تقترح السلطات البريطانية خطة تعويضات لضحايا عملية احتيال استثمارية صينية، حتى مع إشارة الحكومة إلى خطط للاحتفاظ بالجزء الأكبر من ثروة بيتكوين البالغة 5 مليارات جنيه إسترليني (7.2 مليار دولار) التي تمت مصادرتها من المحتالين.
تمثل العملات المعدنية المصادرة من قصر هامبستيد في لندن عام 2018، واحدة من أكبر عمليات مصادرة العملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة وتسلط الضوء على تعقيدات الجرائم المالية عبر الحدود وإدارة الأصول الرقمية.
تشيمين تشيان، المعروف أيضًا باسم يادي تشانغ،دبر عملية احتيال استثماري في الصين بين عامي 2014 و2017، قامت السلطات الصينية باحتيال على أكثر من 128 ألف مستثمر بمبلغ يقدر بنحو 43 مليار يوان (6 مليارات دولار).
بعد تحويل الأموال المسروقة إلى بيتكوين، هرب تشيان إلى المملكة المتحدة بهوية مزيفة.
وساعدها شريكها سينج هوك لينج في غسل الأموال.
واعترف كلاهما بالذنب في تهم غسل الأموال في محكمة ساوثوورك كراون الشهر الماضي، وينتظران النطق بالحكم في نوفمبر/تشرين الثاني.
تمكنت السلطات من استعادة 61 ألف بيتكوين تقدر قيمتها بنحو 6.7 مليار دولار وقت المصادرة، وهو الرقم الذي ارتفع منذ ذلك الحين إلى ما يقرب من 7.2 مليار دولار بسبب ارتفاع قيمة بيتكوين في السوق.
تم استرداد عملة مشفرة إضافية بقيمة 67 مليون جنيه إسترليني في وقت لاحق بعد أن كشفت تشيان عن رموز الوصول المخفية داخل جيب مخيط في سروال الركض الخاص بها، مما يكشف عن الأطوال غير العادية التي اتخذت لإخفاء الأصول.
خلال جلسة استماع في المحكمة العليا في لندن، استعرض مدير الادعاء العام خططًا لبرنامج تعويض يهدف إلى إعادة الأموال إلى المتضررين.
صرح ويليام جلوفر، ممثلاً لمجموعة من الضحايا،
"لقد عانى بعض المستثمرين من خسائر شخصية فادحة في شكل حياتهم، وزواجهم، وتفكك أسرهم وشركاتهم."
وأضاف جاكسون نج، محامي مجموعة أخرى من المستثمرين،
"ونظراً لحجم المصادرة غير المسبوق والنقاش العام حول أي فائض محتمل، فإن موقفنا واضح: يجب أن يأتي تعويض الضحايا أولاً".
وعلى الرغم من هذه التأكيدات، يحذر المحامون من أنالتحقق من المطالبات سيكون صعبا .
وأشار جاك دينج من شركة Duan & Duan، التي تمثل نحو 10 آلاف ضحية، إلى أن "بعض المواد تفتقر إلى معلومات كافية لإقامة صلة واضحة"، مما يجعل الاسترداد الكامل لقيمة البيتكوين الحالية أمراً غير مرجح.
جاك دينج هو الشريك الإداري المساعد في شركة Duan & Duan، والذي يمثل مجموعة كبيرة من الضحايا في قضية معقدة لاستعادة الأصول المصادرة.
تركز المحاكم تقليديا على إعادة المبالغ الأصلية بالإضافة إلى الفائدة المعقولة، وليس المكاسب المضاربية.
وقد جذبت هذه الحصيلة اهتمام مسؤولي وزارة الخزانة البريطانية باعتبارها مصدرا محتملا للإيرادات وسط فجوة مالية متوقعة تبلغ 30 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2029.
لكن خبراء قانونيين يحذرون من أن عملة البيتكوين المصادرة لا يمكن احتسابها في التوقعات المالية، وأن تصفية مثل هذا المركز الكبير قد يؤدي إلى تعطيل الأسواق.
وتواجه السلطات مهمة صعبة لتحقيق التوازن بين تعويض الضحايا والالتزامات القانونية واستقرار السوق.
تسلط القضية الضوء على التحديات في التعامل مع عمليات الاحتيال بالعملة المشفرة والتي تمتد عبر ولايات قضائية متعددة.
