قاضٍ فيدرالي أمريكي يوافق على شكوى جنائية من وزارة العدل بشأن استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات

يجوز لوزارة العدل الأمريكية المضي قدمًا في قضية مقاضاة جنائية ضد مواطن أمريكي يُزعم انتهاكه للعقوبات من خلال العملة المشفرة.

وفقًا لإيداع رأي يوم الجمعة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا ، يُزعم أن الشخص الذي لم يكشف عن اسمه والذي يخضع لتحقيق جنائي من قبل وزارة العدلمرسل أكثر من 10 ملايين دولار من البيتكوين (BTC ) من بورصة تشفير مقرها الولايات المتحدة إلى بورصة في بلد تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليه حاليًا - مما يشير إلى روسيا أو كوبا أو كوريا الشمالية أو سوريا أو إيران. وزعمت الدعوى أن الشخص "تآمر لخرق قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية" وتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة.

يُزعم أن الفرد "صرح بفخر أن منصة المدفوعات يمكن أن تتحايل على العقوبات الأمريكية" باستخدام BTC وكان على علم بالعقوبات المفروضة على البلاد. وفقًا للتسجيل ، كان لدى بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها معلومات المستخدم من خلال سياسات امتثال اعرف عميلك.

قال القاضي ضياء فاروكي في رأيه: "يمكن لوزارة العدل أن تلاحق جنائيًا الأفراد والكيانات بسبب عدم امتثالهم للوائح [مكتب مراقبة الأصول الأجنبية] ، بما في ذلك العملة الافتراضية". "تشمل الخدمات المالية المحظورة أي تحويل للأموال ، بشكل مباشر أو غير مباشر [...] من الولايات المتحدة أو بواسطة شخص / كيان أمريكي ، أينما كان ، إلى الكيان / البلد الخاضع للعقوبات. ولكي لا يكون هناك أي شك ، فإن مقدمي الخدمات المالية يشملون خدمات تبادل العملات الافتراضية ".

وأضاف فاروقي:

"لم يعد السؤال هو ما إذا كانت العملة الافتراضية موجودة لتبقى (أي FUD) ولكن بدلاً من ذلك ، ما إذا كانت لوائح العملة الورقية ستواكب المدفوعات الشفافة وغير الاحتكاكية على blockchain."

متعلق ب:عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية 3 عناوين Ethereum يُزعم أنها مرتبطة بكوريا الشمالية

يتولى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة ، أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، مسؤولية إدارة العقوبات المفروضة على الولايات المتحدة. مكتب الحكومة في أعقاب الغزو العسكري الروسي لأوكرانياحذر سكان الولايات المتحدة من استخدام الأصول الرقمية لفائدة بعض الكيانات والأفراد المتمركزين في روسيا ، وتمت إضافة سوق الشبكة المظلمة ومقرها روسيا Hydra ، ومزود خدمات التعدين المشفر BitRiver ، وتبادل العملات الرقمية Garantex إلى قائمة "الرعايا المعينين بشكل خاص" ، وهو التصنيف الذي يحظر بشكل عام على الأمريكيين التعامل معهم.