حالة أخرى في حملة القمع على USDT في الصين! تشنغدو تكشف عن عملية صرف أموال ضخمة تحت الأرض بقيمة 13.8 مليار يوان، واعتقال 193 مشتبهًا بهم

في جهد وطني للقضاء على أنشطة الصرف الأجنبي غير القانونية التي تشمل USDT، وهي أكبر عملة مستقرة بالدولار الأمريكي على مستوى العالم، كشف مكتب الأمن العام في تشنغدو مؤخرًا عن عملية مالية سرية تبلغ قيمتها 13.8 مليار يوان. استخدم المشتبه بهم USDT للتحايل على ضوابط الصرف الأجنبي الوطنية، وتوفير قنوات تسوية الصرف الأجنبي بشكل غير قانوني.

في عام 2023، بتوجيه من مكتب التحقيقات الاقتصادية التابع لوزارة الأمن العام وفرقة التحقيق الاقتصادي التابعة لإدارة الأمن العام لمقاطعة سيتشوان، وبدعم من قسم مكافحة غسل الأموال في بنك الشعب الصيني. (بنك الشعب الصيني) فرع سيتشوان وإدارة الدولة للنقد الأجنبي فرع سيتشوان وفريق التحقيق الاقتصادي وفرع منطقة لونغتشواني التابع لمكتب الأمن العام في تشنغدو، شكلوا فرقة عمل مشتركة.

نجحت فرقة العمل هذه في تفكيك شبكة مالية سرية واسعة النطاق تغطي مقاطعات متعددة، وتفكيك مركزين رئيسيين في فوجيان وهونان، بقيمة 13.8 مليار يوان، وحل قضية واحدة تشرف عليها وزارة الأمن العام وإدارة الأمن العام بالمقاطعة. ورفعت أجهزة الأمن العام إجمالي 58 قضية في 26 مقاطعة (بلديات ومناطق ذاتية الحكم)، مما أدى إلى اعتقال 193 مشتبهًا بهم وتجميد 149 مليون يوان متورطين في هذه القضايا.

وفي نوفمبر 2023، أُحيلت القضية إلى النيابة الشعبية في تشنغدو للمحاكمة.

ذكر تشونغ يو، قائد الفريق الثامن من مفرزة التحقيق الاقتصادي التابعة لمكتب الأمن العام في تشنغدو، أنه في نوفمبر 2022، اكتشف فرع منطقة لونغتشيوانيي عمليات صرف أجنبي غير قانونية مرتبطة بشبكة مالية سرية خلال قضية تتعلق بعرقلة إدارة المخدرات.

وفي وقت لاحق، أنشأ مكتب الأمن العام في تشنغدو بسرعة فريق عمل بقيادة كبار مسؤولي المكتب، وتتألف من أعضاء من وحدات التحقيق الاقتصادية والإلكترونية والقانونية والفنية، بالإضافة إلى فرع منطقة لونغكوانيي، للتحقيق رسميًا في هذه القضية.

في 1 يونيو 2023، بتوجيه من وزارة الأمن العام وإدارة الأمن العام بالمقاطعة، انقسمت فرقة العمل إلى ستة فرق وأجرت عمليات اعتقال في شنغهاي وتشانغشا ونانجينغ وشنتشن وفوتشو وجينهوا، وألقت القبض على 25 مشتبهًا بهم، بما في ذلك لين، ونغ، وتشن. وصادروا العديد من البطاقات المصرفية ودروع U المستخدمة في العمليات.

كشفت التحقيقات أنه منذ يناير 2021، استخدمت هذه المجموعة الإجرامية، بقيادة أفراد مثل لين وونغ وتشين، والتي نشأت من أعمال الاستيراد والتصدير، USDT لتسهيل خدمات صرف العملات الأجنبية وتسوية المدفوعات غير القانونية للعملاء الذين يحتاجون إلى تحويل الأموال إلى الخارج. وقد دعم هذا في المقام الأول تهريب الأدوية ومستحضرات التجميل، وشراء الأصول في الخارج، واقترن بخطط خصم ضريبة القيمة المضافة الاحتيالية من خلال التسويات المالية مع شركات أخرى.

ووجد المزيد من التحقيقات أن المجموعة الإجرامية استغلت USDT كوسيلة للتهرب من ضوابط الصرف الأجنبي الوطنية، وتوفير قنوات تسوية النقد الأجنبي بشكل غير قانوني، مما يشكل مخاطر كبيرة على النقد الأجنبي الوطني والأمن المالي.

تصف تقارير وسائل الإعلام الصينية USDT بأنها عملة افتراضية مرتبطة بالدولار الأمريكي، مما يسمح للمستخدمين بتبادل USDT مقابل الدولار الأمريكي بنسبة ثابتة.

أدت عمليات صرف العملات الأجنبية غير القانونية التي قامت بها الجماعة الإجرامية إلى سلسلة من الاحتيال المالي، وسوء السلوك الرسمي، وعرقلة إدارة المخدرات، وتهريب البضائع المحظورة من قبل الدولة، والتدخل في إدارة بطاقات الائتمان، وخصومات ضريبة التصدير الاحتيالية، مما يشكل ضغوطًا اجتماعية كبيرة. المخاطر وتقويض النظام الاقتصادي والمالي بشدة.

في أغسطس 2023، استخدمت فرقة العمل هذه الخيوط في عملية وطنية منسقة نشرتها وزارة الأمن العام، وألقت القبض على 168 مشتبهًا إضافيًا في 26 مقاطعة (بلديات ومناطق ذاتية الحكم)، مما يمثل أحد أكبر الانتصارات في الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مقاطعة سيتشوان ضد الشبكات المالية السرية.