الدراما التي لا تنتهي: ملحمة فضيحة تشفير JPEX في هونغ كونغ

العقول المدبرة المزعومة وراءأكبر قضية احتيال مالي في هونغ كونغ لا تزال هذه القضية بعيدة المنال، حيث يبدو من غير المرجح أن يكون الأفراد الأحد عشر الذين استجوبتهم السلطات المحلية حتى الآن شخصيات محورية في الفضيحة المزدهرة.

بينما يتابع المحققون الخيوط في القضية المذهلة التي تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار هونج كونج (178 مليون دولار أمريكي) والتي أحدثت صدمة في جميع أنحاء المدينة، يركز تركيزهم على كشف مدى وصول المشتبه بهم. المعرفة المتعلقة بالعمل الداخلي للمنصة العملة المشفرة JPEX قبل تفجر الاتهامات.

بالإضافة إلى ذلك،وكالات إنفاذ القانون تعمل للتأكد من أي اتصالات قد يكون لدى بعض المشتبه بهم مع صرافين أموال افتراضيين خارج البورصة (OTC).

وحتى الآن، تلقت السلطات 2265 شكوى من الضحايا، مما أدى إلى اعتقال 11 شخصا للاشتباه في التآمر للاحتيال.

ومن بين المعتقلينشخصيات بارزة مثل جوزيف لام تشوك ، محامٍ سابق تحول إلى مدير تنفيذي للتأمين وتحول إلى مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، جنبًا إلى جنب معمستخدمي YouTube تشان وينج يي وتشو أنا نظيف.

في مؤتمر صحفي عقد في مقر إقامته، نأى جوزيف بنفسه عن JPEX، مشددًا على أنه قطع العلاقات مع أنشطتها التجارية وتوقف عن استئجار مكتب مساحته 2900 قدم مربع في سنترال لشركته.

وأشار جوزيف إلى أنه حتى اللحظة الراهنة، لم توجه سلطات تطبيق القانون أي اتهامات ضده.

وامتنع خلال التفاعل الصحفي عن الرد على معظم الأسئلة التي طرحها الصحفيون.

وشملت هذه التحقيقات ما إذا كان لديه شراكة مع منصة JPEX، أو كان لديه معرفة بأفراد آخرين تم القبض عليهم على خلفية القضية، أو روج للمنصة مع إدراك عدم قانونيتها المحتملة، أو تعرض لتجميد الأصول.

وعندما سئل عن إمكانية تقديم اعتذار لعملاء JPEX، أشار إلى تحقيقات الشرطة الجارية كعامل مقيد، مما يحد من قدرته على اتخاذ إجراءات معينة في هذه المرحلة.

لقد اعترف بنيته مساعدة الأفراد المتضررين في حدود قدراته والقانون بمجرد إثبات براءته، ولكن دون الخوض في التفاصيل.

واعترف جوزيف بالضيق الكبير الذي يعاني منه العديد من الأفراد، مشددًا على أن وضعه الخاص كان يمثل تحديًا مماثلًا.

بالإضافة إلى ذلك، قال إنه حظي بنوم مريح خلال اليومين الماضيين واعتبر أن الفترة التي قضاها في الاحتجاز فرصة للتأمل الشخصي.

تشمل الاعتقالات الإضافية تسانغ تشو شون، سكرتير شركة الدعم الفني JPEX (التي أعيدت تسميتها الآن بالدعم الفني لـ Web 3.0)، بالإضافة إلى شخصين آخرين مرتبطين بالدعم الفني لـ Web3.0: جيسون تشان هيو هو وتانغ لاب شون.

وتبحث السلطات أيضًا عن كووك هو لون، المدير الوحيد للشركة، والذي ربما تم تعيينه لتأسيس الشركة.

وفقًا لسجل الشركات، فإن كووك هو أيضًا مدير CoinLedge Limited وCrypto Wesearch Limited. CoinLedge، وهي شركة إعلامية تعمل بتقنية blockchain تواجه الآن الإزالة من السجل، كانت قد قامت سابقًا بالترويج لـ JPEX.

يعد Wong Ho Pong، مدير مجموعة Apestaurant، التي تدير مطعم Bored Garden في سنترال، مشتبهًا به آخر، حيث يقدم خدمات تحويل الأموال من الأصول الافتراضية خارج البورصة.

يشغل YouTuber Chu منصب مدير KT Club، بينما تعمل شركة The Acid Limited كسكرتيرة للشركة، وهو الدور الذي كان يشغله سابقًا سكرتير شركة CoinLedge حتى أوائل العام الماضي.

