انهار المدير التنفيذي لـ Binance، تيغران جامباريان، في المحكمة النيجيرية أثناء غسيل الأموال

انهار أحد المسؤولين التنفيذيين في Binance، المحتجز حاليًا في نيجيريا، في المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا، أثناء استدعائه من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) بسبب تورطه المزعوم في مخطط لغسل الأموال.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، قال محامي غامباريان، مارك موردي من أدفو أوزور، للمحكمة إنه منذ آخر موعد لمحاكمته، كان موكله مريضا ولا يزال يواجه تحديات صحية. في اليوم الذي مثل فيه أمام المحكمة، كان من المفترض أن يتم استدعاء غامباريان بتهمة التهرب الضريبي المرفوعة ضده من قبل دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية النيجيرية (FIRS).

إلا أن محاميه كان حاضرا للإشارة إلى أنه لم يتمكن من المثول أمام المحكمة في التاريخ المذكور.

دعوى قضائية بشأن تهم غسل الأموال

وبعد أن نظر مسجل المحكمة في قضية غسل الأموال، لم يرد غامباريان. وشوهد وهو جالس في الصف الخلفي. وحتى عندما أوصله محامي الدفاع عن غامباريان إلى قفص الاتهام، سقط فجأة، واحتاج إلى دعم محاميه للجلوس على كرسي في الصف الأول.

لكن موردي أضاف في تفسيره أن موكله كان مريضا، وقد تم بالفعل تقديم طلب بهذا المعنى كتابيا، مطالبا بتأجيل الأمر على هذا الأساس حتى يتمكن من طلب الرعاية الطبية. وقال إنه في الواقع، فإن المضي قدماً في الأمر في ظل هذه الظروف سيكون أمراً غير وارد. وبناء على ذلك قررت المحكمة تأجيل القضية إلى يومي 20 و21 يونيو المقبل للاستجواب والمحاكمة.

في 16 مايو/أيار، رفض القاضي نوايت الكفالة الغامبارية على أساس أن لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية كانت قلقة من احتمال هروبه في حالة إطلاق سراحه من مركز كوجي الإصلاحي، حيث يُحتجز حاليًا.

أعاد القاضي غامباريان إلى مركز كوجي الإصلاحي في أبوجا عندما دفع بأنه غير مذنب في تهم غسل الأموال المرفوعة ضده من قبل EFCC.

ثم في مارس، زعمت FIRS أن Binance وكبار مديريها التنفيذيين، Gambaryan وAnjarwalla، ارتكبوا سلسلة من الجرائم المتعلقة بالتهرب الضريبي. وشملت الجرائم عدم الإعلان عن تسجيلها في FIRS، وعدم دفع ضريبة دخل الشركة، وعدم تحويل ضريبة القيمة المضافة المحصلة من العملاء، وتسهيل عدم دفع الضرائب.

والجدير بالذكر أن الحكومة النيجيرية اتهمت منصة العملات المشفرة بالتأثير على التغيرات في أسعار الصرف.

وفي حديثه في منتدى في سنغافورة في وقت سابق من هذا الأسبوع، زعم الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تنغ، أيضًا أن المسؤولين النيجيريين حاولوا ابتزاز ممثلي Binance للحصول على تسوية سرية مدفوعة بالعملة المشفرة خلال سلسلة من الاجتماعات في وقت سابق من هذا العام.

وأوضحت البورصة في بيان متابعة أنها ستتوقف عن تسهيل جميع المعاملات المتعلقة بالعملة الورقية للبلاد. قالت Binance في بيان آخر إن منصة التداول من نظير إلى نظير الخاصة بها أسقطت جميع أزواج التداول بالنيرا عند مستوى.