السلطات النيجيرية تلاحق بشدة نديم أنجاروالا، وهو مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في شركة Binance العملاقة للعملات المشفرة. وتمكن أنجاروالا من الفرار من الحجز في نيجيريا لكنه أصبح هارباً عندما تم الإبلاغ عن وجوده في كينيا. وقد أثار هذا مطاردة دولية عالية المخاطر، حيث قررت نيجيريا إعادته لمواجهة الاتهامات.
يواجه نديم أنجاروالا، المدير التنفيذي الهارب في Binance، ملاحقة دولية وسط ادعاءات بقيمة 35.4 مليون دولار في قضية عملات مشفرة عالية المخاطر.
ولم يضيع المسؤولون النيجيريون أي وقت. ومن خلال العمل بشكل وثيق مع لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، والإنتربول، والشرطة الكينية، فإنهم يضغطون من أجل تسليم أنجاروالا بسرعة. وتؤكد مصادر قريبة من القضية أن هناك جهودًا منسقة جارية لضمان مثوله أمام العدالة في نيجيريا.
لا تركز EFCC على كينيا فقط. كشف رئيس الشركة أولا أولوكويدي عن استراتيجية أوسع في نشرة شهر مارس. إنهم يتعاونون مع الإنتربول ومكتب التحقيقات الفيدرالي والسلطات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكينيا لتأمين عودة أنجاروالا. وهذه الشبكة الواسعة تزيد بشكل كبير من فرص القبض عليه.
الوضع يتجاوز مجرد الهروب. تواجه Binance، إلى جانب مديريها التنفيذيين، Tigran Gambaryan والهارب Anjarwalla، اتهامات خطيرة. وتشمل هذه الجرائم التهرب الضريبي، والتلاعب بالعملة، وغسل الأموال، والتي يبلغ مجموعها 35.4 مليون دولار. تفصل وثائق المحكمة مجموعة من الجرائم: العمل بدون ترخيص، والأنشطة المالية غير المصرح بها، ومعاملات العملات الأجنبية غير القانونية، وإخفاء الأموال غير المشروعة، وغسل الأموال.
يدفع المدعى عليه المشارك تيغران جامباريان بأنه غير مذنب في قضية تشفير Binance عالية المخاطر والتي تتكشف في نيجيريا.
وكأن الاتهامات الأولية لم تكن كافية، فقد أضافت الحكومة النيجيرية طبقة أخرى من الضغوط في مارس/آذار. وقد قدموا اتهامات من أربع تهم ضد Binance وAnjarwalla وGambaryan، متهمين إياهم بالتهرب الضريبي والفشل في التسجيل لدى السلطات الضريبية ذات الصلة.
وبينما لا يزال أنجاروالا هاربًا، أقر شريكه في الاتهام، جامباريان، بأنه غير مذنب في تهم غسل الأموال. وهو يدعي أنه يفتقر إلى سلطة اتخاذ القرار داخل Binance ولا ينبغي أن يكون مسؤولاً عن عمليات الشركة النيجيرية. ومع ذلك، لم يتأثر القاضي. نقلاً عن القوانين النيجيرية، حكم بأن زيارات جامباريان السابقة لنيجيريا كممثل لـ Binance تجعله عرضة للمساءلة. من المتوقع أن تكون هذه المعركة القانونية معركة معقدة.
ومع بدء عملية مطاردة عالمية ومعركة قانونية في نيجيريا، فإن هذه القضية لم تنته بعد. وسواء واجه أنجاروالا الموسيقى في نيجيريا أو ظل هارباً، فسوف يعتمد ذلك على فعالية التعاون الدولي ونتيجة الإجراءات القانونية الجارية. هذه القضية المعقدة لها آثار كبيرة على تنظيم أعمال العملات المشفرة ومكافحة الجرائم المالية عبر الحدود.
تسلط قضية Binance في نيجيريا الضوء على العديد من القضايا الرئيسية في تنظيم العملات المشفرة. أولاً، يسلط الضوء على تحديات التعاون الدولي في محاكمة الجرائم المالية التي تنطوي على أصول رقمية. يمكن أن تؤدي الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة وإمكانية العمل عبر الحدود إلى تعقيد التحقيقات وعمليات تسليم المجرمين.
ثانيًا، تثير القضية تساؤلات حول مساءلة شركات العملات المشفرة ومديريها التنفيذيين. توضح الحجج القانونية حول سلطة اتخاذ القرار لدى Gambaryan داخل Binance تعقيدات إسناد المسؤولية في قطاع مالي جديد ومتطور نسبيًا.
وأخيرًا، تلقي هذه القضية الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات لتنظيم صناعة العملات المشفرة. يعكس سعي الحكومة النيجيرية لـ Binance اتجاهًا متزايدًا للتدقيق التنظيمي تجاه شركات العملات المشفرة، لا سيما فيما يتعلق بقضايا مثل الامتثال الضريبي وإجراءات مكافحة غسيل الأموال.
يتخذ مكتب عائلة تشانج بينج تشاو في Binance، YZi Labs، خطوة مهمة من خلال دعم شركة استثمارية لطرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة.
XingChiعاد روس أولبريخت، مؤسس "طريق الحرير"، إلى الواجهة كشخصية مثيرة للجدل في عالم العملات المشفرة، حيث جمع 1.8 مليون دولار أمريكي بعملة بيتكوين من خلال بيع تذكارات سجن في مزاد علني. وبعد أيام، تلقى تبرعًا مفاجئًا بقيمة 300 بيتكوين بقيمة 31 مليون دولار أمريكي، مما أثار جدلًا متجددًا حول ما إذا كان هذا الدعم يعكس توافقه مع مبادئه أم يثير مخاوف أخلاقية في ثقافة العملات المشفرة اليوم.
Catherineأسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعواها القضائية ضد بينانس بعد قرابة ثلاث سنوات من الإجراءات القانونية بسبب مزاعم انتهاكات الأوراق المالية. وأُغلقت القضية مع بدء القيادة الجديدة للهيئة تخفيف موقفها تجاه تنظيم العملات المشفرة.
Weatherlyأطلقت بوتان أول نظام دفع سياحي وطني في العالم بالعملات الرقمية، يتيح للزوار دفع ثمن كل شيء، من تذاكر الطيران إلى السلع المحلية، باستخدام عملات رقمية مثل بيتكوين وBNB. يُساعد هذا النظام، المُصمم بالتعاون مع بينانس باي وبنك DK، الشركات المحلية - وخاصةً في المناطق النائية - على قبول المدفوعات بالعملات الرقمية بسهولة.
Anaisأصبح USDC الآن العملة الافتراضية على منصة Binance Pay، مما يُسهّل على المستخدمين إرسال واستقبال الأموال فورًا دون رسوم وقود. يُبسّط هذا التحديث المدفوعات للأفراد والشركات، مُوفّرًا معاملات سريعة ومنخفضة التكلفة باستخدام دولار رقمي مستقر.
Anaisمن المتوقع أن تصل تبرعات العملات المشفرة في عام ٢٠٢٥ إلى ٢.٥ مليار دولار، مدفوعةً بالثروة الرقمية وتحسين اللوائح التنظيمية. يُسلّط تبرع CZ، الشريك المؤسس لشركة Binance، بألف BNB لإغاثة منكوبي زلزال ميانمار وتايلاند الضوء على الدور المتنامي للعملات المشفرة في المساعدات العالمية.
Kikyoأطلق CZ خدمة "الدفع للوصول" على ReachMe.io، مما يتيح للمستخدمين الدفع بعملة BNB مقابل مراسلته مع رد مضمون. وبسبب كثرة الرسائل المزعجة، رفع السعر من 0.04 BNB إلى BNB واحد، بهدف 10 رسائل فقط يوميًا.
Anaisلقد تسببت الحرب التجارية التي شنها ترامب في تباطؤ السوق، مما أدى إلى محو مليارات الدولارات في يوم واحد. فقد هبطت عملة البيتكوين إلى ما دون 85 ألف دولار، وانخفضت عملة الإيثريوم بنسبة 11%، وخسرت العملات المشفرة 500 مليار دولار، مما أدى إلى محو المكاسب التي حققتها من إعلانه عن الاحتياطي النقدي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة. فهل هذا انحدار قصير أم انحدار أعمق؟
Kikyoتبرع مؤسس Binance CZ بـ 150 BNB (حوالي 100 ألف دولار) لدعم الطلاب الأرجنتينيين المتضررين من انهيار رمز LIBRA، والذي انخفض بنسبة 95٪ بعد تأييد الرئيس ميلي.
Weatherlyتعرضت منصة فور.ميمي، وهي منصة جديدة لعملات الميم، لاختراق أمني، مما أدى إلى خسارة 183 ألف دولار وتوقف مؤقت لتداول الرموز. وعلى الرغم من الهجوم، نمت قاعدة مستخدمي المنصة بسرعة، لكن الاختراق أثار مخاوف بشأن أمان منصات إطلاق عملات الميم.
Anaisتطلق Golden Finance التقرير الصباحي حول صناعة العملات المشفرة والبلوكشين "Golden Morning 8:00" العدد 2340، والذي يوفر لك أحدث وأسرع أخبار صناعة العملات الرقمية والبلوكتشين.
JinseFinanceBeeple هو مصمم جرافيك أمريكي وفنان رقمي ورسام رسوم متحركة، معروف بصنع أعمال الوسائط المتعددة الكوميدية والسريالية في كثير من الأحيان مع الرسائل الاجتماعية والسياسية. تبلغ قيمة Beeple الصافية 50 مليون دولار.
Pr0phetMoggyمن بين NFTs المبكرة الخاصة به، تصدر "Crossroad"، وهو تعليق على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، عناوين الأخبار من خلال بيعه مقابل 6.6 مليون دولار في فبراير 2021.
Brian
Coinlive يستمر المستثمرون ذوو الثروات الضخمة في الاهتمام بالاستثمار مباشرة في فئة الأصول.
Finboldفي الآونة الأخيرة ، أصدر البيت الأبيض تقريرًا يوضح بالتفصيل كيف يساهم تعدين العملات الرقمية والتقنيات الأخرى بشكل مباشر في التلوث وتأثير غازات الاحتباس الحراري والضوضاء وغيرها من الآثار البيئية الخطرة.
Bitcoinist一项新的调查显示，世界上大多数最富有的人都投资了数字资产，财富管理公司被建议优先提供教育和建议。
Cointelegraphتشير دراسة استقصائية جديدة إلى أن معظم أغنى أغنياء العالم قد استثمروا في الأصول الرقمية ونصحت شركات إدارة الثروات بإعطاء الأولوية لتوفير التعليم والمشورة.
Cointelegraphتلعب العملات المشفرة دورًا رئيسيًا في أسلوب حياة الأثرياء. كشفت دراسة استقصائية حديثة أن كبار اللاعبين العالميين ينفقون ...
Bitcoinistقال ماتي باركر ، رئيس بلدية فورت وورث: "سنصبح أول مدينة في العالم تقوم بتعدين البيتكوين هنا في مقر البلدية".
Cointelegraph