يفتقر العديد من الضحايا إلى الخبرة في التعامل مع التمويل الرقمي، مما يؤدي إلى تعقيد عملية التوثيق والتحقق من المطالبات.
وفي نهاية المطاف، ستقرر قضية استرداد مدنية تم رفعها في سبتمبر/أيلول 2024 كيفية توزيع الأصول، ومن المتوقع أن تستمر الإجراءات حتى يناير/كانون الثاني 2026.
وقد تشكل النتيجة سابقة للتعاون الدولي في معالجة الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية.
تدرس Coinlive ما إذا كان ينبغي للدول الأصلية أن تلعب دورًا أقوى في مساعدة الضحايا عندما تحدث الجرائم عبر الحدود.
ويواجه المستثمرون الصينيون في هذه الحالة تحديًا مزدوجًا يتمثل في استعادة الأموال من نظام قانوني أجنبي وفي الوقت نفسه التنقل عبر القيود المحلية المفروضة على العملات المشفرة.
يثير هذا الوضع تساؤلات أوسع حول كيفية تنسيق الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والنظام البيئي العالمي للعملات المشفرة لحماية المستثمرين في مشهد مالي بلا حدود على نحو متزايد.
تستمر Ethereum في قيادة تطوير blockchain، حيث اكتسبت أكثر من 16000 مطور جديد بين يناير وسبتمبر 2025. تتوسع قاعدة مطوري Solana بسرعة، على الرغم من أن بعض الأرقام قد تكون أقل من تقديرها بسبب التقارير غير الكاملة.
Weatherlyيُتهم مصفف شعر المشاهير جاويد حبيب وابنه وشريكه بالاحتيال على أكثر من 150 مستثمرًا بمبلغ يتراوح بين 5 و7 كرور روبية هندية عبر عملية احتيال بالعملات المشفرة. وتقول الشرطة إنهم استغلوا شهرته لكسب ثقة الجمهور، وأصدرت إشعارات ترقب مع استمرار التحقيقات.
Weatherlyيقبل مقهى كومباس كوفي في واشنطن العاصمة الآن مدفوعات بيتكوين عبر أجهزة سكوير الطرفية، حيث تتم تسوية المعاملات فورًا عبر شبكة لايتنينج. وقد أظهرت التجربة أن بيتكوين يعمل بكفاءة عالية في عمليات الشراء اليومية، مما يسمح للتجار بتحويل ما يصل إلى نصف المبيعات اليومية إلى عملات مشفرة دون أي رسوم للسنة الأولى.
Anaisأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا أن الولايات المتحدة في حرب تجارية نشطة مع الصين، وذلك عقب تهديده الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الواردات الصينية.
XingChiألغت شركة Steak ‘n Shake خططها لقبول مدفوعات Ethereum (ETH) بعد رد فعل عنيف من مؤيدي Bitcoin (BTC)، مما كشف عن الانقسام القبلي العميق الجذور الذي لا يزال يشكل عالم الأصول الرقمية.
XingChiنقلت بوتان نظامها الوطني للهوية الرقمية إلى بلوكتشين إيثريوم، مما يمنح ما يقرب من 800 ألف مواطن مزيدًا من التحكم في بياناتهم الشخصية. ويهدف هذا الانتقال إلى تحسين الأمن والخصوصية والشفافية، بينما تواصل البلاد أيضًا توسيع نطاق استثماراتها في العملات المشفرة ومبادراتها في مجال بلوكتشين.
Anaisيواجه المستثمرون الصينيون الذين خسروا أموالهم في مخطط احتيالي بقيمة 6 مليارات دولار باستخدام عملة بيتكوين معركة قانونية طويلة لاستعادة أموالهم من 61 ألف بيتكوين صادرتها السلطات البريطانية، والتي تزيد قيمتها الآن عن 7.4 مليار دولار. وتتمحور القضية حول تشيان تشيمين، الذي أقر بذنبه في غسل الأموال، إلا أن تتبع هذه العملات ووصولها إلى الضحايا الأفراد لا يزال معقدًا للغاية.
