الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) في المملكة المتحدة هيتشكيل فريق سيكون مسؤولاً عن التعامل مع المشكلات المتعلقة بجرائم التشفير. ستحقق هذه المجموعة من المسؤولين بشكل أساسي في الممارسات غير الأخلاقية في الصناعة.
ذكر إعلان عن وظيفة على موقع الحكومة على الويب أنه يجب أن تكون هناك خلية تشفير "سيتم تخصيصها لتحويل العملات المشفرة الاستباقي مع الأدوات والقدرات المناسبة لاستهداف الموضوعات الموجودة في المملكة المتحدة."
يأتي إنشاء خلية الجريمة المشفرة بعد أن خسرت المملكة المتحدة ما مجموعه 3 مليارات دولار بسبب عمليات القرصنة والخداع المشفرة. ليس من المستغرب أن يكون لعمليات الاختراق ، التي بلغ مجموعها 3 مليارات دولار ، تأثير كبير على السوق المالية في المملكة المتحدة.
قامت هيئة السلوك المالي (FCA) بالتحقيق ووجدت أن هذه الصناعة كانتقطاع رئيسي التي ساهمت بشكل كبير في عمليات الاحتيال المالية. حدثت معظم عمليات الاحتيال هذه بين مارس 2021 وأبريل 2022. وتم فحص ما مجموعه 432 عملية احتيال والإبلاغ عنها خلال الفترة الزمنية المذكورة أعلاه.
ارتفاع عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية في المملكة المتحدة
كانت صناعة العملات المشفرة أرضًا خصبة للعديد من عمليات الاحتيال المالي من مختلف الأنواع. مكنت الصناعة غسيل الأموال بكميات ضخمة إلى جانب المعاملات غير القانونية. في الآونة الأخيرة ، سجلت المملكة المتحدة عددًا متزايدًا من هذه الجرائم.
سيُطلب من فريق المسؤولين الذين سيتم اختيارهم لهذا المنصب كمحقق للعملات المشفرة تقديم مشورة استراتيجية وتكتيكية حول كيفية اجتياز هذه الممارسات الاحتيالية. من المتوقع أن يتمتع المسؤولون بخبرة كبيرة في إجراء تحقيقات الطب الشرعي في blockchain المتعلقة بالممارسات الخاطئة الخطيرة والمنظمة.
تم الإبلاغ عن أن دور التحقيق في المشروع ليس سوى جزء من فرق الأصول الافتراضية. بالإضافة إلى ذلك ، ستبدأ وحدة الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بخمسة ضباط في الوقت الحالي.
اقتربت حكومة المملكة المتحدة من الترحيب بالصناعة في عام 2022 ، وذكر المستشار آنذاك ريشي سوناك أيضًا خططه لتحويل المملكة المتحدة إلى "مركز عملات رقمية". على الرغم من ذلك ، ظل المسؤولون البريطانيون قلقين بشأن الكيفية التي أصبح بها الفضاء "خط المواجهة الجديد" للمجرمين.
في وقت لاحق من عام 2022 ، أقر النواب مشروع قانون يمنح سلطة السلوك المالي (FCA) مزيدًا من السلطة لتنظيم الصناعة بشكل أفضل.
زيادة إنفاذ قانون التشفير
صرح كريس لويس إيفانز ، المدير في NCA:
يُنظر إلى العملات المشفرة والأصول الافتراضية على نطاق واسع على أنها مجالات معرفة متخصصة و [الأدوار الجديدة] أساسية لدعم تحقيقات NCA التي تُستخدم فيها لتمكين الإجرام الخطير.
واجهت هذه الصناعة انكماشًا ممتدًا تسبب في قيام العديد من البلدان بإعادة تقييم سياساتها التنظيمية. كما انهارت قيمة Bitcoin و Ethereum من بين المحركين الرئيسيين للسوق مما جعل الهيئات التنظيمية تعطي الأولوية لحماية المستهلكين من التقلبات الشديدة.
حدث آخر مهم أحدث فوضى في الصناعة وهو سقوط بورصة العملات المشفرة FTX في نوفمبر. في ضوء هذه الأحداث الأخيرة ، أصبح من دواعي قلق الحكومات المتزايدة تقديم أطر تنظيمية مناسبة لقطاع التشفير.
تم تسعير البيتكوين بسعر 16800 دولار على الرسم البياني ليوم واحد |المصدر: BTCUSD على TradingView صورة مميزة من UnSplash ، مخطط من TradingView.com
وأكدت الولايات المتحدة أن الطائرات الإسرائيلية محاصرة في الأراضي الإيرانية، وسمع دوي انفجارات في المدن التي تضم منشأتين نوويتين إيرانيتين رئيسيتين. تجاوز الذهب لفترة وجيزة مستوى 2417 دولارًا، بينما شهدت عملة البيتكوين انخفاضًا كبيرًا.
Alexأدين أفراهام أيزنبرغ بتهمة احتيال بقيمة 110 ملايين دولار في أسواق مانجو، والتلاعب في أسعار توكنات MNGO وكشف ثغرات التمويل اللامركزي.
Miyukiوبعد إدانته بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت، والاحتيال في السلع، والتلاعب بالسلع، فمن المحتمل أن يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن.
Catherineيؤدي استحواذ Safe على Multis إلى تعزيز خدمات إدارة blockchain الخاصة بها، مما يمثل توسعًا استراتيجيًا في قطاع العملات المشفرة.
Weiliangيواجه مسؤول الامتثال في Binance، Tigran Gambaryan، الاحتجاز في نيجيريا وسط المعارك القانونية والتحديات التنظيمية التي تواجهها الشركة، بينما تسعى Binance إلى الخلاص من خلال التعيينات الإستراتيجية مثل Martin Grant، بهدف التنقل في التوازن الدقيق بين الامتثال التنظيمي وابتكار العملات المشفرة.
Anaisويهدف معهد أبحاث e-CNY الصيني، الذي تم إطلاقه في سوتشو، إلى دفع النمو المستدام لليوان الرقمي من خلال التعاون الصناعي والابتكار الذي يقوده الخبراء.
Alexتقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات بمراجعة دعواها القضائية ضد جاستن صن، مع التركيز على رحلاته إلى الولايات المتحدة لتأكيد الاختصاص القضائي وادعاء مبيعات الأوراق المالية غير المسجلة والتلاعب بالسوق.
Miyukiألقت سلطات هونغ كونغ القبض على ثلاثة بتهمة غسل أكثر من 228 مليون دولار من خلال العملات المشفرة، باستخدام شركات وهمية ومعاملات معقدة.
Weiliangالمحكمة النيجيرية تؤجل الكفالة لـ Binance exec وسط الطلبات القانونية الجديدة والتدقيق المالي المستمر.
Alexيؤكد يي هي، المؤسس المشارك لـ Binance وأم أطفاله، على أهمية الاستقرار أثناء معالجة الوضع القانوني لتشيكوسلوفاكيا مع اقتراب الحكم عليه في الولايات المتحدة.
Kikyo