إلى جانب زيادة شعبية تداول العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم ، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد عمليات الاحتيال أو عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة. في المملكة المتحدة وحدها ، كان هناك 34305 ادعاء بسلوك إجرامي يشمل العملات المشفرة منذ عام 2016.
أصبحت الجريمة الإلكترونية الآن قضية واسعة الانتشار على نطاق عالمي. بلغ حجم الجرائم التي تنطوي على العملات المشفرة ذروته في عام 2021. وفقًا لتحليل Chainalysis ، وهي شركة بيانات بلوك تشين ، قام المجرمون بغسل 8.6 مليار دولارفي العملات المشفرة في عام 2021 ، بزيادة قدرها 30٪ عن العام السابق.
القراءة ذات الصلة |المُنظم الهندي يتخلص من هيئة تبادل العملات المشفرة الوحيدة - هل هي نهمة أم نعمة؟
منذ عام 2017 ، قام المتسللون بغسل ما يقرب من 33 مليار دولار من العملات المشفرة ، مع انتقال غالبية هذا المبلغ في النهاية إلى البورصات المركزية.في المقابل ، يحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن ما يصل إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي - أو ما بين 800 مليار دولار و 2 تريليون دولار - من النقد النقدي يتم غسله سنويًا.
ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالمال ، تتبع عمليات الاحتيال دائمًا. نتيجة لذلك ، سيحتاج المستثمرون والمتداولون إلى إيلاء اهتمام أكبر لتداولهم حيث تتلقى السلطات من جميع أنحاء العالم العديد من التقارير عن الاحتيال والاحتيال التي تنطوي على العملة المشفرة كل يوم.
تحتل المملكة المتحدة الآن المرتبة الخامسة بسبب عمليات الاحتيال والقرصنة الهائلة التي تتم داخل حدودها.ومع ذلك ، فإن كوريا الشمالية على رأس قائمة الجرائم المشفرة في جميع أنحاء العالم. & nbsp؛
تعد المملكة المتحدة مركزًا عالميًا لعمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة بسبب لوائح الشركات المتساهلة ، والتي تجعل من السهل على المحتالين إخفاء مصدر الأموال ووجهتها المقصودة. لذلك ، تتمتع الدولة بتاريخ طويل من الاحتيال في العملة المشفرة.
بحلول عام 2020 ، كان هناك 8801 جريمة تشفير موثقة ، بزيادة مذهلة قدرها 1150٪ من 704 جريمة تم الإبلاغ عنها في عام 2016. بعد ذلك ، في عام 2021 ، لوحظت زيادة أخرى. في ذلك العام ، تم تسجيل 9458 حالة من جرائم العملة المشفرة. مرة أخرى ، كان ارتفاعًا بنسبة 1،243 ٪ عن البيانات المبلغ عنها لعام 2016.
بالإضافة إلى ذلك ، فقد ضحايا جرائم العملة المشفرة في المملكة المتحدة مبلغًا مذهلاً من المال في عام واحد فقط في عام 2021 - أكثر من 204 مليون جنيه إسترليني.
القراءة ذات الصلة |يعمل تطبيق شراء Bitcoin الآن على 175000 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء الولايات المتحدة
في الشهر الأول من عام 2021 ، كان هناك 671 تقريرًا ، وبلغ إجمالي الخسائر المطالب بها 13 مليون جنيه إسترليني. شهد شهر أبريل أعلى عدد من التقارير عند 906. شهد شهر نوفمبر أكبر خسائر مالية بقيمة 23 مليون جنيه إسترليني عبر 793 حالة. بلغت الخسارة في السنة التقويمية بأكملها 204.5 مليون جنيه إسترليني.
علاوة على ذلك ، تميل الأجيال الشابة إلى الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال على العملات المشفرة أكثر من كبار السن. كما اتضح ، 12.3٪ من إجمالي الضحايا في عام 2021 هم أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا! بالإضافة إلى ذلك ، يعد الرجال أهدافًا أكبر لجرائم التشفير من النساء.
نبسب ؛
صورة مميزة من Flickr ، مخطط من Tradingview.com
تشير وسائل الإعلام الرسمية الصينية، بناءً على قرارات المحكمة، إلى أن معاملات العملة المشفرة غير صالحة من الناحية القانونية، وأن الخسائر يتحملها الفرد.
Miyukiيتوقع مايكل سايلور أن تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصة بتصنيف الإيثريوم كأوراق مالية، مما يؤثر على تطبيقات صناديق الاستثمار المتداولة وتصنيف العملات المشفرة الرئيسية الأخرى وقبولها في السوق.
Weiliangيوافق ريان سلامة، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX، على مصادرة ممتلكات بقيمة 5.9 مليون دولار في جزر البهاما لتسوية التهم الجنائية، كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.
Alexيكشف آلان سكوت أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي يظهرون دعمًا غير متوقع للخصوصية في العملات المشفرة، مما يفضح أساطير حملة قمع الخصوصية.
Miyukiستقوم شركة تحليلات blockchain بتزويد Tether بالأدوات المصممة للكشف عن الأنشطة الخاضعة للعقوبات وغير المشروعة داخل مساحة العملة المشفرة.
Catherineيشير استثمار Pantera Capital في TON، مدعومًا بقاعدة مستخدمي Telegram الواسعة، إلى التفاؤل بشأن دور TON في اعتماد العملات المشفرة السائد. لا تزال هناك تحديات، ولكن بدعم من Pantera، تهدف TON إلى أن تصبح شبكة blockchain مقبولة على نطاق واسع في المستقبل القريب.
Joyفي سنغافورة، تحولت لعبة بوكر بين عشاق العملات المشفرة إلى عملية سرقة مع لصوص، على دراية بالعملات المشفرة، وسرقوا أكثر من 4.34 مليون دولار سنغافوري، في إشارة إلى وظيفة داخلية.
Weiliangأصدرت Dropbox تقريرًا بشأن خرق البيانات المتعلقة بخدمة التوقيع الإلكتروني Dropbox Sign الخاصة بها.
Kikyoيظهر مرة أخرى مجرم إلكتروني كان وراء اختلاس مبلغ 7.4 مليون دولار من Hundred Finance، حيث قام بنقل ما يقرب من 800000 دولار من الأصول لغسل الأموال المسروقة أو استخدامها. على الرغم من الانخفاض الأخير في عمليات الاحتيال وحوادث القرصنة المتعلقة بالعملات المشفرة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة في تأمين منصات العملات المشفرة ومنع الجرائم المالية.
Weatherlyإسرائيل ترد على حماس وتتسبب في مقتل 16 شخصا؛ تواجه البورصة الأمريكية Coinbase دعوى قضائية بسبب الاحتيال على المستثمرين. يرتفع الذهب إلى 2315 دولارًا، وتواجه البيتكوين مقاومة قوية عند 64000 دولار.
Alex