السلطات النيجيرية تلاحق بشدة نديم أنجاروالا، وهو مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في شركة Binance العملاقة للعملات المشفرة. وتمكن أنجاروالا من الفرار من الحجز في نيجيريا لكنه أصبح هارباً عندما تم الإبلاغ عن وجوده في كينيا. وقد أثار هذا مطاردة دولية عالية المخاطر، حيث قررت نيجيريا إعادته لمواجهة الاتهامات.
يواجه نديم أنجاروالا، المدير التنفيذي الهارب في Binance، ملاحقة دولية وسط ادعاءات بقيمة 35.4 مليون دولار في قضية عملات مشفرة عالية المخاطر.
ولم يضيع المسؤولون النيجيريون أي وقت. ومن خلال العمل بشكل وثيق مع لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، والإنتربول، والشرطة الكينية، فإنهم يضغطون من أجل تسليم أنجاروالا بسرعة. وتؤكد مصادر قريبة من القضية أن هناك جهودًا منسقة جارية لضمان مثوله أمام العدالة في نيجيريا.
لا تركز EFCC على كينيا فقط. كشف رئيس الشركة أولا أولوكويدي عن استراتيجية أوسع في نشرة شهر مارس. إنهم يتعاونون مع الإنتربول ومكتب التحقيقات الفيدرالي والسلطات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكينيا لتأمين عودة أنجاروالا. وهذه الشبكة الواسعة تزيد بشكل كبير من فرص القبض عليه.
الوضع يتجاوز مجرد الهروب. تواجه Binance، إلى جانب مديريها التنفيذيين، Tigran Gambaryan والهارب Anjarwalla، اتهامات خطيرة. وتشمل هذه الجرائم التهرب الضريبي، والتلاعب بالعملة، وغسل الأموال، والتي يبلغ مجموعها 35.4 مليون دولار. تفصل وثائق المحكمة مجموعة من الجرائم: العمل بدون ترخيص، والأنشطة المالية غير المصرح بها، ومعاملات العملات الأجنبية غير القانونية، وإخفاء الأموال غير المشروعة، وغسل الأموال.
يدفع المدعى عليه المشارك تيغران جامباريان بأنه غير مذنب في قضية تشفير Binance عالية المخاطر والتي تتكشف في نيجيريا.
وكأن الاتهامات الأولية لم تكن كافية، فقد أضافت الحكومة النيجيرية طبقة أخرى من الضغوط في مارس/آذار. وقد قدموا اتهامات من أربع تهم ضد Binance وAnjarwalla وGambaryan، متهمين إياهم بالتهرب الضريبي والفشل في التسجيل لدى السلطات الضريبية ذات الصلة.
وبينما لا يزال أنجاروالا هاربًا، أقر شريكه في الاتهام، جامباريان، بأنه غير مذنب في تهم غسل الأموال. وهو يدعي أنه يفتقر إلى سلطة اتخاذ القرار داخل Binance ولا ينبغي أن يكون مسؤولاً عن عمليات الشركة النيجيرية. ومع ذلك، لم يتأثر القاضي. نقلاً عن القوانين النيجيرية، حكم بأن زيارات جامباريان السابقة لنيجيريا كممثل لـ Binance تجعله عرضة للمساءلة. من المتوقع أن تكون هذه المعركة القانونية معركة معقدة.
ومع بدء عملية مطاردة عالمية ومعركة قانونية في نيجيريا، فإن هذه القضية لم تنته بعد. وسواء واجه أنجاروالا الموسيقى في نيجيريا أو ظل هارباً، فسوف يعتمد ذلك على فعالية التعاون الدولي ونتيجة الإجراءات القانونية الجارية. هذه القضية المعقدة لها آثار كبيرة على تنظيم أعمال العملات المشفرة ومكافحة الجرائم المالية عبر الحدود.
تسلط قضية Binance في نيجيريا الضوء على العديد من القضايا الرئيسية في تنظيم العملات المشفرة. أولاً، يسلط الضوء على تحديات التعاون الدولي في محاكمة الجرائم المالية التي تنطوي على أصول رقمية. يمكن أن تؤدي الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة وإمكانية العمل عبر الحدود إلى تعقيد التحقيقات وعمليات تسليم المجرمين.
ثانيًا، تثير القضية تساؤلات حول مساءلة شركات العملات المشفرة ومديريها التنفيذيين. توضح الحجج القانونية حول سلطة اتخاذ القرار لدى Gambaryan داخل Binance تعقيدات إسناد المسؤولية في قطاع مالي جديد ومتطور نسبيًا.
وأخيرًا، تلقي هذه القضية الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات لتنظيم صناعة العملات المشفرة. يعكس سعي الحكومة النيجيرية لـ Binance اتجاهًا متزايدًا للتدقيق التنظيمي تجاه شركات العملات المشفرة، لا سيما فيما يتعلق بقضايا مثل الامتثال الضريبي وإجراءات مكافحة غسيل الأموال.
تزعم تركة إفلاس FTX أن صفقة إعادة الشراء بقيمة 1.76 مليار دولار التي أبرمتها SBF مع Binance في يوليو 2021 كانت تحويلًا احتياليًا بسبب إفلاس FTX. تسعى الدعوى القضائية إلى استرداد مليارات الدولارات لدائني FTX، زاعمة أن الصفقة كانت احتيالية.
Kikyoقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة باينانس، CZ (اسمه الحقيقي Changpeng)، لوكالة بلومبرج إنه تلقى عروضًا متعددة من المشترين الذين يرغبون في تقديم سعر مرتفع له لشراء أسهمه في باينانس.
XingChiتسعى شركة باينانس ورئيسها التنفيذي السابق، تشانغ بينج تشاو، إلى رفض الشكوى المعدلة التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات، بحجة أن نهج الهيئة التنظيمية تجاه العملات المشفرة يفتقر إلى الوضوح والاتساق. وتزعم باينانس أن التفسير الواسع النطاق الذي تقدمت به هيئة الأوراق المالية والبورصات للأصول المشفرة باعتبارها أوراقًا مالية مربك ويتم تطبيقه بشكل غير عادل.
Weatherlyقام تشانغ بينج تشاو، مؤسس باينانس، بأول ظهور علني له منذ إطلاق سراحه من السجن في أسبوع باينانس للبلوكتشين في دبي، حيث ناقش تأملاته بشأن سجنه وخططه المستقبلية. وأعرب عن تقديره المتجدد للعلاقات الشخصية والالتزام بالتعليم ونوايا الاستثمار في القطاعات الناشئة مع الحفاظ على التفاؤل بشأن مستقبل العملات المشفرة.
Joyأثارت تغريدة الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance CZ بعد إطلاق سراحه من السجن اهتمامًا كبيرًا، حيث ذكر بإيجاز خططه المستقبلية وتمتعه بالحرية. ارتفعت عملة BNB إلى أعلى مستوى شهري لها ولكنها سرعان ما انعكست، وانخفضت جنبًا إلى جنب مع سوق العملات المشفرة الأوسع.
Kikyoسيتم إطلاق سراح مؤسس Binance CZ اليوم 27 سبتمبر، قبل يومين من الموعد المحدد، وذلك لأن تاريخ إطلاق سراحه يصادف عطلة نهاية الأسبوع. فهل سيؤدي هذا إلى ارتفاع سعر BNB؟
Kikyoتعمل Binance على توسيع فريق الامتثال لديها بإضافة 1000 موظف لتلبية المتطلبات التنظيمية المتزايدة، بهدف إدارة التكاليف المتزايدة والتدقيق من قبل السلطات الأمريكية. كما منعت الشركة خسائر محتملة بسبب الاحتيال بقيمة 2.4 مليار دولار هذا العام، مما يسلط الضوء على التزامها بتعزيز الأمن والتوافق التنظيمي.
Anaisارتفعت عملة Toncoin (TON) بنسبة 12% يوم الخميس بعد إعلان Binance عن إدراجها في 8 أغسطس في الساعة 6 مساءً بتوقيت سنغافورة، مع إتاحة عمليات السحب بعد 24 ساعة. هل ستخترق عملة TON مستوى المقاومة العلوي أم ستختبر مستوى الدعم السفلي؟
Kikyoأدى الحرق الفصلي الثامن والعشرون الذي أجرته مؤسسة BNB إلى القضاء على ما قيمته 971 مليون دولار من الرموز، مما عزز التزام النظام البيئي بتقليل إجمالي العرض واحتمال زيادة القيمة.
Sanyaفشلت محاولة هيئة الأوراق المالية والبورصات لتصنيف مبيعات BNB الثانوية على أنها أوراق مالية، على الرغم من استمرار التحقيقات في أنشطة Binance.
ZeZhengتطلق Golden Finance التقرير الصباحي حول صناعة العملات المشفرة والبلوكشين "Golden Morning 8:00" العدد 2340، والذي يوفر لك أحدث وأسرع أخبار صناعة العملات الرقمية والبلوكتشين.
JinseFinanceBeeple هو مصمم جرافيك أمريكي وفنان رقمي ورسام رسوم متحركة، معروف بصنع أعمال الوسائط المتعددة الكوميدية والسريالية في كثير من الأحيان مع الرسائل الاجتماعية والسياسية. تبلغ قيمة Beeple الصافية 50 مليون دولار.
Pr0phetMoggyمن بين NFTs المبكرة الخاصة به، تصدر "Crossroad"، وهو تعليق على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، عناوين الأخبار من خلال بيعه مقابل 6.6 مليون دولار في فبراير 2021.
Brian
Coinlive يستمر المستثمرون ذوو الثروات الضخمة في الاهتمام بالاستثمار مباشرة في فئة الأصول.
Finboldفي الآونة الأخيرة ، أصدر البيت الأبيض تقريرًا يوضح بالتفصيل كيف يساهم تعدين العملات الرقمية والتقنيات الأخرى بشكل مباشر في التلوث وتأثير غازات الاحتباس الحراري والضوضاء وغيرها من الآثار البيئية الخطرة.
Bitcoinist一项新的调查显示，世界上大多数最富有的人都投资了数字资产，财富管理公司被建议优先提供教育和建议。
Cointelegraphتشير دراسة استقصائية جديدة إلى أن معظم أغنى أغنياء العالم قد استثمروا في الأصول الرقمية ونصحت شركات إدارة الثروات بإعطاء الأولوية لتوفير التعليم والمشورة.
Cointelegraphتلعب العملات المشفرة دورًا رئيسيًا في أسلوب حياة الأثرياء. كشفت دراسة استقصائية حديثة أن كبار اللاعبين العالميين ينفقون ...
Bitcoinistقال ماتي باركر ، رئيس بلدية فورت وورث: "سنصبح أول مدينة في العالم تقوم بتعدين البيتكوين هنا في مقر البلدية".
Cointelegraph