات دولار. ومن المثير للدهشة أنه تم إخفاء مخبأ العملة المشفرة في خزنة مدفونة تحت الخرسانة في قبو تشونغ.

كان لتجريم جيمس تشونغ الذاتي غير المقصود عواقب قانونية. وحُكم عليه بالسجن لمدة عام ويوم واحد لتورطه في حادثة اختراق طريق الحرير. بلغت شبكة التحقيقات المعقدة، بدءًا من تقرير السطو وحتى الكشف عن مخبأ كبير من البيتكوين، ذروتها في القبض على شخصية رئيسية في ملحمة طريق الحرير وإدانتها.

الدروس المستفادة من الملحمة

تعتبر قضية جيمس تشونغ بمثابة تذكير صارخ بالطبيعة المعقدة للتحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة. إن كشفه غير المقصود عن ثروة هائلة من البيتكوين خلال تحقيق يبدو غير ذي صلة يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها سلطات إنفاذ القانون في تعقب مجرمي الإنترنت والقبض عليهم. لا يكشف هذا الحادث نقاط الضعف داخل النظام البيئي للعملات المشفرة فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على الحاجة إلى تعزيز تدابير الأمن السيبراني والوعي العام. بينما يتنقل العالم في المشهد المتطور للعملات الرقمية، توفر مثل هذه الحالات دروسًا قيمة لكل من المنظمين والأفراد المشاركين في مجال العملات المشفرة.