المدير التنفيذي لـ Binance يهرب من الاحتجاز وسط قضية التهرب الضريبي

وتواجه السلطات النيجيرية أسئلة بشأن الهروب واستخدام جواز سفر مزور

أفادت التقارير أن المدير التنفيذي في Binance، نديم أنجاروالا، هرب من الاحتجاز في نيجيريا باستخدام جواز سفر مزور، مما أثار مخاوف بشأن البروتوكولات الأمنية. تم اعتقال أنجاروالا وزملائه في البداية في أبوجا، لكنهم تمكنوا من التهرب من الاحتجاز، ويُزعم أن أنجاروالا فر من البلاد بجواز سفر كيني.

ووقع الحادث بعد أن نُقل أنجاروالا إلى مسجد لأداء صلاة الجمعة في شهر رمضان، حيث ورد أنه فر منه. وعلى الرغم من أن جواز سفره البريطاني، الذي استخدمه لدخول نيجيريا، ظل محتجزًا في نيجيريا، إلا أن أنجاروالا تمكن من ركوب رحلة دولية على متن شركة طيران شرق أوسطية.

وتحقق السلطات في كيفية حصول أنجاروالا على جواز السفر المزور وكيف تمكن من مغادرة البلاد دون أن يتم اكتشافه. تم اعتقال المجموعة، بما في ذلك تيغران جامباريان، وهو مواطن أمريكي مسؤول عن الامتثال للجرائم المالية في بينانس، عند وصولها إلى نيجيريا في 26 فبراير، بعد شكوى جنائية.

منحت المحكمة لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) الإذن باحتجاز الشخصين لمدة 14 يومًا. ومع ذلك، بعد أن رفضت Binance الامتثال لأمر المحكمة بتقديم بيانات عن المتداولين النيجيريين الذين يستخدمون منصتها، تم تمديد الاحتجاز لمدة 14 يومًا أخرى.

قامت الحكومة النيجيرية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفراد والمنظمات المتورطة في تمويل الإرهاب وغسل الأموال من خلال بورصة Binance للعملات المشفرة. تشير التقارير إلى أنه تم استخدام منصة Binance لغسل ما يقرب من 21 مليار دولار، مما دفع السلطات النيجيرية إلى اتخاذ إجراءات صارمة.

تواصل Cointelegraph مع Binance للتعليق ولكنه لم يتلق ردًا حتى الآن. يسلط الحادث الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات التنظيمية في مكافحة الجرائم المالية في مجال العملات المشفرة.