من هم "المتآمرون الأثرياء" لسام بانكمان فرايد؟

استُدعى سام بانكمان-فريد ، مؤسس شركة FTX للأبحاث ، في قاعة محكمة في مانهاتن يوم الثلاثاء. الآن يتحول الانتباه إلى العملية القانونية المؤدية إلى محاكمة ملحمية من المقرر أن تبدأ في أكتوبر.

إلى خلاصة،لائحة الاتهام تم الإعلان عن SBF في 13 ديسمبر 2022. وتزعم أن:

من المفهوم أن الصحافة ركزت على العنوان الكبير - الذي اتهم SBF بارتكابهواحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة. لكن هل هناك قنبلة موقوتة في لائحة الاتهام؟

تم إيلاء اهتمام أقل بكثير للتهمة الأخيرة في لائحة الاتهام: الادعاء بأن SBF تآمر مع آخرين لانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. لقد كان موثقًا جيدًا أن SBF كان مساهمًا رئيسيًا في معظم المرشحين الديمقراطيين (بينما كان زميله ، ريان سلامة ، مانحًا جمهوريًا رئيسيًا).

لا تزال مزاعمالانتهاكات الجنائية لقوانين تمويل الحملات الانتخابية كانت جديدة وغير متوقعة. ومن المثير للاهتمام أن هذه الادعاءات تتجاوز الحقيقة الأساسية المتمثلة في أن SBF استخدمت أموال العملاء المسروقة لتقديم هذه المساهمات.

قدم داميان ويليامز ، المدعي العام للولايات المتحدة في مانهاتن ، بعض التفاصيل الرائعة حول حساب تمويل الحملة الانتخابيةمؤتمره الصحفي ، بما في ذلك أن SBF قدمت مساهمات غير قانونية في الحملة بلغ مجموعها "عشرات الملايين من الدولارات".

وأوضح كذلك أن هذه المساهمات غير القانونية الهائلة كانت مقنعة لتبدو وكأنها قادمة من ، مما وصفه ويليامز ، "المتآمرين الأثرياء لـ SBF." بمعنى آخر ، استخدم SBF"المتبرعون من القش" لإخفاء مصدر بعض مساهماته في حملته للتهرب من حدود المساهمة الفيدرالية. هذا غير قانوني.

إذا تم إثبات هذه الادعاءات المفاجئة ، فماذا ستكون التداعيات؟

أولاً ، من الواضح أن المدعي العام ويليامز استخدم عبارة "المتآمرون الأثرياء" في مؤتمره الصحفي. بشكل عام ، فإن الشخص الذي يعوض المتبرعين من القش هو الذي تتم مقاضاته في هذه الأنواع من القضايا. لكن قوانين تمويل الحملات الفيدرالية توضح أن الجهات المانحة يمكن أن تكون مسؤولة جنائية أيضًا. هذا من شأنه أن يرسل قشعريرة أسفل أشواك هؤلاء المتآمرين الأثرياء الذين لم يتم تسميتهم بعد.

من هم الأثرياء الذين يوافقون عن طيب خاطر على العمل كمانحين من القش لـ SBF؟ هل ستكون هناك بعض الأسماء المعروفة في تلك القائمة؟

ثانيًا ، إذا تم إثبات الادعاءات ، فهذا يعني أن جميع التقارير المنشورة عن مقدار مساهمة SBF في الحملات السياسية في عام 2020 ، وفي منتصف المدة لعام 2022 ، قد تم التقليل من شأنها بشكل كبير. تم الإبلاغ عن أن SBF قدمت أكثر من 40 مليون دولار من المساهمات في الحملة. كل ما نعرفه الآن ، وفقًا للمدعين العامين ، هو أن إجمالي المساهمات السياسية الحقيقية لـ SBF "عشرات الملايين من الدولارات" أعلى مما تم الإبلاغ عنه في الإيداعات الرسمية لتمويل الحملة.

إذا كانت "عشرات الملايين من الدولارات" صحيحة ، فستكون هذه الحالة واحدة من أكبر حملات الاحتيال التي تمول من قبل المانحين على الإطلاق.

ثالثًا ، تزعم لائحة الاتهام أن SBF بدأ في تقديم مساهماته غير القانونية في حملته في عام 2020. وهذا أمر مهم لأنه ، في عام 2020 ، كان SBF يساهم في حملة جوزيف بايدن لعام 2020. ساهمت SBF بما مجموعه 5.2 مليون دولار في بايدن 2020 - الذي نعرفه ، وفقًا لـOpenSecrets . السؤال الواضح الذي يجب أن تطرحه الصحافة المستفسرة هو: هل تلقت حملة بايدن 2020 أيضًا مساهمات غير قانونية في الحملة من خلال شبكة SBF من "المتآمرين الأثرياء؟"

أخيرًا ، إذا كانت المزاعم الواردة في لائحة الاتهام صحيحة ، فسيكون من المنطقي التدقيق في والدة SBF الناشطة سياسيًا -باربرا فرايد . تزعم لائحة الاتهام أن مساهمات SBF غير القانونية في الحملة الانتخابية ذهبت ، ليس فقط إلى المرشحين الأفراد ، ولكن أيضًا إلى "لجان الإنفاق المستقلة" ، مثل لجان العمل السياسي (PACs). حسنًا ، اتضح أن باربرا فرايد كانتالمؤسس المشارك لـ Super PAC السري تسمى Mind the Gap التي وجهت مساهمات كبيرة للمرشحين الديمقراطيين في هذه الفترة الزمنية.

هل كان من الممكن أن تكون PAC من Barbara Fried هي المستفيدة من بعض الأموال النقدية غير المشروعة لابنها في الحملة الانتخابية؟ هل كان SBF سيشرع في حملته الضخمة من الإنفاق السياسي القانوني وغير القانوني المزعوم دون علم والدته أو مشاركتها؟ هل هذه النقاط متصلة؟

لن نعرف إجابات هذه الأسئلة حتى يقرر المدعي ويليامز الإفراج عن أسماء "المتآمرين الأثرياء" الغامضين. يجب الكشف عن هذه الأسماء لمحامي الدفاع الجنائي التابع لـ SBF بموجب الإجراءات الجنائية الفيدرالية ، لذلك يتوقع المرء أن يسمح الادعاء للجمهور بالدخول إلى هذه المعلومات أيضًا. ولكن كان هناك بالفعلمستوى غير عادي من السرية حول هذه النيابة.

لماذا لا ننهي التكهنات الآن؟

أميل إلى الاعتقاد بأن باربرا فرايد ليست على قائمة "المتآمرين الأثرياء". لماذا؟ لأنه لا يوجد مدع عام في عقله السليم سيقبل توقيع باربرا فريد على ضمانضمان شخصي بقيمة 250 مليون دولار لشركة SBF إذا كانت قيد التحقيق لمشاركتها في جرائم تمويل حملة SBF. لا يقبل المدعون عادةً ضمانات حضور المدعى عليه في المحاكمة من شخص يشتبه في أنه متآمر مع ذلك المدعى عليه. لن يجعلوا استثناء في هذه الحالة ، أليس كذلك؟

لقد تم خداع الملايين من ضحايا الاحتيال عبر FTX بما فيه الكفاية.

لذا ، أقول ، المدعي العام ويليامز ، دعونا نرى قائمة "المتآمرين الأثرياء" لـ SBF.