أصدرت المحكمة رسميًا أمرًا بالموافقة يفرض عقوبات وأوامر قضائية مختلفة على بورصة العملات المشفرة ورئيسها التنفيذي، تشانغبينج "تشيكوسلوفاكيا"؛ تشاو.'

تواجه Binance غرامة كبيرة في اتفاقية التسوية

وفي إعلان صدر مؤخرًا، ذكرت المحكمة أن تشاو وباينانس متهمان بانتهاك قانون تبادل السلع ولوائح هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). ونتيجة لذلك، تم تغريم تشاو شخصيًا مبلغ 150 مليون دولار كعقوبات مالية مدنية.

تلتزم Binance بتسليم 1.35 مليار دولار من رسوم المعاملات المزعومة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، كما يُطلب منها دفع غرامة إضافية قدرها 1.35 مليار دولار إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

وفقًا لأمر المحكمة، يتعين على Zhao وBinance تقديم دليل على فعالية ضوابط الامتثال المحسنة. وتؤكد المحكمة أيضًا على ضرورة إصدار أوامر قضائية دائمة لمنع أي انتهاكات مستقبلية.

ويأتي هذا الحكم بعد الإعلان الأولي لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) عن التسوية في 21 نوفمبر.

تواجه Binance ادعاءات متعددة مقدمة من هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

تزعم لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن منصة Binance، تحت قيادة تشاو، سعت بشكل غير قانوني إلى عملاء أمريكيين، بما في ذلك شركات التداول الكمي، في انتهاك لشروط الاستخدام الخاصة بها.

ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ عن أن البورصة سمحت للوسطاء الرئيسيين بإنشاء "حسابات فرعية" غير منظمة. وقد أتاح ذلك التداول المباشر من قبل عملاء الولايات المتحدة دون بروتوكولات "اعرف عميلك" (KYC) المناسبة.

وأكدت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أيضًا أن تشاو وباينانس كانا على دراية بالالتزامات التنظيمية الأمريكية ولكنهما اختارا تجاهلها عمدًا.

علاوة على ذلك، تزعم لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن Zhao وBinance أخفيا بشكل فعال وجود عملاء أمريكيين على المنصة. يُزعم أيضًا أن الإدارة العليا، بما في ذلك تشاو، سهلت انتهاكات القانون الأمريكي من خلال توجيه العملاء لتجاوز ضوابط الامتثال.