Weatherlyحصلت زعيمة المعارضة الفنزويلية وأيقونة الديمقراطية ماريا كورينا ماتشادو على جائزة نوبل للسلام لعام 2025، وهو ما تم الاعتراف به ليس فقط لمعركتها الدؤوبة من أجل الحرية ولكن أيضًا لاحتضانها لبيتكوين كأداة لحقوق الإنسان والمقاومة.
XingChiتُطلق Coinbase بطاقة ائتمان جديدة بالتعاون مع American Express وCardless، تُقدم استردادًا نقديًا يصل إلى 4% بعملة البيتكوين. بطاقة Coinbase One، المقرر إطلاقها في الولايات المتحدة خريف 2025، ستكون متاحة حصريًا لأعضاء Coinbase One.
Anaisتقدم X Empire التداول قبل السوق باستخدام قسائم NFT مخصصة لرمزها القادم، مما يسمح للاعبين بتداول هذه القسائم في سوق Getgems قبل إطلاق الرمز الرسمي. تقدم اللعبة طريقة لعب معقدة وخيارات سك، حيث تكلف قسائم NFT حوالي 36 دولارًا ونسبة ملكية 20% تدعم سيولة الرمز.
Anaisوتحقق الجهات التنظيمية الأوروبية في نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة جوجل، PaLM2، لاحتمال انتهاكه لقوانين خصوصية البيانات الصارمة في الاتحاد الأوروبي. وتركز لجنة حماية البيانات في أيرلندا على ما إذا كانت جوجل قد قامت بتقييم المخاطر المترتبة على معالجة البيانات الشخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بها بشكل صحيح.
Weatherlyتسعى OpenAI إلى جمع 11.5 مليار دولار من التمويل، بهدف تقييم بقيمة 150 مليار دولار، مع استثمارات رئيسية من Thrive Capital وMicrosoft وApple وNvidia. سيدعم هذا التمويل عمليات الذكاء الاصطناعي المتنامية ويحافظ على ميزتها التنافسية في صناعة الذكاء الاصطناعي سريعة التطور.
Anaisأصبحت بطاقات التداول الرقمية الخاصة بدونالد ترامب هدفًا لمجرمي الإنترنت، الذين يستخدمون مواقع الويب المزيفة ورسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية لسرقة المعلومات الشخصية والمالية.
Weatherlyقال فريد ثيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماراثون ديجيتال، وهي شركة أمريكية لتعدين العملات المشفرة، إن تعدين البيتكوين يمثل قضية أمن قومي. فقد قامت روسيا بتعدين 54 ألف بيتكوين في ظل العقوبات الأمريكية، وحصلت حكومة بوتن على عائدات ضريبية ضخمة.
Alexقدمت الحكومة البريطانية مشروع قانون إلى البرلمان تأمل من خلاله تصنيف أصول العملات المشفرة كشكل جديد من أشكال الملكية، وهو ما قد يولد 34 مليار جنيه إسترليني من الإيرادات سنويا.
Miyukiيظهر تحليل CryptoQuant أن اتجاه Bitcoin منفصل عن الذهب، ويبدو أن المستثمرين يفضلون الذهب، وتستمر العملات المشفرة في مرحلة هبوطية.
Weiliangألقى البابا فرانسيس كلمة أمام زعماء سنغافورة، وحث الأمة على استخدام مكانتها العالمية من أجل السلام والوحدة. وأكد أنه في حين أن التقدم التكنولوجي مثل الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يعزز التواصل البشري، فإنه لا ينبغي أن يؤدي إلى العزلة أو التقليل من العلاقات الحقيقية.
Weatherlyوكشف أشخاص مطلعون على الأمر أن هونج كونج تدرس السماح لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة والجمارك في هونج كونج بالمشاركة بشكل مشترك في الإشراف على خدمات تداول الأصول الافتراضية خارج البورصة.
Alexيحتج سكان بالقرب من مدينة جرانبيري بولاية تكساس على خطة شركة كونستليشن إنرجي لبناء محطة طاقة جديدة بسبب التلوث الضوضائي المستمر والمشاكل الصحية الناجمة عن منجم بيتكوين القريب التابع لشركة ماراثون ديجيتال. ومن شأن توسيع محطة الطاقة المقترح أن يزيد بشكل كبير من تلوث الهواء، مما يؤدي إلى تفاقم المخاوف المحلية بشأن التأثيرات البيئية والصحية.
Anais