أطلق مؤسس Binance سندات بقيمة 175 مليون دولار وسط الإقرار بالذنب

تشانغبنغ "تشيكوسلوفاكيا" تم إطلاق سراح تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، بسند إقرار شخصي كبير بقيمة 175 مليون دولار بعد اعترافه بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية. واتهمه المسؤولون الفيدراليون بتوجيه Binance للسماح للعملاء الأمريكيين باستخدام المنصة دون إجراء فحوصات مناسبة لمعرفة عميلك أو مكافحة غسيل الأموال.

شروط الإقرار بالذنب والسندات

وفي المحكمة يوم الثلاثاء، اعترف تشاو بالتهم الموجهة إليه، مما أدى إلى إطلاق سراحه بشروط معينة. يكشف ملف المحكمة أنه قام بنشر 15 مليون دولار في حساب ائتماني لدى DWT ووافق على مصادرة الأموال إذا انتهك شروط الإفراج. بالإضافة إلى ذلك، تعهد اثنان من الضامنين بتقديم مبلغ 250 ألف دولار و100 ألف دولار، لدعم إطلاق سراحه. من المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في 23 فبراير 2024 الساعة 9 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ.

شروط الإفراج وبدل المغادرة

وبموجب شروط الإفراج، يُحظر على تشاو خرق القانون، والتلاعب بالشهود أو الضحايا، واستخدام المواد الخاضعة للرقابة غير الموصوفة - أحكام السندات القياسية. ومن المثير للاهتمام أن الأمر يبدو أنه يسمح لتشاو بمغادرة الولايات المتحدة، ويحدد شرط العودة قبل 14 يومًا من صدور الحكم.

الاستقالة من Binance والتسوية

وكجزء من التسوية مع وزارة العدل الأمريكية، استقال تشاو من منصة Binance، وهي البورصة التي أسسها في عام 2017. وستدفع الشركة 4.3 مليار دولار كعقوبات لمختلف الوكالات الفيدرالية وستخضع للمراقبة من قبل كيانات متعددة على مدى السنوات الخمس المقبلة. تشمل التسوية اتهامات موجهة إلى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع.

وأشار المدعي العام ميريك جارلاند خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إلى أن هذه العقوبة هي من بين أكبر العقوبات التي يتم الحصول عليها على الإطلاق من مدعى عليه من الشركات في مسألة جنائية.