أُلقي القبض على موظف في بينانس بتهمة التداول الداخلي. لماذا هذا الإلحاح؟

كتبه: ChandlerZ، Foresight News

في 24 مارس، وفقًا للإعلان الرسمي لشركة Binance، تلقى فريق التدقيق الداخلي تقريرًا في 23 مارس 2025، يتهم أحد الموظفين باستخدام معلومات داخلية لإجراء معاملات مسبقة للحصول على مزايا غير لائقة. أطلقت Binance تحقيقًا داخليًا شاملاً. في وقت الحادث المزعوم، كان هذا الفرد يعمل ضمن فريق محفظة Binance، والذي لم تكن لديه أي علاقة تجارية أو تعاون مع المشروع المعني. ومع ذلك، يُشتبه في استغلاله معلومات منصبه السابق لتحقيق مكاسب شخصية. عمل الموظف في تطوير الأعمال لدى BNB Chain قبل انضمامه إلى فريق المحفظة قبل شهر. لقد استخدم المعلومات التي اكتسبها في منصبه السابق ومعرفته بالمشروع على السلسلة لمعرفة أن المشروع كان في TGE، واستخدم عناوين محفظة مرتبطة متعددة لشراء عدد كبير من رموز المشروع قبل أن يصدر المشروع إعلان الرمز علنًا.

بعد الإعلان، باع الموظف بسرعة بعض ممتلكاته من الرموز لتحقيق ربح كبير، في حين احتفظت الرموز المتبقية بمكاسب كبيرة غير محققة. وبناء على معلومات غير معلنة تم الحصول عليها أثناء عمله في منصبه السابق، فإن هذا الإجراء يشكل استباقًا وانتهاكًا واضحًا لسياسة الشركة. تم الانتهاء من التحقيق الأولي وتم إيقاف الشخص المعني عن العمل وسيواجه الملاحقة القانونية. بالإضافة إلى ذلك، أكملت Binance التحقق من التقارير وإزالة التكرارات منها وقامت بتوزيع مكافأة قدرها 100 ألف دولار بالتساوي على المبلغين.

الأدلة الموجودة على السلسلة تلتقط "ذيل الفأر"

وفقًا لمستخدم X @土澳大狮兄 BroLeon، اتُهم موظف Binance، Freddie Ng، بالاشتباه في تداول داخلي غير قانوني والمشاركة في التحكيم في رمز UUU بقيمة 110,000 دولار. بعد أن نشر معلومات السلسلة للعامة، طلب من Binance تقديم تفسير معقول لهذه المسألة. قال بروليون: "تم تأكيد تداول رموز UUU بناءً على معلومات داخلية! لقد تحققتُ للتو من التقرير، وانكشفت عملية السرقة بأكملها على الشبكة. أتساءل ماذا سيحدث لفريدي نغ، موظف تطوير الأعمال والنمو في محفظة بينانس، الذي قُبض عليه هذه المرة في عملية التداول الداخلي." وفقًا لكامل عملية الجريمة، لا بد أن فريدي نغ، موظف بينانس، كان يعلم مسبقًا أن رمز UUU سيُضخ، واستخدم عنوانه الصغير الذي يبدأ بـ 0xEDb0 لإنفاق 10 عملات BNB لشراء 24.1 مليون رمز بمتوسط ​​سعر 0.00026 دولار أمريكي، بقيمة 312,000 دولار أمريكي، ثم نقلها جميعًا إلى المحفظة التي تبدأ بـ 0x44a. بعد ذلك، باع فريدي 6.02 مليون وحدة UUU بسعر متوسط ​​قدره 0.0188 دولارًا من خلال محفظة Bitget، وكسب 113600 دولارًا، ووزع عملات UUU المتبقية على 8 عناوين مختلفة، حيث تلقى كل عنوان عشرات الآلاف من الدولارات.

قال بروليون: "لقد ارتكب هذا الرجل خطأً. كانت المحفظة التي استخدمها لشراء التداول الداخلي هي الأموال المحولة من محفظته الحقيقية freddieng.bnb (التي تبدأ بـ 0x77C) قبل 121 يومًا."

في 23 مارس، أطلقت منصة تداول BNB Chain uDex رسميًا الرمز الرسمي UUU على four.meme. uDEX هو عضو في الموسم الثامن من BNBChain MVB، والذي يوفر للمستخدمين معلومات على السلسلة ويسمح للمستخدمين بالتداول مباشرة من الشبكات الاجتماعية. في الوقت الحالي، يبلغ القيمة السوقية للرمز 8.22 مليون دولار.

إن المشاكل المستعصية التي تواجهها الصناعة يصعب علاجها

إن التداول من الداخل ليس مشكلة فريدة من نوعها في سوق العملات المشفرة. إذا أخذنا البيانات التاريخية لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كمثال، فإن قضايا إنفاذ القوانين المتعلقة بالتداول من الداخل تمثل ما معدله 8-9% من إجمالي حجم إنفاذ القوانين السنوي، وهي نسبة موجودة بالفعل في الأسواق المالية التقليدية. هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها Binance أسئلة حول التداول من الداخل، ولكن كانت هناك حالات قليلة من التحقيق مع الموظفين من قبل. منذ عام 2018، كان هناك تساؤل منهجي حول التداول الداخلي على منصات التداول في صناعة العملات المشفرة. وقد اتُهمت العديد من البورصات بمشاكل مماثلة تتعلق بالتداول الداخلي في أوقات مختلفة، وهو ما أصبح مرضاً مزمناً في الصناعة. لم تُلغِ شفافية سوق العملات المشفرة ولامركزيتها خطر التداول بناءً على معلومات داخلية تمامًا. بل على العكس، نظرًا لغياب الرقابة الموحدة وضعف الضوابط الداخلية، يُمكن أن تُصبح منصات التداول بسهولة بيئة خصبة لمثل هذا السلوك. على الرغم من أن البورصات الكبرى عززت أنظمة الامتثال ومراقبة المخاطر، إلا أن عدم الكشف عن الهوية والتعقيد الفني ونموذج التشغيل العالمي للعملات المشفرة لا تزال تجعل التدابير التنظيمية التقليدية تواجه تحديات كبيرة في التنفيذ. غالبًا ما تُظهر شركات الصناعة العملاقة مثل Binance تأثيرًا رادعًا قويًا عند مواجهة إساءة استخدام التداول من الداخل، ولكن غالبًا ما تحدث حوادث مماثلة بسبب الافتقار إلى تدابير الوقاية والمراقبة الفعالة. بالنسبة للعالم الخارجي، تُظهر نتائج التحقيقات السريعة التي أجرتها Binance وإجراءاتها تصميمها على إجراء التصحيحات، ولكن ما إذا كانت قادرة على القضاء تمامًا على مشكلة التداول من الداخل لا تزال تتطلب من الصناعة تعزيز إدارة الامتثال والشفافية من المصدر.