امرأة أسترالية تُحظر لمدة عقد من الزمن بعد عملية احتيال "استثمار آمن" بقيمة 9.6 مليون دولار في العملات المشفرة

ال أسترالي أصدرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات (ASIC) حظرًا صناعيًا لمدة عشر سنوات ضد المستشارة المالية السابقة Glenda Maree Rogan بتهمة اختلاس 9.6 مليون دولار من أموال العملاء وتوجيهها إلى عملية احتيال بالعملات المشفرة مقنعة على أنها استثمار في الدخل الثابت.

ويمنع الحظر، الذي دخل حيز التنفيذ في 6 يونيو/حزيران، روجان من تقديم الخدمات المالية أو تولي أي أدوار قيادية أو تحكمية في الشركات ذات الصلة.

وفقًا لـ ASIC، قام روجان بتوجيه الأموال إلى مخطط تشفير احتيالي بين مارس 2022 ويونيو 2023 أثناء العمل تحت إشراف Private Wealth Pty Ltd ومجموعة Fincare.

وتزعم الهيئة التنظيمية أن المرأة ضللت العملاء بشأن مخاطر الاستثمار والسيولة وطبيعته، وقدمته على أنه منتج آمن يدر فائدة.

تشكل مزاعم خداع روغان وإساءة استخدامه للأموال أساسًا لأحد أشد إجراءات الإنفاذ التي اتخذتها ASIC مؤخرًا.

وأضافت الهيئة:

"ووجدت ASIC أيضًا أن لديها سببًا للاعتقاد بأن السيدة روغان ليست شخصًا مناسبًا وملائمًا، وليست مؤهلة للمشاركة في صناعة الخدمات المالية الأسترالية، ومن المرجح أن تخالف قانون الخدمات المالية."

مستشار وعد بإرجاع آمن، وأرسل الأموال إلى موقع مشبوه للعملات المشفرة

تم حظر روغان، المستشار المالي السابق الذي يعمل في Sutherland Shire وWollongong تحت مجموعة شركات Fincare، من قطاع الخدمات المالية لمدة عشر سنوات بعد مزاعم بسلوك مخادع يتعلق بعملية احتيال بالعملات المشفرة بملايين الدولارات.

وفقًا لـ ASIC، في الفترة ما بين مارس 2022 ويونيو 2023، قامت روغان بتضليل العملاء والأصدقاء والعائلة من خلال الترويج لما وصفته بأنه "حساب ذو فائدة ثابتة عالية العائد".

في الواقع، تم توجيه الأموال - والتي يبلغ مجموعها 14.8 مليون دولار أسترالي على الأقل (حوالي 9.6 مليون دولار أمريكي) - إلى العملات المشفرة وتم تحويلها إلى محافظ مرتبطة بمنصة تداول مشبوهة تُعرف باسم المركز المالي، وهي كيان مقره المملكة المتحدة مدرج بالفعل على القائمة السوداء لـ ASIC.

تزعم ASIC أن روغان ادعت زوراً أنها كانت تعمل كممثلة لشركة Fincare واستخدمت حسابات شخصية وتجارية لتلقي ونقل أموال المستثمرين.

وبحلول أواخر عام 2022، خلصت الهيئة التنظيمية إلى أن روجان ربما كان يعلم، أو كان ينبغي له أن يشك، في أن المنصة كانت احتيالية.

قررت الهيئة الرقابية أنها غير مؤهلة لتقديم الخدمات المالية أو تولي أي أدوار تحكمية أو إدارية في القطاع وحذرت من وجود خطر كبير من عودتها إلى الجريمة.

تمت إضافة روغان، الذي شغل مناصب إدارية في Fincare وكان ممثلًا معتمدًا لشركة Private Wealth Pty Ltd حتى أوائل عام 2025، إلى ASICمحظور وسجل مرفوض.

ويمكنها استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف الإدارية، بينما يستمر التحقيق في سلوكها.