كشف المدعون الفيدراليون عن جزء من قائمة الشهود الخاصة بهم في المحاكمة الوشيكة لسام بانكمان فرايد (SBF)، مؤسس بورصة FTX البائدة الآن. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 3 أكتوبر، حيث يعتزم المدعون تقديم شهادة من عملاء FTX والمستثمرين المتأثرين بانهيار الشركة في نوفمبر.
ينصب التركيز على توضيح كيف توقع هؤلاء الأفراد أن تقوم FTX بإدارة أصولهم الرقمية، على النقيض من الاستخدام النهائي لتلك الأصول. ومن المتوقع أن توضح الشهادات الشهود. فهم علاقاتهم مع SBF وشركاته، وتسليط الضوء على تفسيرات الإقرارات التي قدمتها SBF فيما يتعلق بتعامل FTX مع أصول العملاء.
وفي تطور ذي صلة، يخطط الادعاء لدعوة مواطنين غير أمريكيين، بما في ذلك مواطن أوكراني لم يذكر اسمه (يشار إليه باسم "عميل FTX 1")، للإدلاء بشهادته عن بعد بسبب القيود المفروضة على الذكور الأوكرانيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين يغادرون البلاد وسط تفشي فيروس كورونا. الصراع المستمر مع روسيا. كانت قاعدة عملاء FTX الهامة دولية، حيث كان العملاء الأمريكيون يصلون إلى المنصة من خلال شركة تابعة. وبحسب ما ورد فقد عميل FTX 1 جزءًا كبيرًا من مدخراته الحياتية الموكلة إلى FTX بعد بدء الصراع.
ويعتمد الادعاء أيضًا على شهادات من متآمرين لم يتم ذكر أسمائهم والذين اعترفوا بالذنب أو حصلوا على حصانة من الحكومة. الهدف هو إظهار الاتفاق بين هؤلاء الأفراد وSBF في ارتكاب المخطط الذي أدى إلى فشل FTX. شخصيات بارزة في الدائرة الداخلية لـ SBF، مثل المؤسس المشارك لـ FTX، غاري وانغ، والرئيس السابق للهندسة نيشاد سينغ، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research كارولين إليسون، تعاونوا بالفعل مع المدعين العامين.
SBF، الذي يواجه اتهامات بما في ذلك غسل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت والتبرعات السياسية غير القانونية، قد يواجه عقودًا من السجن في حالة إدانته. ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة باختيار هيئة المحلفين في 3 أكتوبر، تليها المرافعات الافتتاحية في 4 أكتوبر.
أثار دفاع SBF اعتراضات على الأسئلة التي اقترحتها الحكومة للمحلفين المحتملين، بدعوى الظلم والتحيز. اعترض الدفاع بشكل خاص على استخدام مصطلح "الاحتيال". بدلاً من "الاحتيال المزعوم" وشكك في مدى كفاية الأسئلة المقترحة لتحديد التحيز بين المحلفين المحتملين.
ويرى خبراء قانونيون أن آفاق SBF لا تبدو مواتية، مع توقعات بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة إذا ثبت إدانته بارتكاب جرائم احتيال. وتشمل العوامل التي تساهم في هذه النظرة القاتمة خطورة الجرائم المزعومة، والتلاعب المحتمل بالشهود، وعدم وجود تخفيف ملحوظ في سلوك SBF. ومن المتوقع أن يستخدم الدفاع تكتيكات لتصوير SBF على أنه كبش فداء متأثر بالآخرين، مع التركيز على افتقاره المزعوم للوضوح فيما يتعلق بلوائح الصناعة.
على الرغم من جهود الدفاع، رفض القاضي لويس كابلان طلبًا بالإفراج المؤقت عن SBF أثناء المحاكمة، معربًا عن مخاوفه بشأن خطر الهروب، خاصة بالنظر إلى احتمال صدور حكم بالسجن لفترة طويلة في حالة إدانته. ومع ذلك، منح القاضي الإذن لـ SBF بالحضور إلى المحكمة في وقت مبكر من أيام المحاكمة للتشاور مع فريقه القانوني.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة في الفترة من 4 أكتوبر إلى 9 نوفمبر، مع بدء اختيار هيئة المحلفين في 3 أكتوبر. ويقدر الادعاء أن قضيتهم قد تستغرق من أربعة إلى خمسة أسابيع، بينما يتوقع الدفاع عرضًا أكثر بساطة يستمر لمدة تصل إلى أسبوع ونصف. يتضمن تقويم المحاكمة فترات راحة في أيام معينة، والعطلات الرسمية، وعطلات نهاية الأسبوع، مع توقع اختتام المحاكمة بحلول عيد الشكر في أواخر نوفمبر.