إلى جانب زيادة شعبية تداول العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم ، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد عمليات الاحتيال أو عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة. في المملكة المتحدة وحدها ، كان هناك 34305 ادعاء بسلوك إجرامي يشمل العملات المشفرة منذ عام 2016.
أصبحت الجريمة الإلكترونية الآن قضية واسعة الانتشار على نطاق عالمي. بلغ حجم الجرائم التي تنطوي على العملات المشفرة ذروته في عام 2021. وفقًا لتحليل Chainalysis ، وهي شركة بيانات بلوك تشين ، قام المجرمون بغسل 8.6 مليار دولارفي العملات المشفرة في عام 2021 ، بزيادة قدرها 30٪ عن العام السابق.
القراءة ذات الصلة |المُنظم الهندي يتخلص من هيئة تبادل العملات المشفرة الوحيدة - هل هي نهمة أم نعمة؟
منذ عام 2017 ، قام المتسللون بغسل ما يقرب من 33 مليار دولار من العملات المشفرة ، مع انتقال غالبية هذا المبلغ في النهاية إلى البورصات المركزية.في المقابل ، يحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن ما يصل إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي - أو ما بين 800 مليار دولار و 2 تريليون دولار - من النقد النقدي يتم غسله سنويًا.
ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالمال ، تتبع عمليات الاحتيال دائمًا. نتيجة لذلك ، سيحتاج المستثمرون والمتداولون إلى إيلاء اهتمام أكبر لتداولهم حيث تتلقى السلطات من جميع أنحاء العالم العديد من التقارير عن الاحتيال والاحتيال التي تنطوي على العملة المشفرة كل يوم.
تحتل المملكة المتحدة الآن المرتبة الخامسة بسبب عمليات الاحتيال والقرصنة الهائلة التي تتم داخل حدودها.ومع ذلك ، فإن كوريا الشمالية على رأس قائمة الجرائم المشفرة في جميع أنحاء العالم. & nbsp؛
تعد المملكة المتحدة مركزًا عالميًا لعمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة بسبب لوائح الشركات المتساهلة ، والتي تجعل من السهل على المحتالين إخفاء مصدر الأموال ووجهتها المقصودة. لذلك ، تتمتع الدولة بتاريخ طويل من الاحتيال في العملة المشفرة.
بحلول عام 2020 ، كان هناك 8801 جريمة تشفير موثقة ، بزيادة مذهلة قدرها 1150٪ من 704 جريمة تم الإبلاغ عنها في عام 2016. بعد ذلك ، في عام 2021 ، لوحظت زيادة أخرى. في ذلك العام ، تم تسجيل 9458 حالة من جرائم العملة المشفرة. مرة أخرى ، كان ارتفاعًا بنسبة 1،243 ٪ عن البيانات المبلغ عنها لعام 2016.
بالإضافة إلى ذلك ، فقد ضحايا جرائم العملة المشفرة في المملكة المتحدة مبلغًا مذهلاً من المال في عام واحد فقط في عام 2021 - أكثر من 204 مليون جنيه إسترليني.
القراءة ذات الصلة |يعمل تطبيق شراء Bitcoin الآن على 175000 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء الولايات المتحدة
في الشهر الأول من عام 2021 ، كان هناك 671 تقريرًا ، وبلغ إجمالي الخسائر المطالب بها 13 مليون جنيه إسترليني. شهد شهر أبريل أعلى عدد من التقارير عند 906. شهد شهر نوفمبر أكبر خسائر مالية بقيمة 23 مليون جنيه إسترليني عبر 793 حالة. بلغت الخسارة في السنة التقويمية بأكملها 204.5 مليون جنيه إسترليني.
علاوة على ذلك ، تميل الأجيال الشابة إلى الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال على العملات المشفرة أكثر من كبار السن. كما اتضح ، 12.3٪ من إجمالي الضحايا في عام 2021 هم أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا! بالإضافة إلى ذلك ، يعد الرجال أهدافًا أكبر لجرائم التشفير من النساء.
نبسب ؛
صورة مميزة من Flickr ، مخطط من Tradingview.com
قامت الشرطة الماليزية، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتقنية blockchain، بإلقاء القبض بسرعة على متسلل يبيع البيانات على شبكة الإنترنت المظلمة. يحث المدير رملي على زيادة الوعي العام لمكافحة عمليات احتيال العملات المشفرة، ويدعو إلى التعاون مع المنظمين.
Joyاكتشف المقدمة التحويلية لرموز تكديس السيولة الجديدة من EigenLayer: Frax Ether (sfrxETH)، وMantle Staked Ether (mETH)، وLiquid Collective Staked Ether (LsETH).
Alexاكتشف مستقبل الشبكات الاجتماعية اللامركزية من خلال ترحيل بروتوكول Lens إلى شبكة Lens V2 الرئيسية. احتضن السرعة المضاعفة وقابلية التوسع المحسنة ومنصة قوية جاهزة لإعادة تعريف الاتصال وتمكين المستخدم.
Weiliangاكتشف التفاصيل الرئيسية لاختبار التحمل القادم لـ Starknet على شبكة اختبار Goerli، المقرر إجراؤه في 30 يناير. تعرف على التأثير المحتمل على أوقات المعاملات والشبكات التي لم تتأثر بالاختبار، مما يضمن أنك مستعد تمامًا
Miyukiاكتشف آخر الأخبار عن توقف عمل شركة Zipmex في تايلاند، حيث تواجه تدقيقًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات والضائقة المالية
Brianاحذر من التصيد الاحتيالي: يواجه مستخدمو Patreon ارتفاعًا كبيرًا في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث يستغل المحتالون النظام الأساسي لإرسال رسائل بريد إلكتروني احتيالية تنتحل صفة مشاريع العملات المشفرة الشهيرة. على الرغم من تأكيدات دعم Patreon، تشير التقارير المستمرة إلى مخاوف مستمرة بين المستخدمين بشأن محاولات التصيد الاحتيالي وأمن محافظ العملات المشفرة الخاصة بهم.
Joyيتفوق أول كلب كشف إلكتروني في تايوان، ويفر، في الكشف عن الجرائم، ولا سيما استنشاق المحافظ الباردة المخفية للعملات المشفرة. يمثل نجاح ويفر قفزة كبيرة في مكافحة الجرائم الرقمية المتطورة.
Joyاكتشف الآثار الإستراتيجية لقرار Binance الأخير بإيقاف خدمات الروبل الروسي (RUB). افهم التأثير على المستخدمين، والأسباب الكامنة وراء هذه الخطوة المهمة، والتحولات اللاحقة في مشهد سوق العملات المشفرة العالمية.
Weiliangاكتشف التواريخ والإرشادات الأساسية للانتقال من Base Goerli إلى Sepolia. تأكد من الترحيل السلس من خلال البقاء على اطلاع بتعليق الودائع وتحديثات الوثائق والإيقاف النهائي للبنية التحتية لـ Base Goerli.
Miyukiانضم إلى DragonEgg airdrop على Solana وكن جزءًا من التوزيع الضخم لـ 60% من رموز DGE. تقدم بطلبك في الفترة من 31 يناير إلى 8 فبراير على موقع degfinance.org واغتنم فرصتك للتعامل مع مجتمع العملات المشفرة المزدهر. لا تفوت هذه الفرصة لتكون جزءًا من رحلة DragonEgg على Solana blockchain!
Brian