المدعون العامون الأمريكيون ينظرون إلى استثمار سام بانكمان فريد البالغ 400 مليون دولار

باختصار

• يقوم المدعون الأمريكيون بفحص استثمار Sam Bankman-Fried الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار في Modulo Capital.
• يشتبه المدعون في أن Bankman-Fried استخدم بشكل غير قانوني أموال عملاء FTX للاستثمار في صندوق التحوط.
• المدعون العامون الأمريكيون & # x27 ؛ تكتسب جهود مصادرة الأصول زخمًا بينما تستعد للمحاكمة في وقت لاحق من هذا العام.

يحقق المدعون الفيدراليون في استثمار Sam Bankman-Fried البالغ 400 مليون دولار في صندوق التحوط Modulo Capital ، الموجود في نفس مجمع FTX.

يحقق المدعون العامون فيما إذا كان Bankman-Fried قد استثمر أموال عملاء FTX في Modulo Capital بينما عانت Alameda Research من تداعيات انهيار شركات التشفير الأخرى.

المدعين SBF عين Modulo الاستثمار
يشتبه المدعون في أن Bankman-Fried قد استثمر في صندوق التحوط من خلال أموال عملاء FTX مختلسة.

كشف مدع من جزر البهاما عن معرفته بوجود صندوق التحوط خلال جلسة الاستماع بكفالة بانكمان-فريد في ناسو ، جزر الباهاما ، قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTXتم تسليمه إلى الولايات المتحدة بنكمان-فرايد يقال أنه التقى مؤسسي Modulo دنكان راينجانز-يو وشياويون زانج خلال فترة عمله في شركة التجارة الكمية جين ستريت كابيتال. وزُعم لاحقًا أنه استثمر حوالي 300 مليون دولار في صندوق التحوط قبل أن تقدم FTX طلبًا للإفلاس في نوفمبر 2022.

وفقا لنيويورك تايمز ، قام المحامون الذين يتعاملون مع قضية إفلاس FTX أيضًا بإدراج الأموال كمصدر محتمل لاسترداد عقار إفلاس البورصة.

أشار أستاذ الإفلاس بجامعة جورجيا ليندسي سيمون إلى أن "التركيز على المعاملات الكبيرة المشكوك فيها لصندوق أو شركة أو شخص له صلات وثيقة بالمدين قبل تقديم طلب الإفلاس هو في الأساس ثمرة معلقة في قضية الإفلاس".

تم القبض على Bankman-Fried في جزر الباهاما في ديسمبر 2022 بعد انهيار FTX ، حيث يُزعم أنه أساء استخدام أموال العملاء لإنقاذ شركة Alameda Research المتخصصة في السوق. ورد أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research ، كارولين إليسون ، كان ضد استثمار Bankman-Fried في Modulo.

يواجه Bankman-Fried الآنثماني تهم جنائية في الولايات المتحدة ، بما في ذلك الاحتيال السلكي والتآمر لارتكابغسيل أموال ، وتمويل الحملات السياسيةالانتهاكات . بشكل منفصل ، لجنة الأوراق المالية والبورصات لديهامتهم شب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لإساءة استخدام 1.8 مليون دولار في أموال المستثمرين.

ينهي المدعون النظر في أصول الرئيس التنفيذي السابق قبل محاكمة تشرين الأول (أكتوبر) 2023
يقترب المدعون الرسميون من أصول سام بانكمان-فريد مع اقتراب موعد محاكمته في أكتوبر 2023.

النيابة العامة مؤخرااستولى على 50 مليون دولار من حساب Sam Bankman-Fried في فارمنجتون ستيت بنك في واشنطن ، حيث يُزعم أن ألاميدا استثمرت 11.5 مليون دولار.

يقع فارمنجتون ستيت بنك في فارمنجتون ، واشنطن ، وهي بلدة يسكنها 146 نسمة فقط. المدعون يفحصون أيضا ثلاثةبينانس حسابات باسم Bankman-Fried’s.

في يوم الجمعة ، 20 يناير 2023 ، استولى المسؤولون الذين يقاضون Bankman-Fried على أسهم المؤسس المشارك لـ FTX في شركة Robinhood Markets للسمسرة عبر الإنترنت. بعد حوالي ثلاثة أيام ، بانكمان فرايدالمدرجة تاون هاوس في واشنطن العاصمة مقابل 3.28 مليون دولار.

من المرجح أن يؤدي تعامل المدعين الفيدراليين مع قضية Modulo إلى اتخاذ إجراء مماثل حول استثمارات Bankman-Fried الأخرى ، والتي يبلغ مجموعها حوالي 4.6 مليار دولار. استثمر الملياردير السابق في Boredقرد مخترع نوادي اليخوت Yuga Labs وشركة ذكاء اصطناعي تدعى Anthropic.

عدم اعطاء رأي
تواصلت BeInCrypto مع الشركة أو الفرد المتورط في القصة للحصول على بيان رسمي حول التطورات الأخيرة ، لكنها لم تسمع بعد.