مؤسس شركة Ace Exchange التايوانية يواجه اتهامات في قضية غسيل أموال واحتيال بقيمة 10.6 مليون دولار
وفي حكم قضائي صدر مؤخرًا في تايوان، تقرر مصادرة الأصول المملوكة لديفيد بان، مؤسس شركة Ace Exchange، إلى جانب آخرين متورطين في القضية.
Catherineتسجيل الدخول/ اشتراك
قضية الاحتيال في العملة المشفرة ACE: القبض على 14 شخصًا في أحدث موجة من حملة القمع
يتبع
في يناير، واجهت ACE، وهي بورصة تايوانية كبرى للعملات المشفرة، مزاعم بالتورط في مخطط احتيال كبير، مما هز قطاع العملات المشفرة في البلاد. وقد تم اعتقال شخصيات رئيسية، بما في ذلك المؤسس المشارك لـ ACE، بان ييتشانغ وآخرين، وسط التحقيقات الجارية.
السلطات تعتقل 14 شخصًا وتصادر 480 مليون دولار تايواني جديد؛ خطط المكتب مزاد لتعويض الضحايا
أجرت السلطات جولة ثالثة من التحقيقات، أسفرت عن اعتقال 14 شخصًا، من بينهم السيد تشين، ومصادرة 3 ملايين دولار تايواني جديد نقدًا، إلى جانب أدلة حاسمة. وعلى مدار ثلاث موجات، صادرت السلطات ما مجموعه 480 مليون دولار تايواني جديد.
لا يزال رئيس ACE الحالي والشخص المسؤول وانغ تشينهوان محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي.مصدر الصورة: لقطات من محكمة مقاطعة تايبيه
ويخطط مكتب التحقيقات الجنائية في مدينة تايبيه الجديدة لبيع العائدات المصادرة بالمزاد العلني لتعويض الضحايا، مع التأكيد على الحذر فيما يتعلق بفرص الاستثمار. يمكن للضحايا الإبلاغ عن الحوادث باتباع الإرشادات التي تقدمها السلطات.
بان ييتشانغ وشخصيات رئيسية في فترة الاعتقال الثانية؛ قد يطول القرار القانوني، وحث الضحايا على الإبلاغ عن الأصول المصادرة
وتعيش شخصيات رئيسية، مثل بان ييتشانغ، فترة احتجازها الثانية، حيث يعمل المدعون العامون على تسريع الإجراءات لمنع التواطؤ. ومع ذلك، ونظرًا لتعقيد القضية، قد يطول الحل القانوني، مما يتطلب الصبر من الضحايا الذين يسعون إلى تحقيق العدالة.
وقد تعرض الأفراد المحتجزون، بما في ذلك بان ييتشانغ، للسجن تحت إشراف جيد، مما أثار مناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي. مكتب التحقيقات الجنائية الجديد في مدينة تايبيه يؤكد للضحايا استرداد الأصول، ويحث على الإبلاغ الفوري عن الأموال المصادرة والعملات المشفرة.
حث مستخدمي ACE على تأمين الأصول؛ عمليات الإبلاغ التفصيلية المتاحة للضحايا
يُنصح مستخدمو ACE المهتمون بأمن الأصول بالتفكير في نقل الأصول أو سحبها للتخفيف من المخاطر. وقد تم توفير عمليات الإبلاغ التفصيلية، بما في ذلك النماذج عبر الإنترنت وبيانات مركز الشرطة، لمساعدة الضحايا.
احصل على فهم أوسع لصناعة العملات المشفرة من خلال التقارير الإعلامية، وشارك في مناقشات متعمقة مع المؤلفين والقراء الآخرين ذوي التفكير المماثل. مرحبًا بك للانضمام إلينا في مجتمع Coinlive المتنامي:https://t.me/CoinliveSG
أضف تعليق
تسجيل الدخوللترك تعليقك الرائع ...
0 تعليقات
باكرا جدا
تحميل المزيد من التعليقات
المزيد من الأخبار حول ace詐欺
- OKX, 오늘 16시 ACE/USDT 무기한 선물 상장صاعدسبحة
المزيد من الأخبار حول ace詐欺
- Catherine
تواجه ACE Exchange اضطرابًا وسط المشاكل القانونية التي يواجهها المؤسس ديفيد بان
يواجه مؤسس ACE Exchange، ديفيد بان، اضطرابات قانونية، بسبب اتهامه بغسل الأموال والاحتيال. تنأى المنصة بنفسها، مع التركيز على العمليات العادية وأمن أصول المستخدم.
Edmundإيه سي كابيتال: لماذا استثمرنا في Honeypot Finance؟
برزت شركة Honeypot Finance وفازت بالجائزة في هاكاثون ETH-Beijing مع Batch-A2MM، ثم ترسخت بسرعة في تربة الابتكار الفريدة لشركة Berachin.
JinseFinanceWorldcoin (WLD) ترتفع بنسبة 188%، مما يوفر الإغاثة لدائني 3AC وFTX
يوفر ارتفاع Worldcoin الأمل للشركات المفلسة Three Arrows Capital وAlameda Research. ويستفيد الدائنون من الارتفاع وتخفيف الضغوط المالية. على الرغم من الارتداد، لا يزال التفاؤل مرتفعًا مع تقدم الذكاء الاصطناعي الذي يقود مسار Worldcoin.
Edmundتعرف على XAI، لاعب Arbitrum المتميز في مجال الألعاب، في مقال واحد
ستأخذك هذه المقالة عبر ميزات سلسلة ألعاب L3 هذه المدعومة رسميًا من Arbitrum!
JinseFinance币安最新一期Launchpool项目Fusionist（ACE）速览
JinseFinanceهل خرج 3AC Su Zhu من السجن، ويخطط لتحرك كبير مع OPNX؟
شهدت المحفظة المرتبطة بسو تشو، المؤسس المشارك لشركة Three Arrows Capital (3AC)، مؤخرًا حركة للمرة الأولى بعد أشهر من السكون منذ اعتقاله. كشفت سجلات Etherscan عن معاملات متعددة تتضمن رموز ERC-20 من وإلى عنوان يحمل اسم suzhu.eth في 29 نوفمبر.
Joyملعب سان سيرو في ميلان يحتضن Web3 من خلال تعاون Crossmint
تعاون نادي إيه سي ميلان، نادي كرة القدم الإيطالي الشهير، مع شركة blockchain Crossmint لتقديم تقنية Web3، وإحداث ثورة في مشاركة المشجعين وتحويل أقسام ملعب سان سيرو الشهير إلى NFTs، مما يخلق تجربة تفاعلية جديدة للمشجعين.
Jixuالقبض على المؤسس المشارك لشركة 3AC سو تشو في سنغافورة
لا يزال كايل ديفيز، المؤسس المشارك الآخر لشركة 3AC، طليقًا، ولا يزال مكان وجوده مجهولًا.
ClementGenesis Trading CEO 证实持有 3AC 敞口，母公司帮助弥补亏损
Genesis Trading 在确认 3AC 敞口后继续坚持着，而母公司 Digital Currency Group 在亏损后承担部分责任。
Cointelegraph