محكمة أمريكية تفرض غرامة قدرها 100 مليون دولار على بورصة العملات المشفرة BitMEX لانتهاكها قواعد مكافحة غسل الأموال

BitMEX تواجه غرامة قدرها 100 مليون دولار بسبب انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية

تعرضت بورصة BitMEX، إحدى أبرز بورصات العملات المشفرة، لغرامة قدرها 100 مليون دولار بعد إدانتها بانتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال الأمريكية.

وتأتي الغرامة بعد سنوات من المعارك القانونية بسبب فشل الشركة في الامتثال للقوانين المصرفية الأساسية.

الفشل في تنفيذ التدابير المناسبة لمكافحة غسيل الأموال

اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) الشركة الأم لـ BitMEX، HDR Global Trading Ltd.، بتجاهل متطلبات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل (KYC) الحاسمة، والتي سمحت للعملاء الأمريكيين بالوصول إلى منصتها والتداول عليها دون ضمانات مناسبة.

وقد امتدت هذه الانتهاكات من عام 2015 إلى عام 2020، وهي الفترة التي اعتبرت فيها سياسات المنصة غير فعالة في منع الأنشطة غير المشروعة.

وقد اعترفت BitMEX بالفعل في يوليو 2024 بانتهاك قانون سرية البنوك (BSA) والقوانين ذات الصلة.

وبموجب الحكم الصادر في 15 يناير/كانون الثاني 2025، حُكم على الشركة أيضًا بالسجن لمدة عامين تحت المراقبة دون إشراف.

نهج الشركة في الدفاع عن أفعالها

فيإفادة أعربت BitMEX عن خيبة أملها بشأن العقوبة المالية الجديدة لكنها أشارت إلى أنها أقل بكثير من 420 مليون دولار التي طالبت بها السلطات الأمريكية في الأصل.

وزعمت البورصة أن قرار المحكمة بفرض غرامة قدرها 100 مليون دولار يمثل انتصارا، نظرا لأن المطالبات السابقة كانت أعلى من ذلك بكثير.

وقالت BitMEX،

"نحن سعداء بتجاوز هذه المسألة، ونتطلع إلى مواصلة التركيز على الابتكار وتقديم أفضل المنتجات والخدمات لمستخدمينا دون مزيد من التشتيت."

ومع ذلك، كانت وزارة العدل قد دفعت من أجل فرض عقوبة أكبر، بحجة أن فشل BitMEX في اعتماد إجراءات الامتثال اللازمة أظهر تجاهلًا صارخًا للقوانين الجنائية الأمريكية.

ورغم ذلك، قضت المحكمة بأن الغرامة الأصلية، إلى جانب التسويات السابقة، تشكل عقوبة كافية.

تاريخ BitMEX من المشاكل القانونية

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها BitMEX إجراءات قانونية.

في عام 2020، قامت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بإحالة البورصة إلى المحكمة، متهمة إياها بالعمل دون تسجيل مناسب والفشل في تنفيذ إجراءات اعرف عميلك (KYC) لمستخدميها.

بلغت هذه المعركة القانونية ذروتها بغرامة مدنية قدرها 100 مليون دولار، والتي كانت جزءًا من التسوية لعام 2021.

بالإضافة إلى ذلك، أقر العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في BitMEX - بنيامين ديلو، وآرثر هايز، وصامويل ريد - بالذنب في تهم جنائية في عام 2022، مما أضاف إلى المشاكل القانونية التي تواجهها الشركة.

وحُكم على هؤلاء المسؤولين التنفيذيين بالمراقبة، لكنهم لم يواجهوا غرامات إضافية.

رد BitMEX على العقوبة

ومنذ ذلك الحين، زعمت شركة BitMEX، التي تأسست في عام 2014، أن الانتهاكات هي جزء من ماضيها وأنها اتخذت خطوات كبيرة لتحسين ضوابطها الداخلية.

وأكدت الشركة أنها عززت الآن إجراءات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل لضمان الامتثال الكامل للوائح في المستقبل.

رفضت البورصة الانتهاكات ووصفتها بأنها "أخبار قديمة"، مسلطة الضوء على تركيزها المتجدد على النمو والابتكار في مجال العملات المشفرة.

وعلى الرغم من جهودهم لحل المشكلة، فإن البيئة التنظيمية المعقدة في الولايات المتحدة جعلت من الصعب على بورصات العملات المشفرة التنقل.

في حين تعتقد BitMEX أنها قامت بتصحيح أخطائها الماضية، إلا أن الشركة لا تزال تشعر بتأثير هذه المعارك القانونية الطويلة الأمد.

التدقيق والتنظيم المتزايدان لبورصات العملات المشفرة

لقد أصبح التدقيق المتزايد على بورصات العملات المشفرة العالمية أكثر وضوحًا، وهذه العقوبة الباهظة هي الثمن الذي يجب دفعه مقابل الفشل في تلبية المعايير التنظيمية.

وشددت السلطات الأميركية على أهمية تطبيق قواعد صارمة لمنع غسل الأموال وضمان تحديد هوية العملاء بشكل صحيح داخل الصناعة.

مع نمو منصات التشفير، فإنها ستواجه مراقبة أكثر صرامة لضمان الامتثال للقوانين المتطورة.

ربما دفعت BitMEX ثمنًا باهظًا للأخطاء الماضية ولكنها تركز الآن على الابتكار والبقاء قادرة على المنافسة في سوق العملات المشفرة.