مؤسس شركة Ace Exchange التايوانية يواجه اتهامات في قضية غسيل أموال واحتيال بقيمة 10.6 مليون دولار

بدأ المدعون التايوانيون إجراءات قانونية ضد ديفيد بان ، مؤسس Ace Exchange، وهي منصة تداول العملات المشفرة المحلية.

وتؤكد البيانات الرسمية الصادرة عن النيابة العامة لائحة الاتهام الموجهة إليه ، إلى جانب ستة مشتبه بهم آخرين، في 8 أبريل/نيسان.

التشمل التهم الموجهة إلى ديفيد غسيل الأموال والاحتيال مما أدى إلى خسائر بلغ مجموعها 340 مليون دولار تايواني جديد (10.6 مليون دولار).

تم القبض على ديفيد و14 آخرين سابقًا من قبل شرطة مدينة تايبيه في يناير 2024، بعد مداهمات على مواقع مختلفة، بما في ذلك المقر الرئيسي لشركة Ace.

وكشفت التحقيقات عن ارتباطه بخدمة محفظة العملات المشفرة الاحتيالية المعروفة باسم "ألفريد" أو "محفظة Afu" جنبًا إلى جنب مع مخطط بطاقة التشفير ذات الصلة.

يزعم ممثلو الادعاء أن المدعى عليهم خدعوا العملاء من خلال وعدهم بعوائد عالية من خلال عمليات التبادل خارج البورصة ومجموعات الاستثمار المزيفة.

ولم يتمكن الضحايا الذين أودعوا الأموال من سحبها أو وجدوا أن حساباتهم محظورة.

أمرت محكمة تايوانية بمصادرة أصول المدعى عليه، حيث تقدر قيمة الممتلكات المصادرة بما لا يقل عن 3.5 مليون دولار تايواني جديد (110 آلاف دولار).

رداً على لائحة الاتهام،أصدرت شركة Ace Exchange بيانًا ، مشددًا على أن أنشطة ديفيد غير المشروعة لا علاقة لها بالمنصة، حيث ورد أنه توقف عن المشاركة في العمليات اليومية في عام 2022.

وشددت المؤسسة على ما يلي:

"تم تطوير منتج المحفظة بواسطة فريق خارجي مكلف من قبل المدير السابق بان وهو ليس منتجًا أو خدمة أطلقتها Ace Exchange. يرجى التأكد من أن ظروف التداول والتشغيل في Ace Exchange طبيعية. نحن نضمن أمان أصول المستخدم، وتعمل خدمات الإيداع والسحب لجميع العملات المشفرة والدولار التايواني الجديد بسلاسة."