كشفت المنطقة الجنوبية من نيويورك عن لائحة اتهام ضد مؤسسي تورنادو كاش، رومان ستورم ورومان سيمينوف.

يتمحور تركيز الاتهامات حول تورط تورنادو كاش المزعوم في غسل أكثر من مليار دولار:

"تتعلق لائحة الاتهام بالمتهمين" إنشاء وتشغيل وترويج Tornado Cash المزعوم. يُزعم أن خلاط العملات المشفرة هذا سهّل ما يزيد عن مليار دولار من معاملات غسيل الأموال وغسل مئات الملايين من الدولارات لصالح مجموعة لازاروس، وهي منظمة جرائم إلكترونية خاضعة للعقوبات من كوريا الشمالية.

ومما يزيد الوضع تعقيدًا ارتباطه بمجموعة لازاروس، وهي كيان جرائم إلكترونية كوري شمالي كانت الولايات المتحدة قد فرضت عليه عقوبات في السابق.

ذكرت Coinlive كيف أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تحذيرًا في 22 أغسطس،تشير إلى عمليات بيع بقيمة 40 مليون دولار من البيتكوين مرتبطة بالمجموعة.

على الرغم من ادعائها بتعزيز الخصوصية لمعاملات العملات المشفرة، فإن الاتهامات القانونية الحالية ضد مطوري Tornado Cash أدت إلى تدقيق مكثف لعملياتها.

يشير المنظمون إلى أن دور المنصة كخلاط للعملات المشفرة لعب دورًا رئيسيًا فيما يمكن أن يكون أحد أهم عمليات غسيل الأموال في مجال العملات الرقمية:

"إن لائحة الاتهام اليوم بمثابة تذكير بأن استخدام معاملات العملة المشفرة لغسل الأموال يعد انتهاكًا للقانون. وستتم محاكمة المتورطين في مثل هذه الأنشطة.

ما هو تورنادو كاش؟

Tornado Cash عبارة عن خدمة خلط Ethereum لامركزية تركز على الخصوصية وتمزج بين العملات "الملوثة" و"الملوثة". العملات المشفرة مع الآخرين لإخفاء مسار blockchain.

وعلى الرغم من ارتباطها بغسل الأموال، يمكن أيضًا استخدام خدمات خلط الخصوصية للتبرع لقضايا دون الكشف عن هوية المتبرع، كما أوضح فيتاليك بوتيرين.