وجهت سلطات الولايات المتحدة تهماً إلى ثلاثة أشخاص بتهمة التآمر على الاحتيال السلكي والاحتيال السلكي فيما يتعلق بمخطط لارتكاب التداول من الداخل باستخدام العملات المشفرة ، وكان أحدهم مديرًا سابقًا للمنتجات في Coinbase Global.
في إعلان يوم الخميس ، مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، بالتعاون مع مكتب نيويورك الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، & nbsp؛قال على & nbsp ؛ قدمت لائحة اتهام ضد مدير منتج Coinbase Global السابق Ishan Wahi وكذلك شقيقه Nikhil Wahi وشريكه سمير راماني. يُزعم أن الثلاثي استخدم المعلومات السرية Ishan التي تم الحصول عليها من Coinbase فيما يتعلق بالرموز التي سيتم إدراجها في البورصة لجني ما يقرب من 1.5 مليون دولار من المكاسب من تداول 25 عملة مشفرة مختلفة.
وفقًا للسلطات ، كان Ishan مطلعًا على معلومات معينة حول إدراج العملات المشفرة في البورصات التي تسيطر عليها Coinbase في منصبه كمدير منتج من أغسطس 2021 إلى مايو 2022 ، وهي الفترة التي شملت تواريخ إطلاق الرموز. زعم مكتب المدعي العام الأمريكي أنه من يونيو 2021 إلى أبريل 2022 ، مرر Ishan المعلومات المتعلقة بتاريخ إطلاق الرموز إلى شقيقه أو راماني للاستثمار في العملات المشفرة قبل قفزة سعرية متوقعة بسبب بورصة رئيسية مثل Coinbase تدرج الأصل. لائحة الاتهام على وجه التحديدمذكور 7000 دولار من أرباح Trading Tribe (TRIBE) و 13000 دولار من Alchemix (ALCX) و Gala (GALA) و Ethereum Name Service (ENS) و Powerledger (POWR) و 900000 دولار من XYO.
يُزعم أن الثلاثي استخدم مخطط التداول من الداخل على 14 إعلانًا منفصلاً على الأقل عن قائمة Coinbase العامة ، باستخدام Ethereum متعددةمحافظ blockchain لإجراء وتحويل عمليات الشراء والحسابات في البورصات المركزية بأسماء الآخرين. واعتقلت السلطات إيشان ونيخيل في سياتل يوم الخميس بينما لا يزال راماني طليقا.
قال مايكل دريسكول ، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي: "على الرغم من أن الادعاءات في هذه الحالة تتعلق بالمعاملات التي تتم في بورصة العملات المشفرة - وليس سوقًا ماليًا تقليديًا - إلا أنها لا تزال تشكل تداولًا داخليًا".
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أيضًاأعلن اتهاماتها الموازية ضد الوحيين وراماني ، حيث تدعي أن ما لا يقل عن 9 من أصل 25 من الأصول التي يُزعم أن الثلاثي شاركوا في التداول من الداخل كانت عبارة عن أوراق مالية حققت لهم مكاسب بقيمة 1.1 مليون دولار - POWR ، & nbsp ؛ Kromatika (KROM) ، DFX Finance ( DFX) و Amp (AMP) و Rally (RLY) و & nbsp ؛ Rari Governance Token (RGT) و DerivaDAO (DDX) و LCX و XYO. رفعت الهيئة التنظيمية شكوى تزعم انتهاك الأفراد الثلاثة لأحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها سعت للحصول على تعويض دائم بأمر زجري ، وإزاحة من الرضا ، وعقوبات مدنية.
وقال جوربير جريوال ، مدير إنفاذ القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصات ، "نحن لا نهتم بالتسميات ، بل بالحقائق الاقتصادية للعرض". "في هذه الحالة ، تؤكد هذه الحقائق أن عددًا من الأصول المشفرة المعنية كانت أوراقًا مالية ، وكما يُزعم ، انخرط المدعى عليهم في تداول داخلي نموذجي قبل إدراجهم في Coinbase."
متعلق ب:يقال إن SEC بدأت تحقيقًا في التداول من الداخل في البورصات
أصبح الكثير في مجتمع التشفير على دراية ببعض الحوادث المزعومة في القضية في أبريل ، عندما اكتشف المحققون عبر الإنترنت أن العديد من محافظ Ethereum قد اشترت كميات كبيرة من ستة رموز ، مما أدى إلى مطالبات بالتداول من الداخل قبل إعلان قائمة رئيسية من قبل Coinbase. قال الرئيس التنفيذي براين أرمسترونج في ذلك الوقت: "هناك دائمًا احتمال أن شخصًا ما داخل Coinbase يمكنه ، عن قصد أو عن غير قصد ،تسرب المعلومات إلى الغرباء الانخراط في نشاط غير قانوني "وستقوم البورصة بإجراء التحقيقات والتنسيق مع مكاتب المحاماة الخارجية إذا لزم الأمر:
"إذا وجدت هذه التحقيقات أن أي موظف في Coinbase ساعد بطريقة ما أو حرض على أي نشاط شائن ، فسيتم إنهاء عمل هؤلاء الموظفين على الفور وإحالتهم إلى السلطات المختصة (من المحتمل أن تتم محاكمتهم جنائياً)."
أفاد مكتب المدعي العام الأمريكي أن مدير العمليات الأمنية في Coinbase اتصل بإيشان في 11 مايو لترتيب اجتماع يتعلق بقوائم أصول البورصة. حاول Ishan الصعود على متن رحلة ذهابًا وإيابًا إلى الهند قبل الاجتماع المقرر في 16 مايو ، ولكن تم إيقافه من قبل تطبيق القانون. & nbsp؛
وفقًا لتغريدة يوم الخميس من مدير أمن المعلومات في Coinbase فيليب مارتن ، البورصةمتاح معلومات الوحيين وراماني للسلطات بعد تحقيق داخلي. تحديث لمنشور مدونة الشركةمعلن أن Coinbase أخذت "مزاعم الاستخدام غير السليم لمعلومات الشركة على محمل الجد" ولم تتسامح مطلقًا مع هذا النوع من سوء السلوك. ومع ذلك ، في حين بدا أن الشركة تدعم إجراءات SDNY في اتهام الأفراد الثلاثة ، فقد عارضت هيئة الأوراق المالية والبورصات في تصنيف 9 رموز على أنها أوراق مالية:
"لا توجد أصول مدرجة في منصتنا هي أوراق مالية ، وتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات هي إلهاء مؤسف عن إجراءات إنفاذ القانون المناسبة اليوم."
في وقت النشر ، لم يكن ملف تعريف LinkedIn الخاص بـ Ishan مرئيًا للجمهور ، وكان حساب Twitter الخاص به مدرجًا على أنه محمي. في منشور مدونة لشهر مارس لـ Coinbase ، مدير المنتج السابقكتب حول الجهود المبذولة للتبادل من أجل توفير "مزيد من الشفافية والمعلومات للأصول القابلة للتداول حديثًا" ، مع الإشارة على وجه التحديد إلى توسيع عروضها.
Jasper
Davin
Hui Xin
Joy