الممثل والمغني جوليان تشيونغ تشي لام والممثلة الماليزية جاكلين تشونغ سي مين والذين استجوبتهم الشرطة يوم الخميس الماضي، ولم يتم القبض عليهم.

هذا ينطبق علىسيد فنغ شوي ومقدم البرامج التلفزيونية كليمنت تشان تينغ بونغ .

كما تبين أن الشركة التي تعمل تحت اسم "JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd" والمسجلة في أستراليا بدأت عملية إعادة التسجيل الطوعي لدى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية. حدثت هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من اعتقال الأفراد الثمانية الأوائل في هونغ كونغ المرتبطين بقضية JPEX.

وفقًا للمعلومات المقدمة من اللجنة، أبلغت هذه الشركة، التي تأسست في عام 2020، عن أصول تبلغ قيمتها أقل من 1000 دولار أسترالي (647 دولارًا أمريكيًا).

المدير الحالي للشركة، البالغ من العمر 32 عامًا ويدعى تشن جيي ينحدر من مقاطعة قوانغدونغ، يشرف حاليًا على عملياتها.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة تم تسجيلها في الأصل من قبل مديرها السابق، وهو شخص يبلغ من العمر 28 عامًا يُدعى تشيونغ سزي كي من هونغ كونغ. قام Cheung بعد ذلك بنقل الملكية إلى Chen في عام 2021.

التحقيق الجاري في هذه القضية المعقدة لم ينته بعد، مع احتمال حدوث اعتقالات إضافية تلوح في الأفق.

وفي محاولة لكشف تعقيدات الوضع، تستكشف وكالات إنفاذ القانون بنشاط التعاون الدولي، بما في ذلك طلب المساعدة من الإنتربول.

الدافع وراء هذا المسعى هو تحديد عمليات نقل العملات الرقمية المرتبطة بالمنصة، مما يؤكد الطبيعة العالمية لفضيحة العملات المشفرة المتطورة هذه.

أنجلينا كوان، المنظم السابق للجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) والرئيس التنفيذي الحالي لشركة الاستشارات التنظيمية ستراتفورد فاينانس ومقرها هونج كونج، تلقي الضوء على نهج هونج كونج في بورصات العملات المشفرة بالتجزئة.

وقد تبنت المدينة موقفا يسمح بمثل هذه التبادلات مع تنفيذ تدابير وقائية صارمة.

تعتبر إجراءات الإنفاذ الأخيرة بمثابة دليل ملموس على التزام هونغ كونغ الحازم بمعاقبة الكيانات المتورطة في ممارسات ضارة أو غير مشروعة.

وعندما سُئلت عن عملية استرداد الأصول الخاصة بفضيحة JPEX، تناولت التفاصيل:

"[المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية] (IOSCO) تصدر في الواقع المزيد والمزيد من المكالمات معًا. لا أستطيع أن أتحدث على وجه اليقين، ولكن هونج كونج وأستراليا، وكذلك في أي مكان آخر يعملون فيه، قد تلقوا بالفعل مكالمات حول هذا الموضوع لمعرفة الأصول الموجودة في تلك البلدان التي يمكن تجميدها للتأكد من أن هذا على الأقل يمكن استرداد 1.2 مليار دولار هونج كونج أو 124 مليون دولار أمريكي ويمكن للمستثمرين المتضررين استرداد أموالهم. ستكون هذه عملية شاقة بعض الشيء. ويسعدني أن مبلغ 1.2 مليار دولار هونج كونج هو أكبر مبلغ حصلت عليه هونج كونج. لقد رأيت ما حدث مع FTX. ولم يتم تنظيمها في هونغ كونغ. تم تنظيمهم في جزر البهاما. لقد كان من الصعب جدًا على المستثمرين في هونغ كونغ جمع أصولهم الموجودة في جزر البهاما أو في FTX. ولكن على الأقل إذا تم تنظيمها، إذا حدث خطأ فادح، يمكن للمنظمين في هونج كونج إغلاق أو إيقاف تداولهم والاحتفاظ فعليًا بالأصول. لهذا السبب يعد التنظيم مهمًا جدًا لنمو صناعة الأصول الرقمية واستمرارها، لأنه فقط من خلال التنظيم يمكننا أن ننمو ونتحول حقًا إلى فئة أصول مناسبة، وهو أحد الأسباب التي دفعتنا إلى الضغط من أجل الترخيص و حدوث نقطة تحول.