تم تعقب أحد المسؤولين التنفيذيين في Binance، الذي فر من مكان الحادث، إلى كينيا. وتسعى نيجيريا الآن لتسليم المجرمين.

تم تحديد موقع نديم أنجاروالا، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في Binance، في كينيا من قبل الحكومة النيجيرية بعد هروبه من الحجز في نيجيريا. وتم الكشف عن وجوده في كينيا فور وصوله، حسبما ذكرت وسائل الإعلام النيجيريةاللكمة .

وتجري الآن مناقشات مكثفة تشمل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وقوات الشرطة النيجيرية، وجهاز الشرطة الكينية، لتسريع تسليم أنجاروالا.

"لقد وجدناه. نحن نعرف أين هو. وقال أحد المصادر إنه موجود في كينيا ونعمل مع السلطات لإعادته إلى نيجيريا.

وأكد مصدر آخر، على صلة وثيقة بالموضوع، الجهود التعاونية بين الحكومة النيجيرية وأجهزة الأمن والسلطات الكينية والإنتربول لضمان عودة أنجاروالا إلى نيجيريا لمواجهة التهم الموجهة إليه.

تعاون اللجنة الاقتصادية الأوروبية لمكافحة الجرائم المالية مع السلطات العالمية من أجل تسليم أنجاروالا، أكد أولا أولوكويدي، رئيس اللجنة الاقتصادية الأوروبية لمكافحة الفساد، في عدد مارس/آذار من نشرة "EFCC Alert" التي أصدرتها الوكالة، أنهم كانوا في شراكة مع الإنتربول، مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي. التحقيق (مكتب التحقيقات الفيدرالي)، حكومات المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية وكينيا لتسليم أنجاروالا.

ويواجه أنجاروالا، إلى جانب شركة Binance Holdings Limited ورئيسها التنفيذي تيجران جامباريان، اتهامات تشمل التهرب الضريبي والمضاربة على العملات وغسل الأموال التي تصل قيمتها إلى 35.4 مليون دولار. وتشير وثائق المحكمة إلى أنه تم توجيه التهم إليهم في 28 مارس/آذار 2024، أمام المحكمة العليا الفيدرالية النيجيرية في أبوجا.

وتشمل التهم الانخراط في أعمال مالية متخصصة دون ترخيص ساري المفعول، وممارسة الأعمال التجارية كمؤسسة مالية دون ترخيص، والتفاوض غير القانوني على أسعار صرف العملات الأجنبية، والتآمر لإخفاء أصل الأموال غير المشروعة، وغسل الأموال.

تم تقديم اتهامات إضافية في 22 مارس، متهمة Binance Holdings Limited وAnjarwalla وGambaryan بتقديم خدمات للمشتركين على منصتهم دون التسجيل في خدمة الإيرادات الداخلية الفيدرالية والفشل في دفع الضرائب ذات الصلة.

تيغران جامباريان يدفع بأنه غير مذنب في الأسبوع الماضي، دفع تيغران جامباريان، المدير التنفيذي المحتجز في بينانس، بأنه غير مذنب في أربع تهم تتعلق بغسل الأموال في نيجيريا. وجادل جامباريان بأنه لا ينبغي أن يكون مسؤولاً عن أنشطة بينانس في نيجيريا، لأنه لا يمتلك سلطة اتخاذ القرار في عمليات الشركة.

وأكد محاميه، تشوكووكا إكوازوم، أن غامباريان لم يتمكن من تقديم التماس نيابة عن زميله الهارب الذي وجهت إليه التهم أيضًا.

ومع ذلك، رفض القاضي إيميكا نويت حجة دفاع غامباريان، وحكم بأن غامباريان عمل كممثل لبينانس خلال الرحلات السابقة إلى نيجيريا، مستشهداً بالقوانين المحلية.

تم تأجيل قضية غامباريان حتى 19 أبريل، مع تأجيل جلسة النظر في الكفالة إلى 18 أبريل.